股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-008 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利人民币 0.03 元（含税）。公司本年度不进行转增，不送 红股； 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股 派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况； 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票 上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦张江生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的 净利润为人民币39,733,896元。截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为 人 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-011 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象 发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》及 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（包括第 13.36 条及 19A.38 条）等 相关规定，上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第九次会议，审议通过《关于提请股东大会授权董 事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，董事会将获授权决 定公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资 产 20%的股票，授权期限(i)自公司 2024 年度股东周年大会审议通过之日起至公 司 2025 年度股东周年大会召开之日；(ii)自公司 2024 年度股东周年 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 . 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0163 号 (第一页,共二页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了上海复旦张江生物医药股份有限公司(以下简称"贵公司")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董 事会的责任。 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202 ...

海通证券股份有限公司 关于上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为上海复旦 张江生物医药股份有限公司（以下简称"复旦张江"或"公司"）首次公开发行股票 并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，对复旦张江 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、首次公开发行股票募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 | 截至2024年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下： | | --- | | 银行名称 | 银行账号 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | | 中国银行股份有限公司上海浦东开发区支行 | 455979787895 | 193,103,961.12 | | 合计 | ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 7 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 8 - 11 | | 合并及公司利润表 | 12 - 14 | | 合并及公司现金流量表 | 15 - 16 | | 合并及公司股东权益变动表 | 17 - 19 | | 财务报表附注 | 20 – 119 | | 补充资料 | 1 - 2 | 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10007号 (第一页,共七页) 上海复旦张江生物医药股份有限公司全体股东: í 审计意见 (一) ...

关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2025-008 上海复旦张江生物医药股份有限公司 ? 每股派发现金红利人民币 0.03 元（含税）。公司本年度不进行转增，不送 红股； ? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确； ? 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持每股 派发现金红利金额不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况； ? 不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称《科创板股票 上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情 形。 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海复旦张江生物医 药股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度合并报表中归属于上市公司股东的 净利润为人民币39,733,896元。截至2024年12月31日，母公司累 ...

股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临2025-007 上海复旦张江生物医药股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第八届 监事会第八次会议于 2025 年 3 月 13 日以书面方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 27 日以现场表决方式召开，由公司监事会主席黄建先生召集，会议应参加表 决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律、法规和《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司 2024 年度股东周年大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年年度相关报告的议案》 经 ...

作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2024 年度任职期间 即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参 加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 1 / 6 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独 立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其 附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2024 年度任职期间 即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参 加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 委任为蓝星安迪苏股份有限公司（一家在上交所主板（股票代码：600299）上市 的公司）之独立非执行董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立非执行董事，我本人及直系亲属均不在公司或其附属企业担 任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）董事 会独立非执行董事（亦称"独立董事"），本人严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，于 2024 年度任职期间 即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间（以下简称"报告期内"），积极参 加公司董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，切实履行了独立董事的 职责和义务，审慎行使了公司和股东所赋予的权利，维护了全体股东的合法利益， 充分发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）本人的工作履历、专业背景及兼职情况如下 王宏广先生，1962 年出生，于二零二三年五月三十日获委任为公司独立非 执行董事。现任四川大学华西医院中国人民生命安全研究院院长。曾任中国农业 大学副教授、教授；科学技术部农村与社会发展司副司长 ...