苏州清越光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度 苏州清越光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及 其他关联方占用公司资金专项制度 二零二五年八月 苏州清越光电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金专项制度 目 录 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 防止控股股东、实际控制人及其他关联方的资金占用 1 | | 第三章 | 公司董事会、审计委员会和高管人员的责任 3 | | 第四章 | 责任追究及处罚 4 | | 第五章 | 附则 4 | 第四条 公司应防止控股股东、实际控制人及其他关联方通过各种方式直接或 间接占用公司的资金、资产和资源。 第三条 本制度所称资金往来包括经营性资金往来和非经营性资金占用。 （一）经营性资金往来：指控股股东、实际控制人及其他关联方通过采购、销 售、相互提供劳务等生产经营环节的关联交易产生的资金往来。公司不得通过 延长账期、拖延结算等方式变相形成控股股东、实际控制人及其他关联方对公 司的资金占用。 （二）非经营性资金占用：指为控股股东、实际控制人及其他关联方垫付工资 与福 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 舆情管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 舆情管理制度 $$\Xi_{\mathcal{F}}^{\nleftarrow}\,\Xi_{\L}\,\mathcal{F}\,\backslash\,\backslash\,\backslash\,\backslash$$ 苏州清越光电科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、 公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据 相关法律、法规和规范性文件的规定及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大 影响的事件信息。 | 第一章 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人和关联关系 1 | | 第三章 | 关联交易的范围 2 | | 第四章 | 关联交易的管理程序 3 | | 第五章 | 附则 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州清越光电 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司全资、控股子公司（以下合并简称"子公司"）与公司关联人 之间发生的关联交易行为适用本制度。 第三条 公 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 二零二五年八月 苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 2 | | 第三章 | 募集资金使用 2 | | 第四章 | 募集资金投向变更 5 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 7 | | 第六章 | 附则 8 | 苏州清越光电科技股份有限公司 募集资金管理办法 第四条 发行股票、可转换债券或其他证券的募集资金到位后，公司应及时办理 验资手续，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所出具验资报告。 第五条 募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业政策和相 关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主营业务， 有利于增强公司竞争能力和创新能力。公司募集资金应当投资于科技创新领域， 促进新质生产力发展。 《监管规则适用指引——上市类第 1 号》对公司发行股份、可转换公司债券购买 资产并募集配套资金用途另有规定的，从其规定。 第六条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。募集资金运用项目通 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 股东会议事规则 苏州清越光电科技股份有限公司 股东会议事规则 $$\Xi_{\not\in\Sigma}^{\not\in\Sigma}\,\Xi_{\not\in\Sigma}\,\rlap{\nwarrow}\,\lambda\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,\rlap{\nwarrow}\,$$ | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的召集 1 | | 第三章 | 股东会的提案与通知 2 | | 第四章 | 股东会的召开 4 | | 第五章 | 股东会的表决和决议 5 | | 第六章 | 附则 9 | 苏州清越光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 二零二五年八月 1 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬管理机构 | 1 | | 第三章 | 薪酬构成和标准 | 2 | | 第四章 | 薪酬发放 | 2 | | 第五章 | 薪酬调整 | 3 | | 第六章 | 附则 | 3 | 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励约束机制，提高公司经营 管理水平。根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和 《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《董事 会薪酬与考核专门委员会实施细则》等有关规定，结合公司实际情况，制定本 制度。 第二条 本制度适用于以下人员： （一）董事会成员：包括非独立董事（含职工代表董事）、独立董事。 （二）高级管理人员：包括公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书、 公司董事会 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 苏州清越光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职条件 2 | | 第三章 | 独立董事的提名、选举和更换 3 | | 第四章 | 独立董事的职责和履职方式 5 | | 第五章 | 独立董事专门会议 8 | | 第六章 | 独立董事的履职保障 10 | | 第七章 | 附则 11 | 苏州清越光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保护全 体股东特别是中小股东的合法利益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州清越光电科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和职权 1 | | 第三章 | 董事会会议的提案与通知 4 | | 第四章 | 董事会会议的召开、表决、决议 6 | | 第五章 | 附则 10 | 苏州清越光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职 责和权限，规范董事会内部机构、议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效 地履行其职责，提高董事会的规范运作和科学决策水平，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及 《苏州清越光电科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 特制定本规则。 第二章 董事会的组成 ...

苏州清越光电科技股份有限公司 章 程 2025 年 8 月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 8 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第六节 | 股东会的召开 13 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 18 | | 第一节 | 董事 18 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第三节 | 独立董事 25 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 高级管理人员 29 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | | 第二节 | 利润分配 30 | | 第三节 | 内部审计 34 | ...

苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 二零二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 离职情形与程序 | 1 | | 第三章 | 移交手续与未结事项处理 | 2 | | 第四章 | 离职后的责任及义务 | 2 | | 第五章 | 附则 | 3 | 苏州清越光电科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律法规、规范性文件及《苏州清越光电科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员可以在任期届满以前辞职，董事和高级管理 人员辞职应当向公司提交书面辞职报告，辞职报告中应说明辞职原因，公司收 到辞职报告之日辞职生效，公司将在2个交易日内披露有关情况。 第四条 如存 ...