证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-006 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司）收到 副总经理、总工程师暨核心技术人员李学军先生的书面辞职报告。李学军先生因 退休，申请辞去公司副总经理、总工程师、核心技术人员职务，其辞职后，不再 担任公司任何职务。 ●李学军先生与公司签有《保密及知识产权协议》，在任职期间作为发明人 申请的相关专利所有权均属于公司，不存在涉及职务发明专利权属纠纷或潜在纠 纷，也不存在影响公司知识产权完整性的情况。 ●李学军先生所负责的工作已完成交接，公司的技术研发和日常经营等工作 均有序推进。李学军先生的离职不会对公司的研发实力、持续经营能力和核心竞 争力产生重大不利影响。 一、副总经理、总工程师暨核心技术人员离职的具体情况 公司副总经理、总工程师、核心技术人员李学军先生因退休，申请辞去公司 所任职务，其辞职后，不再担任公司任何职务。公司及董事会对李学军先生在任 职期间为公司发展所做出的贡献 ...

关于正元地理信息集团股份有限公司 副总经理、总工程师暨核心技术人员离职的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为正元地理信息集团 股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对正元地信核心技术人员离职 的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、副总经理、总工程师暨核心技术人员离职的具体情况 公司副总经理、总工程师、核心技术人员李学军先生因退休，申请辞去公司 所任职务，其辞职后，不再担任公司任何职务。 （一）核心技术人员的具体情况 李学军，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国地 质大学（北京）环境与工程地球物理专业，博士研究生学历。 1985 年 7 月至 1996 年 4 月，历任河北煤炭科学研究所助理工程师、团委委 员、课题组长、研究室副主任、技术开发部副主任、工程师；1996 年 4 月至 1998 年 12 月，担任冶金部山东地质勘查 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-004 正元地理信息集团股份有限公司关于 董事长辞职暨推举董事代行董事长职责的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 26 日收到公司董事、董事长杨玉坤先生的书面辞职报告，杨玉坤先生因退休， 申请辞去公司第二届董事会董事、董事长、董事会战略与投资委员会主任委员、 董事会提名委员会委员等职务。辞职后，杨玉坤先生不再担任公司任何职务。根 据《公司法》《公司章程》等相关规定，杨玉坤先生的辞职未导致公司董事会成 员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司 董事会之日起生效。 了重要贡献。公司及公司董事会对杨玉坤先生任职期间为公司作出的贡献表示衷 心感谢！ 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司董事会 2024 年 2 月 27 日 附件： 截至本公告披露日，杨玉坤先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行 的承诺事项。杨玉坤先生辞去公司董事、董事 ...

重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：结案 公司所处的当事人地位：正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正 元地信"或"公司"）全资子公司山东正元地球物理信息技术有限公司（以下简 称"正元地球物理"）为原告 涉案的金额：工程欠款 28,049,552.00 元及延期支付利息 2,593,434.00 元（本诉讼提起时工程欠款为 32,549,552.00 元，后回款 500,000.00 元。一审 判决时工程欠款为 32,049,552.00 元及延迟履行期间的利息 2,593,434.00 元， 后回款 4,000,000.00 元） 是否会对公司损益产生负面影响：本案已结案，并收到呼和浩特市新城 区人民法院送达的《结案通知书》，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的 影响以年度审计结果为准。该诉讼事项不会对公司业务经营产生重大影响 一、诉讼的基本情况 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-001 正元地理信息集团股份有限公司 关于子公司诉讼进展暨结案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 ...

姓名 国籍 职务 获授的限制 性股票数量 （万股） 占授予限制 性股票总数 的比例 占本激励计 划公告日股 本总额比例 辛永祺 中国 党委副书记、总经理 32.00 1.48% 0.04% 宋彦策 中国 党委委员、副总经 理、董事会秘书 30.00 1.38% 0.04% 雷会东 中国 总会计师、财务总监 30.00 1.38% 0.04% 郑丰收 中国 副总经理、智慧城市 公司党支部书记、智 慧城市公司总经理 30.00 1.38% 0.04% 刘海霖 中国 纪委委员、总法律顾 问、审计法务部经 理、首席合规官 29.00 1.34% 0.04% 小计（5） 151.00 6.97% 0.20% 何 庆 中国 遥感与智慧应用中心 经理 7.90 0.36% 0.01% 陶为翔 中国 智慧城市事业部副总 经理、总工程师、党 支部组织委员 12.95 0.60% 0.02% 马 伟 中国 科技中心副主任 12.95 0.60% 0.02% 潘良波 中国 航遥公司副总经理 12.95 0.60% 0.02% 周 文 中国 科技中心总工程师 11.27 0.52% 0.01% 公司 2023 年第二类限制性股票激励 ...

北京海润天睿律师事务所 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二类限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二类限制性股票激励计划(草案) 的 法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 中国 · 北京 中国 北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5、9、10、13、17 层 邮编:100022 Add: 5/9/10/13/17 Floor; Broadcasting Tower, 14A, Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022, China 电话(Tel):(010)65219696 传真(Fax):(010)88381869 1 对本法律意见书,本所律师作出如下声明: 1. 本所律师在工作过程中,已得到正元地信的保证:即公司业已向本所律师 提供了本所律师认为制作法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证 言,其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的,且无隐瞒、虚假和重大遗漏 之处。 2. 本所律师依据本法律意见书出具之 ...

为保证正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）限制性 股票激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司 中长期激励与约束机制，倡导公司与管理层及核心骨干共同持续发展的理 念，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干的积极性，提升公司的 核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有关规定和 公司实际，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立责、权、利相一致的激励与约束 机制，健全公司激励对象绩效评价体系，促进激励对象诚信、勤勉地开展 工作，确保公司发展战略和经营目标的实现，促进公司的可持续发展，保 证公司股权激励计划的顺利实施。 二、考核原则 〇 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二类限制性股票激励计划实施考核管理办法 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核 对象的业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧 密结合，从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于《正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二类限制 性股票激励计划（草案）》确定的所有激励对象，包括在职的公司董事 ...

〇 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二类限制性股票激励计划管理办法 一、总则 为贯彻落实《正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二类限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本计划"、"本激励计划"或 "限制性股票激励计划"），明确本激励计划的管理机构及其职责、实 施程序、特殊情况的处理等各项内容，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（证监会 148 号令）（以下简称"《管理办法》"）及《中央企业控股上市公司实 施股权激励工作指引》（国资考分〔2020〕178 号）等有关法律及其他 有关法律、法规、规范性文件和《正元地理信息集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合正元地理信息集团 股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况制定《正元地理信息集 团股份有限公司 2023 年第二类限制性股票激励计划管理办法》（以下 简称"《本办法》"）。 （一）本激励计划是以公司 A 股股票为标的，对公司在职的公司 董事、高级管理人员、其他中层管理人员、核心技术人员、核心业务 骨干及董事会认为需要激励的其他人员（不包括独立董事、监事、单 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-043 正元地理信息集团股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）第二 届董事会第十七次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 12 月 29 日召开。 本次会议的通知于 2023 年 12 月 22 日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会 议由公司董事长杨玉坤先生召集并主持，会议采用现场结合通讯（包括网络）的 方式召开，应出席董事 8 人，实际出席 8 人，公司监事、高级管理人员列席了会 议。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司《2023 年第二类限制性股票激励 计划（草案）》及其摘要，拟向符合相关规定的激励对象授予限制性股票。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 ...

正元地理信息集团股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的核查意见 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市 公司实施股权激励制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励 工作指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监 管指南 4 号》"）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对公 司 2023 年第二类限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项 进行了核查，并发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计 ...