区建国门内大街26号新闻大厦 7层、8层 电话：010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024] A0070 号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简 称"《股东大会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》(以下简 称"《证券法律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东利元亨智能装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜, ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见书 国枫律证字[2023]AN096-13 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel） 010-88004488/66090088 传真（Fax） 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 延长向特定对象发行股票 股东大会决议有效期及授权有效期的 2023 年 2 月 28 日,发行人召开第二届董事会第二十二次会议,审议通过了 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向 特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其授权 人士全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相 关的议案。发行人独立董事就本次发行相关议案发表了同意的独立意见。 1 2023 年 3 月 16 日,发行人召开 2023 年第一次临时股东大会,逐项审议并 批准了《关于公司 ...

除上述延长决议有效期和授权有效期外，公司本次向特定对象发行 A 股股 票的其他事项内容、其他授权事项内容保持不变。 中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 延长 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会 决议有效期及相关授权有效期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，就利元亨延长向特定对象发行 A 股股票股东 大会决议有效期及相关授权有效期的事项进行了专项核查，具体如下： 一、本次发行上市的审议程序 公司于 2023 年 2 月 28 日召开的第二届董事会第二十二次会议和第二届监 事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》等向特定对象发行股票相关的议案，公司独立董事对相关事项发表 了同意的独立意见。公司于 2023 年 3 月 16 日召开 2023 年第一次临时股东大会 审议通过前述议案。根据 2023 年第一次临时股东大会会议决议，公司本次发行 决议的有效期及股东大会授权董事会 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二四年二月 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 7 | | | 议案一 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A | 股股票股东大会决议有效期 | | | 的议案 7 | | | | 议案二 关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理 2023 | | 年度向 | | 特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 8 | | | 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资 ...

| 证券简称：利元亨 | 股票代码：688499 | | --- | --- | | 债券简称：利元转债 | 债券代码：118026 | 债券受托管理人 民生证券股份有限公司 关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度第一次临时受托管理事务报告 住所：惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号 住所：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 二〇二四年二月 1 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》《广东利元亨智能装备股份有限公司与民生证券股份有限公司关于广东 利元亨智能装备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协 议》（以下简称"《债券受托管理协议》"）《广东利元亨智能装备股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（（以下简称"《债券持有人会议规则》"）等公开信 息披露文件以及广东利元亨智能装备股份有限公司出具的相关公告、说明文件等， 由债券受托管理人民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为民生证券所作的承诺 或声明。 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《广东利元亨智能装备股份有限公司独立董事工作细则》等规定的要求,作为广 东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会独立董事,为 切实维护公司和股东的利益,我们审核了公司第二届董事会第三十七次会议相关 议案,现就相关事项发表独立意见如下: 一、《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 公司及子公司预计的与关联方的目常关联交易为公司正常经营业务,有利于 公司业务稳定持续发展;关联交易定价政策遵循公平、公正、诚信的原则,交易 方式符合市场规则,不会对公司独立性产生影响。审议此项关联交易时,关联董 事予以回避表决,会议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的有关规定。 因此,我们一致同意《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》。 陆德明 因此,我们一致同意《关于延长公司 2023年度向特定对象发行 A 股股票股 东大会决议有效期的议案》并同意董事会将该议案提交公司股 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 公司及子公司2024年度日常关联交易预计事项已经公司第二届董事会第三 十七次会议及第二届监事会第二十五次会议审议通过。本事项无需提交公司股东大 会审议。 ● 公司及子公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在 损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影 响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公司 及子公司预计的与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳 定持续发展；关联交易定价政策遵循公平、公正、诚信的原则，交易方式符合市场 规则，不会对公司独立性产生影响。审议此项关联交易时 ...

中证鹏元公告【2024】81 号 中证鹏元资信评估股份有限公司 技术工艺尚在磨合期、规模化效应尚未显现等导致公司动力锂电设备 毛利率较低，且 2023 年毛利率相对较低的动力锂电设备项目收入占 比提高，导致 2023 年度销售毛利率较 2022 年出现下滑；3）2023 年 公司通过设立事业部/子公司的形式开展海外业务和各类产品业务， 并配备专门的管理人员，此外马安工业园二期生产项目投入使用使折 旧及摊销费用增加，导致公司管理费用率上升；4）2023 年度公司动 力锂电项目收入的占比大幅提高，公司给予动力锂电客户的信用期长 于消费锂电客户，加之下游动力锂电行业阶段性调整，回款周期拉长 导致 2023 年度需计提的信用减值损失金额大幅提高。此外，公司为 拓展新客户新产品，在竞标阶段存在价格让步的情形，与此同时由于 下游客户建厂规划调整影响，部分项目验收周期拉长，导致部分产品 需要计提存货跌价准备。公司预计 2023 年度确认资产减值损失 1.53 亿元、确认信用减值损失 0.81 亿元，预计减少公司 2023 年度合并利 润总额 2.34 亿元。根据公司公告，截至 2023 年末，公司毛利率水平 较高的海外订单 ...

| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三 十七次会议于 2024 年 2 月 5 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 1 月 31 日通过邮件的 方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事 长周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。 关联董事周俊雄、卢家红回避表决。 公司独立董事发表了同意的独立意 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 2 月 23 日 14 点 30 分 召开地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园一期 1103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 23 日 无 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投 ...