上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告及鉴证报告 普华永道 对募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2026)第 0102 号 (第一页,共三页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")关于 2025 年度的募集资金 存放、管理与使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放、管理与使用情况专项报告")执行了合理保证的 鉴证业务。 贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2025]10 号《上市公司募集资金监管规则》、 上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2025 年 5 月 修订)》编制募集资金存放、管理与使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放、 管理与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放、管理与使用情况专项报告的真实、准 确和宗整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金存放、管理与使用情况的专项报告发表意见。我们 根 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告 the station of 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2026)第0103号 (第一页,共二页) 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部 控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效 性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座 普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86(21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800 www.pwccn.com 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了上海复旦张江生 物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 i 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定, 建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 t of the state of the state - 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 6 | | 2025 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 7 - 10 | | 合并及公司利润表 | 11 - 13 | | 合并及公司现金流量表 | 14 - 15 | | 合并及公司股东权益变动表 | 16 - 18 | | 财务报表附注 | 19 - 117 | | 补充资料 | 1 - 2 | 审计报告 普华永道中天审字(2026)第 10007 号 (第一页,共六页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东: 审计意见 -- - 我们审计的内容 (一) 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股 东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为， ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，于 2025 年度任职期间即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参加公司董事会及 各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行独立董事的职责和义务，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 1 / 7 （二）独立性情况说明 一、独立董事的基本情况 （一）本人的工作履历、专业背景及兼职情况如下 王宏广先生，1962 年出生，于二零二三年五月三十日获委任为公司独立非 执行董事。现任四川大学华西医院中国人民生 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的要求，于 2025 年度任职期间即 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参加公司董事会及 各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行独立董事的职责和义务，审慎 行使公司和股东所赋予的权利，维护全体股东的合法利益，充分发挥独立董事的 作用。现将本人 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人的工作履历、专业背景及兼职情况如下： 徐培龙，1977 年出生，于二零二三年五月三十日获委任为公司独立非执行 董事。本人系国家一级律师，现任上海市君悦律师事务所党总支书记、高级合伙 ...

一、独立董事的基本情况 （一）本人的工作履历、专业背景及兼职情况如下： 林兆荣先生，1960 年出生，于二零二三年五月三十日获委任为公司独立非 执行董事。香港会计师公会和澳洲及新西兰特许会计师公会（原澳洲特许会计师 协会）资深会员。拥有丰富的财务会计、审核及业务咨询经验。于二零零四年至 二零二零年同时担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和香港罗兵咸 永道会计师事务所合伙人。于一九八五年三月毕业于澳洲麦考瑞大学，获颁经济 学会计专业本科学位，于一九八九年十月毕业于澳洲新南威尔士大学，获颁商学 金融专业硕士学位。于二零二二年六月二十三日起获委任为上海格派镍钴材料股 份有限公司独立非执行董事。于二零二三年七月十三日起获委任为苏州贝康医疗 股份有限公司（一家在联交所主板上市的公司，股票代码：2170）独立非执行董 事。于二零二三年十月十四日起获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司（一家在联 交所主板上市的公司，股票代码：3833）联席公司秘书。于二零二四年五月二十 三日起获委任为西安经发物业股份有限公司（一家在联交所主板上市的公司，股 1 / 7 票代码：1354）独立非执行董事。于二零二四年九月十九日起获委任为蓝 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年年度报告 公司 A 股代码：688505 公司简称：复旦张江 公司 H 股代码：01349 公司简称：复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年年度报告 二零二六年三月 1 / 120 公司已在本报告中描述可能存在的重大风险，敬请查阅第三节"管理层讨论与分析-四、风险 因素"部分内容。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 四、 公司全体董事出席董事会会议。 □是 √否 三、 重大风险提示 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 五、 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人赵大君、主管会计工作负责人薛燕及会计机构负责人（会计主管人员）章雯声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2025年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》的规定，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生对自身的独立 性情况进行了自查，并将自查情况提交至董事会。公司董事会就公司在任独立董 事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，确认各位独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的 情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独 立董事的任职资格及独立性的相关要求。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董 事 会 2026年3月30日 ...

关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 e a 普华永道 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2026)第0104号 (第一页,共二页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会: 我们审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2025 年 12 月 31 日的合并及公 司资产负债表、2025年度合并及公司利润表、合并及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务 报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2026 年 3 月 30 目出具了报告号为普华永道中天审字(2026)第 10007 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是贵公司管理层的责任，我们的责任是在按照中国 注册会计师审计准则执行审计工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号 -- 年度报告的内容与格式》及上海证券交 易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临 2026-009 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的 2026 年度会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"普华永道中天"）； 本议案尚需提交上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"或"复旦张江"）2025 年度股东会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准 于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财 政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务 所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区海阳西路555号、东育 路588号第45层4501、4504单元。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资 质 ...