证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-051 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第五次会 议于2024年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门 规章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、 审议通过《2024 年第一季度报告议案》 监事会认为：公司 2024 年一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规 及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年一季度报告的内容与格式 符合相关规定，公允地反映了公司 2024 年一季度的财务状况和经营成果等事项； 一季度报告编制过程中，未发 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 1 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡芯朋微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会须知 3 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 5 | | 2023 年年度股东大会会议议案 7 | | 议案一：《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案二：《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 8 | | 议案三：《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 9 | | 议案四：《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》 10 | | 议案五：《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》 11 | | 议案六：《关于公司续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为 2024 年度会 | | 计师事务所的议案》 12 | | 议案七：《关于公司董事 2024 年度薪酬方案的议案》 13 | | 议案八：《关于公司及子公司申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》 | | 14 | | ...

家电需求复苏呈现，工业有望恢复高增 风险提示：家电复苏不及预期、新品研发和客户导入不及预期、竞争格局恶化 等风险。 | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------|---------|-------------------------------|--------|--------| | [Table_MainProfit] 指标 / 年度 | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | | 780.38 922.36 1075.41 1216.41 | | | | 增长率 | 8.45% | 18.19% | 16.59% | 13.11% | | 归属母公司净利润（百万元） | | 59.48 123.01 165.70 210.69 | | | | 增长率 | -33.80% | 106.81% | 34.71% | 27.15% | | 每股收益 EPS （元） | | 0.45 0.94 1.26 1.60 | | | | 净资产收益率 ROE | 2.26% | ...

无锡芯朋微电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 (授予日)的核查意见 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")､《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《无 锡芯朋微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名 单(授予日)进行审核,发表核查意见如下: 1、本次股权激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成 为激励对象的情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； (4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; 2024 年 4 月 18 日 (此页 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-049 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 重要内容提示： 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"芯朋微"）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于向公司 2024 年限制性股票激励 计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司 2024 年第二次临时股东大会 授权，董事会认为公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计 划"或"激励计划"）规定的授予条件已经成就，同意确定 2024 年 4 月 18 日为授予日。 现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次授予已履行的决策程序和信息披露情况。 1、2024年4月2日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司 <2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-048 无锡芯朋微电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会 议于2024年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实 际出席监事3人，会议由监事会主席赵云飞先生主持。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、部门 规章以及《无锡芯朋微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，作出的决议合法、有效。 经与会监事审议并记名投票表决，会议通过以下议案： 一、审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予 限制性股票的议案》 1、公司监事会对本次激励计划授予激励对象的限制性股票授予条件是否成 就进行核查，认为： 1.2公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2、本激励计划首次授予激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5% 以上股份的股东、上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女；核心技术/管理人员指除董 事和高级管理人员之外的核心骨干人员或管理人员。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会 提出、独立董事及监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司在指 定网站按要求及时准确披露相关信息。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 无锡芯朋微电子股份有限公司 董事会 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 | | 获授的限制性 | 占授予限制性 | 占目前总股 | | --- | --- | --- | --- | | 类别 | 股票数量（万 | 股票总量的比 | 本的比例 | | | 股） | 例 | | | 易扬波 | 50.00 | 7.41% | 0.38% | | 李海松 | 30.00 | 4.44% | 0.23% | | 易慧敏 | 30.00 | 4.44% | 0.23% ...

证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-050 无锡芯朋微电子股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日召 开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》，并于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等规范 性文件的要求，公司对本次激 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 18 日 证券代码：688508 证券简称：芯朋微 公告编号：2024-046 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书出席了本次股东大会；其他高级管理人员列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （二） 股东大会召开的地点：无锡新吴区长江路 16 号芯朋大厦 2 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 42,304,514 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 42,304,514 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 无锡芯朋微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024 年 4 月 18 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。 本次会议的召集和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《无锡芯朋 微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议决议合 法、有效。会议通过如下决议： 一、《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股 票的议案》的独立意见 经审核，我们认为 无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 （此页无正文，为《无锡芯朋微电子股份有限公司 2024 年第二次独立董事 专门会议决议》之签署页） 独立董事签字： 时龙兴 1、根据公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次激励 计划授予日为 2024 年 4 月 18 日，该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及 公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 ...