苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 二零二五年八月 目 录 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营 管理水平。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和 《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事 会薪酬与考核专门委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 公司董事会及《公司章程》认定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下基本原则： （一）公平原则：收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时兼顾市场薪酬水 平； （二）按岗位确定薪酬原则：岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现"责、 第六条 公司人事部 ...

证券日报网讯8月26日晚间，清越科技发布公告称，截至2025年8月26日，公司本次股份回购计划实施完 毕。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1，631，343股，占公司 总股本450，000，000股的比例为0.36%。 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 对外担保管理制度 二零二五年八月 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保管 理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称提供担保，是指公司及公司全资、控股子公司（以下合并简 称"子公司"）依据《中华人民共和国民法典》和担保合同或者协议，按照公平、 自愿、互利的原则向被担保人提供一定方式的担保并依法承担相应法律责任的行 为，包括公司对子公司的担保。本制度所称"公司及子公司的对外担保总额"，是 指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对外担保总额之和。 第三条 本制度适用于公司及公司的子公司。公司及其控股子公司提供反担保应 当比照本 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型及决策权限 1 | | 第三章 | 对外投资管理的组织机构 4 | | 第四章 | 对外投资决策的执行控制 4 | | 第五章 | 对外投资的跟踪与监督 5 | | 第六章 | 对外投资的处置 6 | | 第七章 | 对控股子公司的管理 7 | | 第八章 | 对参股公司的管理 11 | | 第九章 | 重大事项报告 11 | | 第十章 | 附则 12 | 苏州清越光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（下称"公司"）对外投资行为， 建立规范、有效、科学的投资决策体系和机制，降低对外投资风险，提高对外投 资效益，避免投资决策失误，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关 联交易》等有关法律、法规、规范性 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 苏州清越光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 会计师事务所执业质量要求 1 | | 第三章 | 选聘会计师事务所程序 1 | | 第四章 | 改聘会计师事务所程序 4 | | 第五章 | 其他 5 | | 第六章 | 附则 6 | 苏州清越光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审 议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则 2 | | 第三章 | 信息传递、审核及披露程序 3 | | 第四章 | 信息的披露内容及标准 4 | | 第五章 | 信息披露相关主体的职责 14 | | 第六章 | 信息披露暂缓、豁免规定 15 | | 第七章 | 信息的保密 16 | | 第八章 | 信息披露的媒体 17 | | 第九章 | 公司信息披露常设机构和联系方式 17 | | 第十章 | 罚则 18 | | 第十一章 | 附则 18 | 苏州清越光电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强对苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、 股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益，规范公司的信息披露行为，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 内部审计制度 苏州清越光电科技股份有限公司 内部审计制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 审计机构和审计人员 1 | | 第三章 | 职责和总体要求 2 | | 第四章 | 具体实施 3 | | 第五章 | 自我评价 4 | | 第六章 | 附则 5 | 苏州清越光电科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范内部审计工作，明确内部审计机构和人员的职责，发挥内部 审计在强化内部控制、改善经营管理、提高经济效益中的作用，进一步促进苏 州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的自我完善和发展，实现 内部审计工作的制度化和规范化，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规和规范性文件，以 及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对其内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效 果等开展的一种评价活动。 第三 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 总经理工作细则 苏州清越光电科技股份有限公司 总经理工作细则 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 总经理的聘任 1 | | 第三章 | 总经理的职权和义务 2 | | 第四章 | 副总经理职权 4 | | 第五章 | 财务负责人职权 4 | | 第六章 | 总经理办公会议 4 | | 第七章 | 总经理的解聘 6 | | 第八章 | 总经理报告制度 7 | | 第九章 | 附则 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为适应现代企业制度的要求，促进苏州清越光电科技股份有限公司 （以下简称"公司"）经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大经营 决策的正确性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等法律法规和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等的规定，特制定总经理工作细则。 第二条 总经理是董事会领导下的公司日常经营管理的负责人。总经理对董事 会负责，执行董事会决议，主持公司的日常生产经营和管理工作。 第三条 本细则对公司总经理等全体高级 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州清越光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 二零二五年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事候选人的提名 | 1 | | 第三章 | 累积投票制的投票原则 | 2 | | 第四章 | 董事的当选原则 | 3 | | 第五章 附则 | | 3 | 苏州清越光电科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司非职工代表董事的选举，维护中小投资者利益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 等法律、法规以及规范性文件和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，特制定本实施细则。 （一）董事会以及单独或者合计持有公司有表决权股份总数的 1%以上的股东可 以提名非独立董事候选人； （二）公司董事会以及单独或者合计持有公司已发行股份总数 1%以上的股东可 以提名独立董事候选人。依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其 代为行使提名独立董事 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 苏州清越光电科技股份有限公司 股东会网络投票实施细则 二零二五年八月 第一章 总则 第一条 为了规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司股东会规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律、法规、规 章、规范性文件和《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"） 是指上海证券交易所（以下简称"上交所"）利用网络与通信技术，为公司股 东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 第三条 上交所网络投票系统包括下列投票平台： （一）交易系统投票平台； | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 网络投票的通知与准备 | 1 | | 第三章 | 网络投票的方法与程序 | 3 | | 第四章 | 网络投票结果的统计与查询 | 4 | | 第五 ...