广东利元亨智能装备股份有限公司 章 程 广东·惠州 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 3 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | | 股份转让 6 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股 | 东 7 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 15 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 17 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 20 | | | 第五章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | 董 | 事 24 | | | 第二节 | | 董事会 29 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监 | 事 39 | | | 第二节 | ...

2023年度独立董事述职报告 本人作为广东利元亨智能装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定, 诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见,切实维护公司和 全体股东的合法权益,促进公司规范运作,充分发挥了独立董事的独立作用。现 将本人 2023 年度的工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 广东利元亨智能装备股份有限公司 公司董事会由7名董事组成,其中独立董事3人,占董事会人数三分之一以 上,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在公司董事会审计委员会、董事会薪酬与考核委员会任职委员,任董事 会审计委员会职召集人,任职期限与本届董事会相同。 (三) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陆德明:1965年出生,中国国籍,无境外永 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 已审财务报表 2023年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） "进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gov.cn） "进行查询" 广东利元亨智能装备股份有限公司 目录 | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 7 | | 6 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 7 | - | O | | 合并利润表 | 10 | — | 11 | | 合并股东权益变动表 | 12 | ー | 13 | | 合并现金流量表 | 14 | ー | 15 | | 公司资产负债表 | 16 | ー | 17 | | 公司利润表 | | 18 | | | 公司股东权益变动表 | 19 | ー | 20 | | 公司现金流量表 | 21 | ー | 22 | | 财务报表附注 | 23 | ー | 117 | | 补充资料 | | | | | 1. 非经常性损益明细表 | | | | | 2. 净资 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划 为完善和健全广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）科学、 持续、稳定的分红决策程序和监督机制，提高利润分配政策的透明度和可操作性， 切实保护公众投资者合法权益，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）及《广东利元亨 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等文件的相关规定 及要求，结合公司盈利能力、经营发展规划、股东回报要求、社会融资环境等因 素，公司制定了《广东利元亨智能装备股份有限公司未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 第一条 公司制定本规划的主要考虑因素 公司应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、 稳定的利润分配政策，在综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本以及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑股东（特别是中小股东）、 独立董事和监事的 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会议事规则 广东 惠州 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成 2 | | 第三章 | 董事会组织机构 2 | | 第四章 | 董事会提案 3 | | 第五章 | 董事会会议的召集 4 | | 第六章 | 董事会会议的通知 5 | | 第七章 | 董事会会议的召开和表决 7 | | 第八章 | 董事会会议记录、决议公告 10 | | 第九章 | 决议执行 12 | | 第十章 | 议事规则的修改 12 | | 第十一章 | 附 则 12 | 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则 广东利元亨智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司 董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及其他法律、 法规、规 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 | 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 第二届监事会第二十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2024年4月19日，广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二 届监事会第二十七次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已 于2024年4月9日以邮件形式通知全体监事。本次会议由监事会主席杜义贤先生主持， 会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）和《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》 监事会认为：公司2023年度监事会工作报告真实、 ...

| 证券代码：688499 | 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118026 | 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于制定及修订公司部分管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 二届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议 案》，其中《广东利元亨智能装备股份有限公司关联交易管理制度》《广东利元亨 智能装备股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范及信息问询制度》《广东利 元亨智能装备股份有限公司董事会议事规则》的修订需要提交股东大会审议，现将 有关事项公告如下： 1 特此公告。 广东利元亨智能装备股份有限公司董事会 2024年4月19日 2 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上 市公司监管指 ...

| 证券代码：688499 证券简称：利元亨 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118026 转债简称：利元转债 | | 广东利元亨智能装备股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会计政策变更是广东利元亨智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则 解释第 16 号》变更相应的会计政策，本次变更符合相关法律法规的规定和公司 实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在 损害公司及股东权益的情况。 一、本次会计政策变更的概述 2022年11 月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31 号），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"相关内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。因此公司按照上 述相关规定执行。 二、本次会计政策变更的具体情况及对公司 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 广东 惠州 二〇二四年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司对外担保管理制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"）的对外 担保行为，有效控制公司对外担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及其他法律、行政 法规、规章、规范性文件，以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下称 "公司章程"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司及其控股子公司以第三人身份为他人 提供保证、抵押、质押或其他形式的担保，包括公司对控股子公司提供的担保。 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行公司关联交易管理制度的相关规定。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制对 外担保可能产生的风险。 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待、严格控制公司对外担保的风险。 第四条 未经公司股东大会或董事会审议通过，公司及其控股子公司不得 ...

广东利元亨智能装备股份有限公司 内部审计制度 广东 惠州 二〇二四年四月 广东利元亨智能装备股份有限公司内部审计制度 广东利元亨智能装备股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为规范广东利元亨智能装备股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国审计法》等法律、 法规、规章、规范性文件以及《广东利元亨智能装备股份有限公司章程》（以下称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计部门对公司及其控股子 公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查 监督的一种活动。 第三条 内部审计部门对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工 作。 第四条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财会中心领导之下，或者与 财会中心合署办公。 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作，不得拒 绝、阻扰、破坏或 ...