北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024]AN098-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编: 100005 电话（Tel）: 010-88004488/66090088 传真（Fax）: 010-66090016 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 控股股东增持公司股份的 法律意见书 国枫律证字[2024] AN098-1号 致: 广东利元亨智能装备股份有限公司 北京国枫律师事务所接受利元亨的委托,就其控股股东利元亨投资本次增持 相关事宜出具本法律意见书。 对于本法律意见书的出具,本所特作如下声明: 1. 本所系依据《公司法》《证券法》《收购管理办法》《律师事务所从事 证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等相关 法律、法规和规范性文件的规定,按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤 勉尽责精神出具本法律意见书。 释 义 注:本法律意见书中若出现总数合计与各分项数值之和存在尾数不符的,系 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于募集资金专用账户部分资金解除冻结的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于近日通过查询公 司在中信银行佛山分行营业部开立的募集资金专用账户，确认公司于该行开立的 募集资金专用账户中被冻结的人民币 898.23 万元资金已解除冻结，账户内被冻 结部分资金已恢复使用。现将具体情况公告如下： 一、资金冻结基本情况 因无锡先导智能装备股份有限公司以专利权纠纷为由，向江苏省无锡市中级 人民法院申请财产保全，公司作为被申请人在中信银行佛山分行营业部开设的募 集资金专用账户部分资金被江苏省无锡市中级人民法院以财产保全的名义冻结， 冻结金额为 898.23 万元。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 26 日披露的《广东 利元亨智能装备股份有限公司关于 ...

北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字［2024］AN095-1 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）: 010—66090088/88004488 传真（Fax）: 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 实施 2024 年员工持股计划的 法律意见书 国枫律证字 [2024] AN095-1 号 致: 广东利元亨智能装备股份有限公司 北京国枫律师事务所(以下称"本所")接受广东利元亨智能装备股份有限 公司(以下称"利元亨"或"公司")委托,就公司实施广东利元亨智能装备股 份有限公司 2024 年员工持股计划(以下称"2024年员工持股计划"或"本员工 持股计划")出具专项法律意见。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: 1. 本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 广东利元亨智能装备股份有限公司 二〇二四年八月 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第三次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议程 5 | | 2024 | 年第三次临时股东大会会议议案 7 | | 议案一 | 关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案 7 | | 议案二 | 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案 8 | | 议案三 | 关于《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》 | | | 及其摘要的议案 9 | | 议案四 | 关于《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》 | | | 的议案 10 | | 议案五 | 关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议 ...

证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，有关员工持股计划的资金 来源及出资规模、股票来源及股票规模等实施要素均属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； （三）若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （四）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 二〇二四年七月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）广东利 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 关于终止实施2021年限制性股票激励计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司""利元亨"）于 2024 年 7 月 17 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通 过《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如 下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 11 月 19 日，公司召开第二届董事会第五次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》以及《关于提请召开公司 2021 年第六次临时股东大会的议案》 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 章 程 广东·惠州 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 7 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | | 股 东 | 8 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 | | 股东会的召集 | 15 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | | 股东会的召开 | 18 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董 事 | 26 | | 第二节 | | 董事会 | 31 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 38 | | 第七章 | | 监事会 | 41 | | 第一节 | | 监 事 | 41 | | 第二节 | | 监事会 ...

| | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议于 2024 年 7 月 17 日在惠州市惠城区马安镇新鹏路 4 号公司 11 楼 VIP 会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 7 月 12 日通过邮件的方 式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长 周俊雄先生主持，监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法 规、规章和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议表决，形成决议如下： 1、审议通过《关于调整首次公开发行部分募投项目内部结构并延期的议案》 董事会同意公司根据首次公开发行募集资金投资项目"工业机器人智能装备 研发中心项目"实际建设进度和公司发展规划，在不改变募集资金 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年7月17日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2024年7月12 日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持，会议应到监 事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《广东利元亨智能装备股 份有限公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《关于调整首次公开发行部分募投项目内部结构并延期的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于续聘公 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"安永华明"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 1.基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京， 注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2023 年末拥有合伙人 245 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至 2023 年末，安永华明拥有执业注册会计师近 1,800 人，其中拥有证券 相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券 ...