关于正元地理信息集团股份有限公司 营业收入扣除情况的 专项核查报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 录 一、专项核查报告 二、营业收入扣除情况表 第 1-2 页 > 第 3-4 页 t with the JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) the state of the subject of t and the subject of the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject the first and 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度 营业收入扣除情况的专项核查报告 中天运[2024]审字第 90034 号附 4 号 我们接受委托,审计了正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"贵公司") ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-011 正元地理信息集团股份有限公司 关于确认 2023 年度超出预计及预计 2024 年度日常关 联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：公司与关联方发生的日常关联交易是 公司日常生产经营和业务发展需要，交易遵循公平、公正的原则，并参照市场价 格由双方协商确定，定价合理、公允，不存在损害公司利益和中小股东利益的情 形，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审议 通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于预计 公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议意见：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易属于正常 经营发展需要，交易价格参照市场价格，公 ...

正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联资金占用 情况的专项说明 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) | 录 | | --- | | 一、控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 | | --- | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2-3 | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS 关于正元地理信息集团股份有限公司 控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明 中天运〔2024〕核字第 90079号 正元地理信息集团股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了正元地理信息集团股份有限公 司(以下简称"贵公司")2023年12月31日公司及合并资产负债表及 2023年度公司及合并 利润表、公司及合并股东权益变动表和公司及合并现金流量表,并于 2024年4月26日签发了 中天运[2024]审字第 90034 号审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足日常业务发展需要，正元地理信息集团股份有限公司（以下简称 "正元地信"或"公司"）及子公司 2024 年度拟向金融机构申请 42.86 亿元授 信额度，公司为子公司 4.84 亿元银行授信提供连带责任担保。公司及子公司之 间的授信额度可在总额度内调剂使用，各被担保人之间的担保额度可以在总额度 内调剂使用。 截至 2024 年 4 月 25 日，不包含本次担保，公司累计对外担保余额为 154,086,221.02 元，其中公司对子公司担保总额余额为 154,086,221.02 元。 本次担保未提供反担保，公司无对外担保逾期情形。 本事项需提交股东大会审议。 一、申请综合授信并提供担保情况概述 正元地理信息集团股份有限公司关于预计 2024 年度 综合授信额度及为子公司授信提供担保的公告 被担保人均为公司全资及控股子公司。 （一）担保基本情况 2024年度公司及子公司为经营需要，拟向金 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-014 正元地理信息集团股份有限公司关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《上 市公司治理准则》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司 的实际情况及行业、地区的薪酬、津贴水平和职务贡献等因素，制定了 2024 年 度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、本方案适用对象及适用期限 适用对象：公司 2024 年度任期内的董事、监事和高级管理人员 适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 二、薪酬方案 （一）董事薪酬方案 1.独立董事津贴标准 公司独立董事津贴为 15 万元/年/人（税前），不领取其他薪酬。 2.非独立董事薪酬方案 董事长领取董事职务报酬，根据公司相关制度，结合公司实际经营情况确定。 其他未在公司担任具体行政职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，亦不 ...

正元地理信息集团股份有限公司募集 资金存放与实际使用情况专项报告的 鉴证报告 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙 ) 正元地理信息集团股份有限公司 JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 (截止 2023 年 12 月 31 日 ) | | 目 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 2023 年度募集资金实际存放与使用情况专项 | 1-2 | | | 报告的鉴证报告 | | | í | 董事会关于公司募集资金存放与实际使用情况 | 3-9 | | | 的专项报告 | | 中天运会计师事务所 (特殊普通合伙) 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 中天运[2024]核字第 90081 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的正元地理信息集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募 ...

（二）上述人员未直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上，也不是公司 前 10 名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）上述人员及配偶、父母、子女未在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东或者在公司前 5 名股东任职； 董事会对独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董 事席月民先生、解小雨女士、马飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项报 告： 经核查独立董事席月民先生、解小雨女士、马飞先生签署的独立董事独立性 自查文件，并结合上述人员的履历，未发现有影响独立性的情形。具体如下： （一）上述人员除在公司担任独立董事及董事会专门委员会成员外，其本人 及配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或附属企业任职； 正元地理信息集团股份有限公司 （七）上述人员最近 12 个月内未曾具有第一项至第六项所列举情形； 正元地理信息集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 27 日 （ ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | | | | 增减变动幅度(%) | | | 营业收入 | 117,557,434.41 | | -35.72 | | 归属于上市公司股东的净利 | -31,837,896.32 | | 不适用 | | 润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | -33,89 ...

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司 关于确认 2023 年度超出预计及 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"、"保荐机构"）作为正元 地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对正元地信预计 2024 年日常关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 公司于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，审 议通过《关于确认公司 2023 年度日常关联交易超出预计部分的议案》《关于 预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》。 独立董事专门会议意见：公司 2023 年度实际发生的日常关联交易属于正 常经营发展需要，交易价格参照市场价格，公允、合理，不存在损害公司及公 司非关联方股东特别是中小股东利益的情形，不影响公司的独立性。公司预计 的 2024 年度 ...

作为正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律法规、规范性文件以及《正元地理信息集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《正元地理信息集团股份 有限公司独立董事工作规定》（以下简称"《公司独立董事工作规定》"）等有关 规定，本着对全体股东负责的态度，诚信、勤勉、认真履行职责，积极参与公 司股东大会、董事会及董事会各专门委员会会议，并保证行使职责的独立性， 切实维护公司及全体股东的利益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （解小雨） （一）个人工作履历、专业背景以及任职情况 解小雨，女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央财 经大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历。 2006 年 1 月至今，担任天职国际 ...