建議重選及選舉董事公告 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）第八屆董事會（「董事會」）任期將 於二零二五年年度股東會（「股東會」）結束時屆滿。經於二零二六年三月三十日舉行 的第八屆董事會第十五次會議審議通過，建議重選及選舉下列人員為第九屆董事會董 事（「董事」），自經股東會選舉產生之日起，任期三年。 根據本公司公司章程（「公司章程」）、《中華人民共和國公司法》（「公司法」）、《上海 證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號—規範運作》及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）的相關規 定，董事會建議第九屆董事會由八名董事組成，包括两名執行董事、兩名非執行董事、 三名獨立非執行董事及一名職工董事。董事會建議重選趙大君先生及薛燕女士為第九 屆董事會執行董事，選舉鐘濤先生及重選余曉陽女士為第九屆董事會非執行董事，重 選王宏廣先生、林兆榮先生及徐培龍先 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划 为进一步推动上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）建立科学、持续、稳定的分红机制，积极回报股东，引导投资者形成稳 定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管 指引第 3 号－上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《上海复旦 张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 《上海复旦张江生物医药股份有限公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回 报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 茲載列本公司於上海 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 2026 年度提質增效重回報行動方案》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法 律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2026 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护上海复旦张江生物医药股 份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）全体股东利益 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司獨 立董事提名人及候選人聲明與承諾》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法 律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二六年三月三十日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 上海复旦张江生物医药股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会，现提名王宏广先生为上 海复旦张江生物医药股份有限公司第 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司二 零二五年度募集資金存放、管理與使用情況專項報告及鑒證報告》，僅供參閱。該文 件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 对募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2026)第 0102 号 (第一页,共三页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司董事会: 我们接受委托,对上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")关于 2025 年度的募集资金 存放、管理与使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放、管理与使用情况专项报告")执行了合理保证的 鉴证业务。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《國泰海通證券股份有限公司關於上海復 旦張江生物醫藥股份有限公司二零二五年度募集資金存放與使用情況的專項核查意 見》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編 制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二六年三月三十日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 国泰海通证券股份有限公司 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司對 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）履職情況評估報告》及《上海復旦張江 生物醫藥股份有限公司董事會審核委員會對會計師事務所履行監督職責情況報告》， 僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊 發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二六年三月三十日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） （一）资质条件 普华永道中天前身为 199 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司關 於續聘會計師事務所的公告》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法律法規 及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二六年三月三十日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临 2026-009 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司第 八屆董事會第十五次會議決議公告》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中國法 律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 二零二六年三月三十日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 编号：临2026-007 上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內 容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 於本公告刊發日期，董事會包括以下人士： 趙大君先生（執行董事） 中國·上海 海外監管公告 本公告乃上海復旦張江生物醫藥股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有 限公司證券上市規則第 13.10(B)條刊發。 茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 2025 年度內部控制評價報告及審計報告》，僅供參閱。該文件及其披露內容乃根據中 國法律法規及境內相關監管要求而編制及刊發。 承董事會命 趙大君 主 席 二零二六年三月三十日 *僅供識別 薛 燕女士（執行董事） 沈 波先生（非執行董事） 余曉陽女士（非執行董事） 王宏廣先生（獨立非執行董事） 林兆榮先生（獨立非執行董事） 徐培龍先生（獨立非執行董事） 曲亞楠女士（職工董事） 公司代码：688505 公司简称：复旦张江 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东： ...