关于向下修正"利元转债"转股价格的公告 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-088 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因利元转债实施修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日 | 期间 | | | | 118026 | 利元转债 | 可转债转股停牌 | 2024/9/3 | 全天 | 2024/9/3 | 2024/9/4 | 一、转股价格修正依据 （一）可转债公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[202 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 本议案无需提交公司股东会审议。 2、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项并撤回申请 文件的议案》 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2024 年 9 月 2 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 28 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于向下修正"利元转债"转股价格的议案》 董事会同意将"利元转债" ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 2 日 召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过《关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的基本情况 1、公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关议案已于 2023 年 2 月 28 日、2023 年 3 月 16 日、2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 24 日分别经第二届董 事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大 会、第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十七次会议、第二届董事会 第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过。 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-089 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0442 号 致：广东利元亨智能装备股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2024年第四次临时股东会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广 东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-087 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年9月2日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第四次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2024年8月28日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨 智能装备股份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 监事会认为：公司基于自身业务发展方向及战略规划考虑，决定终止本次向特 定对象发行 A 股股票工作并撤回申请文件，经过认真研究和审慎思考，并与相关各 方反复讨论，不会对公司的正常 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东会由公司董事长周俊雄先生主持，会议采用现场投票与网络投票相 结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股 东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的 规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 （二）股东会召开的地点：广东省惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号利元亨工业园 一期 1103 会议室 （三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 87 | | --- | --- | | 普通股股东 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过《关于使用 自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在首次公开发行募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间使用自有 资金支付募投项目所需部分资金支出，后续以募集资金等额置换，定期从募集资 金专户划转等额资金至公司非募集资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目 使用资金，上述事项无需提交公司股东会审议，保荐人中信证券股份有限公司对 上述事项出具了核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集 资金人民币 791,729,575.47 元。另扣减其他发行费用人民币 33,170,347.60 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，践行以投资者为本的理 念，落实提高公司质量、增强投资者回报、提升投资者获得感的主体责任，结合 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略、经营情况、 财务情况及投资者诉求，为维护公司全体股东利益，增强投资者信心，促进公司 长远健康可持续发展，公司制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》（以下简称"《行动方案》"）。并于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。现将行动方案进展半年度 评估情况报告如下： 一、深耕主业，逐步提升经营质量 2024 年上半年公司面临国内经济结构持续调整、新能源市场环境复杂多变、 竞争态势不断加剧等严峻挑战，导致业务增长趋缓、经营业绩承压亏损情形。公 司顺应市场环境的变化，持续在智能智造装备行业精耕细作，坚定奉行大客户战 略，通过积极"走出去"和"请进来"，加大海外客户的业务拓展力度和交流对 接，全力协同客户做好项目交付验收等工作，加强内部管理 ...

中信证券股份有限公司 关于广东利元亨智能装备股份有限公司使用自有资金方式支付 募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为广东利 元亨智能装备股份有限公司（以下简称"利元亨"或"公司"）持续督导阶段的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关规定，对公司使用自有资金方式支付首次公开发行募集资金投资项目（以下 简称"募投项目"）所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，并发表 核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集 资金人民币 79 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 目 录 | 2024 | 年第四次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东会会议议程 5 | | 2024 | 年第四次临时股东会会议议案 7 | | 议案一 | 关于下修"利元转债"转股价格并提请股东会授权办理相关手续的议案 ..7 | 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第四次临时股东会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规 则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或 其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对 ...