无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （一）独立董事出席董事会、专业委员会和股东大会情况 报告期内，我本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，认真审阅会议议案 及其他相关材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥各自专业知识和工作经 验的优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权。报告期内， 未对董事会及所任专门委员会审议的各项议案提出异议。 1、出席董事会情况 2、出席专门委员会情况 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 着为公司全体股东负责的精神，严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独 立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，维护了公司 整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度的主要工作情 况报告如下： 一、 独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 邬成忠先生，2003 年 8 月至 2008 年 12 月就职于华润上华科技有限公司， 任财务部经理、高级经理；2009 年 1 月至 2020 年 9 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，切实履行独立董事诚 信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024年度的主要工作情况报告如下: (二) 独立性说明 作为公司的独立董事,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未 在公司主要股东中担任任何职务;没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨 询等服务。我具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职 资格,能够确保客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况。 二、2024年度履职情况 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡义东先生，2005 年 8 月至 2014 年 7 月就职于江苏省技术开发研究所，任 所长；20 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本着为公司全体股东负责的精神,严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,切实履行独立董事诚 信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李洁慧女士,1993年7月至今,任苏州大学智能会计系副教授;2023年10 月至 2024年 10月,任苏州良浦节能新材料股份有限公司独立董事:2023 年 5 月至今,任苏州汇川联合动力系统股份有限公司独立董事;2024年 8 月至今担 任公司独立董事。 报告期内，公司共召开董事会 15 次,本人出席会议情况如下: | 独立董事姓名 | 应参加会议次 | 实际参加会议 | 是否连续两次 委托出席次数 未亲自参加会 | | --- | --- | --- | --- | | | 载 | ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 本人作为无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 本着为公司全体股东负责的精神，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,切实履行独立董事诚 信勤勉职责和义务,维护了公司整体利益、全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度的主要工作情况报告如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 时龙兴先生,1964年出生,中国国籍,无境外永久居留权,东南大学博士研 究生学历，教授。1987 年 2 月至今就职于东南大学电子科学与工程学院，2003 年 12 月至 2014 年 12 月任东南大学集成电路学院院长,2009 年 11 月至 2014 年 12 月任东南大学电子科学与工程学院院长; 2014 年 12 月至 2019 年 8 月，就职 于江苏省产业技术研究院专用集成电路技术研究所,任所长;2000年１月至今, 就职于国家专用集成电路系统工程技术研究中心，任主任;2022 年 8 月至今, 任江 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-003 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 ● 现金管理金额：单日最高余额不超过 14 亿元（含本数），在上述额度范 围内，资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：购买安全性高、流动性好的投资产品； ● 现金管理期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内； ● 履行的审议程序： 2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第 十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；公司 独立董事发表了独立意见，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 二、对公司日常经营的 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-008 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： ●被担保人：无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司，包括苏州博创集成电路设计有限公司（以下简称"苏州博创"）、无锡安趋电 子有限公司（以下简称"无锡安趋"）。 ●担保金额：公司为苏州博创、无锡安趋提供对外担保额度合计不超过 40,000 万元。截至本公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为 14,963.76 万 元（不包含本次担保预计金额）。 ●本次担保不存在反担保。 ●本事项已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会 议审议通过，无需提交股东大会审议。 一、担保情况概述 为满足公司及子公司的经营需要、提高资金周转效率、保证公司业务顺利开 展，公司拟为子公司苏州博创、无锡安趋提供总额不超过 40,000 万元对外担保。 前述担保仅限于公司为子公司担保，不包括为公司及子公司以外的 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-010 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于聘任公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 140 人。 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 本事项尚需提交股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度收入总额为 46,302.57 万元（含合并数，未经审计，下同），审计业 务收入为 30,882.36 万元，证券业务收入为 21,106.92 万元。审计 2024 年上市公 司年报 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等要求，公司董事会就公司 2024 年度在任独立董事时龙兴先生、胡义东先生、 李洁慧女士及离任独立董事徐伟先生、邬成忠先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： 经核查在任独立董事时龙兴先生、胡义东先生、李洁慧女士及离任独立董事 徐伟先生、邬成忠先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上 市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为积极践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关 于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，无锡芯朋微电子股份有 限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2024 年 4 月 12 日发布了《2024 年 度"提质增效重回报"行动方案》，于 2024 年 8 月 16 日发布了《关于 2024 年度 "提质增效重回报"专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司根据"提 质增效重回报"行动方案内容积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树 立良好资本市场形象等方面取得了较好成效。 2025 年，以培育新质生产力为核心目标，公司结合自身发展战略和经营情 况，制定 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，以进一步提升公司经营效率， 强化市场竞争力，保障投资者权益，树立良好的资本市场形象。公司 2024 年度 "提质增效重回报"行动方案执行情况及 2025 年度"提质增效重回报"行动方 案主要举措如下： 系列产品，丰富拓宽"数字/模拟、高压/低压、隔离/非隔离"全功率技术平台， 向客户整机系统提供从高低压 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2025-011 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡芯朋微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1216号）同意，本公司由主承销商华林 证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发 行人民币普通股（A股）28,200,000股，每股面值1元，发行价格为28.30元/股，募 集资金总额798,060,000.00元，扣除发行费用75,568,924.28元（不含税），本公司 实际募集资金净额为人民币722,491,075.72元，上述募集资金到位情况由公证天 业会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏公W[2020]B069号验资报告。 2、向特定对象发行股票募集资金 经中国证券监督 ...