董事会审核委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海复旦张江 生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，2025 年度（以下简称"报告期内"）上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审核委员会勤勉尽责，认真履行审计监管职责，现将 2025 年度 工作情况汇报如下： 一、审核委员会基本情况 公司第八届董事会审核委员会由两名独立非执行董事（林兆荣先生、王宏广 先生）和一名非执行董事（沈波先生）组成，并由具备会计专业背景及丰富财务 管理经验的独立非执行董事林兆荣先生担任委员会主席。 （一）第八届董事会审核委员会委员基本情况： 上海复旦张江生物医药股份有限公司 二、审核委员会 2025 年度会议召开情况 报告期内，董事会审核委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》《审 核委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责。2025 年度，董事会审核委员 1 / 4 会共计召开四次会议，全体委员均以通讯或现场参会的方式亲自出席了会议，具 体内容如下： （一）20 ...

1 / 4 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为进一步推动上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳 定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《上海复旦 张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《上海复旦张江生物医药股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 本公司的利润分配着眼于公司的长远和可持续发展，在综合考虑本公司战略 发展目标、股东意愿的基础上，结合本公司的盈利情况和现金流量状况、经营发 展规划及本公司所处的发展阶段、资金需求情况、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，依据《公司章程》的要求，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，并对利润分配作出制度性安排，以 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海复旦张江生物医药股 份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）全体股东利益，增强投资者信心， 公司于 2025 年 3 月 28 日发布了《2025 年度"提质增效重回报"行动方案》（以 下简称"行动方案"），自行动方案发布以来，公司积极开展并落实 2025 年度行 动方案的有关内容。为继续发挥专业领域优势、持续提升公司核心竞争力、提升 公司治理水平，特制定《2026 年度"提质增效重回报"行动方案》，同时对 2025 年度（以下简称"报告期内"）行动方案进行总结。具体内容如下： （二）快速推进抗体偶联药物（ADC）的研发及产业化 目前虽然 ADC 药物研发领域竞争非常激烈，但仍不乏有竞争力的项目和药 物诞生。本集团的部分 ADC 药物研发项目在细分领域仍具有一定的竞争优势， 我们将快速推进其研发及产业化，积极参与市场竞争，将本集团的产业规模做大、 产业能力做强。同时也期待在不断积累中、在多种形式的合作中，快速达到新的 高度，取得领域内稳定地位。 1 / 9 （三）探索发展抗体偶联光 ...

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2026-010 上海复旦张江生物医药股份有限公司关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）根据 中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关规定要求，现将2025年度（以下简称"本报告期"）募集资金存 放、管理与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于2020年5月14日出具的《关于同意上海复旦 张江生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股12,000 万股，发行价格为人民币8.95元/股，募集资金总额为人民币107,400.00万元，扣 除发行 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况专项报告 o 19 10 10 10 10 10 1 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况专项报告 普华永道中天特审字(2026)第 0240 号 (第一页,共二页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会: 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的贵公司 2025 年度营业收入扣除情况表(以下简称 "收入扣除情况表")，执行了有限保证的鉴证业务。 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则(2025 年 4 月修订)》以及《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指南第 9 号 --- 财务类退市指标:营业收入扣除(2024 年 5 月修订)》的规定,贵公司编制了上 述收入扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报收入扣除情况表有关的内部控制、采用适当的编制基 础如实编制和对外披露收入扣除情况表并确保其合规性、真实性、准确性及完整性是贵公司管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座 普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 888 ...

2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 1、本摘要来自于 2025 年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、 社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项， 投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读 2025 年度环境、社会和公司治理报告全 文。 2、2025 年度环境、社会和公司治理报告已经公司董事会审议通过。 2 / 5 2025 年度环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 5 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为： 本集团 ESG 工作小组积极识别本集团在 ESG 方面所面临的风险与机遇，制定理想 的应对措施，定期向高级管理人员及董事会汇报。董事会至少每年一次对 ESG 相关风 险与机遇的应对措施进行审阅，监督相关事项的执行与披露，并将 ESG 因素纳入战略 及业务考量。 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人 王宏广 ，已充分了解并同意由提名人上海复旦张江生物医药股份有 限公司董事会提名为上海复旦张江生物医药股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任上海复旦张江生物医药股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的 意见》的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审核委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 公司代码：688505 公司简称：复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（ ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 审核委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请普华永道中天 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）作为公司2025年度 境内外财务报告审计机构及境内内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资 产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司董事会审核委员会对普华永道中天于2025年度审 计工作情况履行了监督职责。现将履职情况汇报如下： 一、2025 年年审会计师事务所基本情况 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日 财政部财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事 务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区海阳西路 555 号、东育 路 588 号第 45 层 4501、4504 单元。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 ...

環境、社會及管治報告 關於ESG報告 環境、社會及管治報告 2025 * 僅供識別 目錄 關於ESG報告 報告範圍 報告準則和原則 夯實責任管治 管治架構 利益相關方溝通 雙重重要性評估 可持續發展風險管理 築牢合規底線 建設廉潔企業 保護消費者權益 保障信息安全 10 合規廣告標籤 11 保護知識產權 11 精進質量管理 12 全週期產品質控 12 物料產品檢驗 12 質量風險控制 13 創新驅動 14 嚴守科技倫理 16 妥善供應鏈管理 17 供應商管理體系建設 17 供應鏈風險評估 17 供應鏈環境與社會風險管理 18 平等對待中小企業 18 守護綠色家園 19 堅守合規排放 20 節約資源使用 23 應對氣候變化 24 治理 25 戰略 25 風險管理 28 指標和目標 28 共築幸福職場 30 保障員工權益 30 招聘與解聘 30 薪酬與晉升 31 工時與假期 31 落實勞工準則 31 平等與包容 32 助力員工成長 32 豐富員工活動 33 提升員工滿意度 34 守護員工安康 35 保障職業健康 35 建設安全文化 37 共創社會價值 38 附錄 39 《ESG報告守則》索引 39 上海證券交易所 ...