关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议 有效期及相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月5日召开第二 届董事会第三十七次会议审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股 票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权 人士办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，并于同日召开第 二届监事会第二十五次会议审议通过了《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股 股票股东大会决议有效期的议案》，现将相关情况公告如下： 一、公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效 期的情况 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 （一）《关于延长公司2023年度向特定对象发行 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于控股股东增持股份的进展公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： ● 增持计划基本情况：广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 控股股东惠州市利元亨投资有限公司（以下简称"控股股东"）基于对公司未来发展前 景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，计划自2024年2月1日起6个月内 ，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易等 ）增持公司A股股份，合计增持金额不低于人民币500万元且不超过人民币1,000万元 。本次增持计划未设置增持股份价格区间，控股股东将根据公司股票的价格波动情 况及资本市场整体趋势择机增持。增持计划的具体内容详见公司2024年2月1日于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东利元亨智能装备股份有限公司关 于控股股东增持股份计划暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-007）。 ● 增持计划实施进展情况：截至2024年2月6日，公司控股股东 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导的保荐 人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司 持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司 2024 年度日常关联交易预计事项进 行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 2 月 5 日，公司董事会召开了第二届董事会第三十七次会议，审议 通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事周俊雄、卢家红回 避表决，其余非关联董事一致同意该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。 公司于同日召开第二届监事会第二十五会议，审议通过了《关于 2024 年度 日常关联交易预计的议案》，全体监事一致同意该议案。 公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。公司独立董事认为：公 司及子公司预计的与关联方的日常关联交 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于聘任公司内部审计负责人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以 及《广东利元亨智能装备股份有限公司内部审计制度》等有关规定，广东利元亨 智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）原审计负责人苏增荣女士因个人原因 离职，为保证公司内部审计工作的顺利进行，经董事会审计委员会提名，公司于 2024年2月5日召开第二届董事会第三十七次会议，审议通过《关于聘任公司内部 审计负责人的议案》，同意聘任黎运新（简历详见附件）为公司内部审计负责人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。 2024年2月6日 1 附件：黎运新先生简历 黎运新，男，1990年4月出生，中国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学 学士，具有法律职业 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年2月5日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年 1月31日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应 到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装 备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 本议案无需提交公司股东大会审议。 2. 审议通过《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的议案》 经审议，监事会同意延长公司 2023 年 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司监事会 2024年2月2日 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于变更职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司职 工代表监事苏增荣女士提交的书面辞职报告，苏增荣女士因个人原因申请辞去公司 第二届监事会职工代表监事一职，辞呈至公司职工代表大会选举出新的职工代表监 事后生效。辞职后苏增荣女士亦不再担任公司内部审计负责人，其将不再担任公司 任何职务，公司将尽快聘任新的内部审计负责人。截至本公告披露日，苏增荣女士 通过宁波梅山保税港区卡铂投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票19,900 股。 苏增荣女士自担任公司职工代表监事以来，认真履行监事的职责，公司监事会 对其在担任职工代表监事期间为公司所做出的贡献 ...

上海证券交易所文件 一、关于业务结构与本次募投项目 根据申报材料，（1）截至2023年12月31日，向不特定对 象发行可转换公司债券募集资金整体使用进度为50.37%，其 中，"锂电池前中段专机及整线成套装备产业化项目"使用进 1 ─────────────── 度为32.39%；（2）前次募投项目主要生产产品分别为锂电池 制造专机、锂电池前中段专机及整线成套装备，本次募投项 目主要生产产品为智能仓储设备，发行人拟用自有或自筹资 金投资光伏高端装备产业化项目。 上证科审（再融资）〔2024〕15 号 关于广东利元亨智能装备股份有限公司向特 定对象发行股票的审核中心意见落实函 广东利元亨智能装备股份有限公司、中信证券股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上 海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、 法规及本所有关规定等，本所对广东利元亨智能装备股份有 限公司（以下简称公司或发行人）向特定对象发行股票申请 文件进行了审核，审核中心会议讨论形成如下问题，请予落 实： 降 98.71%，主要系销售毛利率下降、管理费用率较高、计提 信用减值损失增加导致。 请发行人说明：（1）在前 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于控股股东增持股份计划 暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护广东利元亨智能装备股 份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、 对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、控股股东、实际控制人及董监高 人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。 一、坚持高质量发展战略 公司致力于打造高端装备的平台型企业，赋能科技产业极限制造，成为全球 领先的新能源及泛半导体装备龙头。公司坚定深耕智能制造装备行业，不断开拓 主营业务的应用领域，持续推进业务全球化布局，加大研发投入、为头部企业提 供极具竞争力的产品及服务。公司积极响应国家政策，以高速、高 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-006 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 获得上海证券交易所审核通过的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 1 月 31 日收到上海证券交易所出具的《关于广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对 象发行股票审核意见的通知》（以下简称"《审核意见》"）。公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票申请获得上海证券交易所审核通过。审核意见如下： "广东利元亨智能装备股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条 件、上市条件和信息披露要求。" 对于《审核意见》中的落实问题，公司及相关中介机构将按照《审核意见》 的要求进行逐项落实并及时提交回复。 公 ...

一、计提资产减值准备情况概述 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、其他应收 款、合同资产等进行减值测试。经测试，2023 年度需计提信用减值损失金额 8,088.62 万元。主要是因为 2023 年度公司动力锂电项目收入的占比大幅提高， 公司给予动力锂电客户的信用期长于消费锂电客户，加之下游动力锂电行业阶段 性调整，回款周期拉长导致 2023 年度需计提的信用减值损失金额较多。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响 公司 2023 年度合并报表确认资产减值损失和信用减值损失共计 23,385.93 万元，减少公司 2023 年度合并利润总额 23,385.93 万元（合并利润总额未计算所 得税影响）。本次计提资产减 ...