| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年3月13日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十六次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年3 月8日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到 监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备 股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1. 审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规和规范性文件的 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的论证分析报告 （修订稿） 1、智能制造及数字化推动制造业升级，受到国家政策的大力支持 制造业是我国立国之本、兴国之器、强国之基。作为制造强国建设的主攻方向，智 能制造发展水平关乎我国未来制造业的全球地位。 从"十二五"期间明确"选择基础条件好、应用面广、带动作用强的智能测控装置和 智能制造成套装备，加大支持力度，重点予以突破，形成一批具有国际先进水平的产品 和知名品牌，辐射和带动产业的整体发展"，到"十三五"期间强调"将发展智能制造作为 长期坚持的战略任务，分类分层指导，分行业、分步骤持续推进"，再到"十四五"期间 确定发展路径和目标为"'十四五'未来相当长一段时期，推进智能制造，要立足制造本 质，紧扣智能特征，以工艺、装备为核心 ...

相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等规定的要求,作为广 东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事,为 切实维护公司和股东的利益,我们审核了公司第二届董事会第三十八次会议相关 议案,现就相关事项发表独立意见如下: 一、《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》的独 立意见 广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十八次会议 公司调整后的向特定对象发行 A 股股票方案的各项内容符合相关法律法规 的规定,审议程序合法合规,方案合理、切实可行,符合公司的实际情况和发展 需要,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此,我们一致同意《关于调整公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票方 案的议案》。 二、《关于公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票预案(修订稿)的议案》 的独立意见 公司调整编制的《广东利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象 发行 A 股股票预案(修订稿)》符合《公司法》《证券法》《上市公司证券 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 关于2023年度向特定对象发行A股股票方案、预案 广东利元亨智能装备股份有限公司 修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 2 月 28 日 召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第十六次会议，会议审议通过了 关于向特定对象发行 A 股股票的相关议案，并经公司 2023 年 3 月 16 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。2023 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第二 十四次会议、第二届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于更新公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。2023 年 5 月 24 日，公司召 开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议，会议审议通过了《关 于 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、 填补措施及相关主体承诺(修订稿)的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）拟向特 定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"）。根据《 国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国 办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国 发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导 意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等文件的要求，为保障中小投资 者利益，就本次向特定对象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析， 并修订了填补回报的相关措施 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路4号） 2023年度向特定对象发行A股股票募集资金 使用的可行性分析报告 （修订稿） 二零二四年三月 一、本次募集资金使用计划 公司本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过99,203.36万元，扣 除发行费用后的净额拟投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 拟投资总额 | 拟用募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 智能制造数字化整体解决方案建设项目 | 77,002.01 | 73,203.36 | | 2 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 26,000.00 | 26,000.00 | | | 合计 | 103,002.01 | 99,203.36 | 注：经公司第二届董事会第三十八次会议审议，募集资金总额系已扣除公司第二届董事会 第二十二次会议决议日（2023年2月28日）前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性 投资3,000万元后的金额。 在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进 ...

| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十八次会议于 2024 年 3 月 13 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事长周俊 雄先生因公务出差以通讯方式参会，由副董事长卢家红女士现场主持，监事、高 级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《广东利元亨智 能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、 法规 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 上市地点：上海证券交易所 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 Guangdong Lyric Robot Automation Co.,Ltd. （惠州市惠城区马安镇新鹏路4号） 2023年度向特定对象发行A股股票预案 （修订稿） 二〇二四年三月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2023年度向特定对象发行A股股票预案 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次向 特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不 实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024年3月13日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日 召开第二届董事会第三十八次会议、第二届监事会第二十六次会议，会议审议通过 了《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案。具体内容详见 公司于 2024 年 3 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东 利元亨智能装备股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》 等相关文件，敬请广大投资者注意查阅。 本次预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次向特定对象发行 A 股股票相 关事项的实质性判 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 2,706,287 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 2,706,287 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 4.3693 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4.3693 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投 ...