股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-022 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"或"复旦张江"）首次 公开发行股票募集资金按照相关法律、法规和规范性文件的规定在银行开立了募 集资金专用账户。公司于近日办理完成了部分募集资金专用账户的注销手续，具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会于 2020 年 5 月 14 日出具的《关于同意上海复旦张江生物医 药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]912 号），同意 公司首次公开发行股票的注册申请。公司公开发行人民币普通股 12,000 万股， 发行价格为人民币 8.95 元/股，募集资金总额为人民币 107,400.00 万元，扣除本 次发行费用人民币 9,967.61 万元，募集资金净额为人民币 97,432.39 万元。上述 募集资金已于 2020 年 6 月 12 日全部到位，并由普 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 上海复旦张江生物医药股份有限公司 2023 年度股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 证券代码：688505 证券简称：复旦张江 公告编号：临 2024-021 （二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 699 号上海博雅酒店一楼 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 29 | | 其中：A 股股东人数 | 27 | | 境外上市外资股（H 股）股东人数 | 2 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 575,763,111 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 575,763,111 | | 其中：A 股股东所持有表决权数量 | 492,477,112 | | 境外上市外资股 ...

上海复旦张江生物医药股份有限公司 章 程 二〇二四年六月 公司章程 第一章 总 则 1. 为维护上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"）、公司股东及债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下称 "香港上市规则"）等法律法规及规范性文件，制定本章程。 公司系依照《公司法》和中华人民共和国（以下称"中国"）其他有关法律、行政 法规成立的股份有限公司。 公司经上海市人民政府出具《关于同意设立上海复旦张江生物医药股份有限公司 的批复》（沪府体改审[2000]033 号）批准，由上海复旦张江生物医药有限公司整 体变更设立，于 2000 年 11 月 8 日在上海市工商行政管理局注册登记，取得公司 营业执照。公司的营业执照号码为：3100001006533。 公司在香港联合交易所有限公司（以下称"香港联交所"）创业板上市后公司从中 国政府主管部门获发《中华人民共和国外商投资企业批准证书》后在上海市工商 行政管理局办理变更登记手 ...

董事会议事规则 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董事会议事规则 （2024年6月27日股东大会通过） 第一章 总则 第一条 为了保护上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公司"） 和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董事会的职责权限， 建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策高效、有序地进行， 依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》（以下合称"上市规则"）及其他有关法律法规及 《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本议事规则（以下称"本规则"）。本规则应同时遵守《上海证券交易所 科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的相关规定， 如两个上市规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司董事会的召集、召开、议事及 表决程序具有约束力的法律文件。 第三条 公司董事会对股东大会负责，是公司的经营管理决策机构，维护公 司和全体股东的利益，在《 ...

股东大会议事规则 上海复旦张江生物医药股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年6月27日股东大会通过） 第一章 总则 （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 1 （三） 选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四） 审议批准董事会的报告； （五） 审议批准监事会的报告； 第一条 为了进一步规范上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下称"公 司"）股东大会的议事方式和决策程序，促使股东和股东大会有效地履行其职责， 提高股东大会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《科创 板上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合 称"上市规则"）、其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下合 称"法律法规"）及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，并结合公司的实际情况，制订本议事规则（以下称"本规 则"）。 第二条 本规则自生效之日起，即对股东大会 ...

监事会议事规则 第一条 为完善法人治理结构，促进上海复旦张江生物医药股份有限公司 （以下称"公司"）规范运作，维护公司、股东、债权人合法权益，规范公司监 事会的组织和行为，确保公司监事会能够依法独立行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下合 称"上市规则"）以及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"），制定本议事规则（以下称"本规则"）。本规则应同时遵守《上海证 券交易所科创板股票上市规则》和《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的 相关规定，如两个上市规则规定不一致时，按从严原则执行。 第二条 本规则自生效之日起，即成为对公司监事会的召集、召开、议事及 表决程序具有约束力的法律文件。 第三条 监事会代表全体股东对公司的经营管理活动以及董事会、高级管理 人员实施监督，监事会向股东大会负责。 第四条 监事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于监事会的各项 规定，认真组织好监事会工作，履行监事会职责，维护公司利益，尤其要关注并 监督股东的合法权益不受 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席复旦张江 2023 年度股东周年大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召 开程序、参与表决和召集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具 本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法律法规"，仅为本法律意见书说明之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定出具。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员、召集人、 表决程序是否符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定以及表决结果是否合 法、有效发表意见，并不对任何中国法律法规以外的国家或地区的法律发表任何 意见。本法律意见书的出具基于以下假设： ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 获得补助的基本情况 上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称"公司"）子公司泰州复旦张 江药业有限公司（以下简称"泰州复旦张江"）于近日收到政府补助资金人民币 1,000 万元。自 2024 年初至本公告披露日，泰州复旦张江累计收到政府补助资金 共计人民币 1,620 万元，为与收益相关的政府补助。 股票代码：688505 股票简称：复旦张江 编号：临 2024-018 上海复旦张江生物医药股份有限公司 关于获得政府补助的公告 特此公告。 上海复旦张江生物医药股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月十八日 1 二、 补助的类型及对公司的影响 根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，公司上述获得的政 府补助属于与收益相关的政府补助。上述政府补助数据未经审计，具体的会计处 理以及对公司损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请投 资者注意投资风险。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而 引致的任何損失承擔任何責任。 須予披露的交易 認購浦發銀行結構性存款產品 認購結構性存款產品 於二零二四年六月三日，本公司與浦發銀行訂立浦發銀行結構性存款產品協議 III，同意以日常營 運產生的自有閑置資金向浦發銀行認購總金額為人民幣 1.00 億元的結構性存款產品。 上市規則的涵義 茲提述本公司於二零二四年四月二十二日披露之公告，內容有關本公司認購浦發銀行結構性存款 產品。如该公告披露，於二零二四年四月一日及於二零二四年四月二十二日，本公司與浦發銀行 分別訂立浦發銀行結構性存款產品協議 I 及浦發銀行結構性存款產品協議 II，同意以日常營運產 生的自有閑置資金向浦發銀行認購總金額為人民幣 2.00 億元的結構性存款產品。浦發銀行結構性 存款產品協議 II 已於二零二四年五月二十二日到期兌付。 根據上市規則第 14.22 條，浦發銀行結構性存款產品協議項下的交易需合併計算。鑒於與浦發銀 行訂立浦發銀行結構性存款產品協議 I 項下的結構性 ...

公司 A 股代码：688505 证券简称：复旦张江 公司 H 股代码：01349 证券简称：复旦张江 重要内容提示 □是 √否 1 / 14 | --- | --- | --- | --- | |-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------| | √适用 | □不适用 | 单位 :元 | 币种:人民币 | | | 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 | | 部分 | 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销 | 127,994 | | | | 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 益产生持续影响的政府补助除外 | 3,222,058 | | | | 除同公司正常 ...