| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | | | 第十九条 公司发起人共 18 名，该等发 | | | --- | --- | --- | | | | 第十九条 公司发起人共18名，该等发起人以 | | | 起人以各自持有广东利元亨智能装备有 | 各自持有广东利元亨智能装备有限公司的股 | | | 限公司的股权所对应的截至 2018 年 5 月 | | | | | 权所对应的截至2018年5月31日经审计的净资 | | | 31 日经审计的净资产作为出资，并以发 | 产作为出资，并以发起设立方式设立公司，各 | | 2 | 起设立方式设立公司，各发起人的出资 | | | | | 发起人的出资于2018年6月20日全部缴足。公 | | | 于 2018 年 6 月 20 日全部缴足。各发起 | 司设立时的股份数为60,000,000股。各发起人 | | | 人的姓名、认购的股份数、持股比例如 | 的姓名、认购的股份数、持股比例如下： | | | 下： | ****** ...

证券简称：利元亨 证券代码：688499 转债简称：利元转债 转债代码：118026 民生证券股份有限公司关于 广东利元亨智能装备股份有限公司 终止实施2021年限制性股票激励计划 相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问 住所：中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号 2024年7月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）终止实施本激励计划的相关说明 8 | | 五、结论性意见 9 | | 六、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： 民生证券接受委托，担任利元亨本次限制性股票激励计划的独立财务顾问，并 制作本报告。本独立财务顾问报告是根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上 市规则》《自律监管指南》等法律、法规和规范性文件的有关规定，在利元亨提供 有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供利元亨全体股东及有关各方参考。 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： ...

（草案）摘要 证券代码：688499 证券简称：利元亨 转债代码：118026 转债简称：利元转债 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划 二〇二四年七月 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 声明 公司及全体董事、监事保证本员工持股计划的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 1 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 风险提示 （一）本员工持股计划须经公司股东大会审议批准后方可实施，但能否获得 公司股东大会批准，存在不确定性； （二）本员工持股计划设立后将由公司自行管理，有关员工持股计划的资金 来源及出资规模、股票来源及股票规模等实施要素均属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性； （三）若员工认购金额较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员 工认购份额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （四）公司后续将根据相关规定披露进展情况，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 2 广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案） 特别提示 （一）广 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 监事会议事规则 广东·惠州 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 监事会的组成 2 | | 第三章 | 监事会会议的召集和通知 3 | | 第四章 | 监事会会议的召开和表决 4 | | 第五章 | 监事会会议记录 6 | | 第六章 | 决议执行 7 | | 第七章 | 规则的修改 7 | | 第八章 | 附 则 7 | 广东利元亨智能装备股份有限公司监事会议事规则 广东利元亨智能装备股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、规章、规范性文件、公司章程及本规则的规定行 使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，股东代表监事 2 名。监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。 监事会中的职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 选举产生 ...

5、公司实施本次员工持股计划有利于进一步促进公司建立和完善劳动者与 所有者的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，完善 公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创 造性，有利于进一步提升公司治理水平，实现公司的长远可持续发展。 广东利元亨智能装备股份有限公司监事会 2024 年 7 月 17 日 2、本次员工持股计划的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《指导意见》《自律 监管指引第 1 号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，不 存在损害公司及全体股东合法权益的情形。 3、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》《自律监管指引 第 1 号》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合本次员工持股 计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、 有效。 4、公司实施本次员工持股计划前已召开职工代表大会并获得全体职工代表 的同意。本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在以 摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形；公司 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于调整部分募投项目内部结构并延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 17 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过《关于调整 首次公开发行部分募投项目内部结构并延期的议案》，同意公司在不改变募集资 金投向及投资总额的前提下，调整首次公开发行募投项目"工业机器人智能装备 研发中心项目" （以下简称"研发中心项目"）的内部结构，并将达到预定可 使用状态时间延长至 2025 年 7 月，保荐人中信证券股份有限公司对上述事项出 具了核查意见，上述事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 股东会议事规则 广东 惠州 二〇二四年七月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 2 | | 第三章 | 股东会的召集 3 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 5 | | 第五章 | 股东会的召开 6 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 10 | | 第七章 | 会后事项 13 | | 第八章 | 规则的修改 13 | | 第九章 | 附 则 13 | 广东利元亨智能装备股份有限公司股东会议事规则 广东利元亨智能装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司股东大会规则》及其他法律、法规、规章、规范性文件，以及《广东利元亨 智能装备股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公 司实际，特制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规章、规范性文件以及公司章 程的相关规定 ...

法律意见书 国枫律证字[2021]AN236-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 关于广东利元亨智能装备股份有限公司 终止实施 2021 年限制性股票激励计划的 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编： 100005 电话（Tel）: 010—66090088/88004488 传真（Fax): 010—66090016 释 义 注:本法律意见书中若存在总数合计与各分项数值之和尾数不符的,系由四舍五入所致。 1 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 利元亨、公司 指 | 广东利元亨智能装备股份有限公司 经利元亨 2021 年第六次临时股东大会审议通过并生效的《广 《激励计划》、本次 指 东利元亨智能装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 激励计划 划》 本次股权激励 指 利元亨实施本次激励计划的行为 《公司章程》 指 《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 《中华人民共和国证券法》 指 提 《上市公司股权激励管理办法》 《管理办法》 ...

中信证券股份有限公司 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东利元亨智能装备股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1804 号）同意，公司首次 公开发行人民币普通股股票 2,200.00 万股，发行价格为每股人民币 38.85 元，募 集资金总额合计人民币 854,700,000.00 元，扣除发生的券商承销保荐费后的募集 资金人民币 791,729,575.47 元。另扣减其他发行费用人民币 33,170,347.60 元后本 次发行股票募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元。上述募集资金已于 2021 年 6 月 25 日全部到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于 2021 年 6 月 25 日出具了安永华明（2021）验字第 61566274_G01 号《验资报告》。公 司已对募集资金进行了专户存储。 二、募集资金投资项目情况 由于首次公开发行募集资金净额为人民币 758,559,227.87 元低于《广东利元 亨智能装备股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中募投 项目拟投入募集资金金额人民币 795, ...

广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次职 工代表大会于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室以现场组织会议方式召开。本次会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广东利 元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 经民主讨论，与会职工代表审议并通过如下决议： 《关于〈广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）〉 及其摘要的议案》 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 1、《广东利元亨智能装备股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及 其摘要符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导 意见》（以下简称"《指导意见》"）等相关法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则， 在实施 2024 年员工持股 ...