正元地理信息集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等相关法律法规、《正元地理信 息集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《正元地理信息集团 股份有限公司独立董事工作规定》等有关规定,我们作为正元地理信息集团股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是的原则以及对公司和全 体股东负责的态度,基于独立判断,对公司第二届董事会第十七次会议审议的相 关事项发表如下独立意见: 一、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 (4)公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计 划或安排。 (5) 公司实施股权激励计划可以进一步完善公司的激励、约束机制,完善 薪酬考核体系,提高公司可持续发展能力,确保公司未来发展战略和经营目标的 实现,为股东带来更高效、更持久的回报。 (6) 激励计划及其摘要的拟定与审议程序符合《上市公司股权激励管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-042 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划目的 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合 1 股权激励方式：第二类限制性股票。 股份来源：正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或 "公司"）向激励对象定向发行公司上海证券交易所科创板 A 股普通股 股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《正元地理信息集团股份 有限公司 2023 年第二类限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本 激励计划"或"本计划"）拟向激励对象授予的限制性股票涉及的标的 总股票数量不超过 2,167.43 万股，约占本计划草案公告时公司总股本 7.7 亿股的 2.8148%。其中，首次授予总数不超过 1,937.43 万股，约占 本计划草案公告时公司 ...

证券简称：正元地信 证券代码：688509.SH 〇 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益 安排的，激励对象应当自相关信息披露文件被确认存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利益 返还公司。 1 3 特别提示 一、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀 人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利 益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展， 在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内） 实施股权激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励 制度有关问题的通知》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指 引》（以下简称"《工作指引》"）《上海证券交易所科创板 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-041 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 1、召集及主持情况 本次会议由公司董事会召集，董事长杨玉坤先生主持。会议的召集、召开符 合《公司法》及《公司章程》的规定。 2、表决方式 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行投票表决，表决方式和 表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 6 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 455,313,096 | | ...

北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见 致:正元地理信息集团股份有限公司 法律意见书 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受正元地理信息集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师李冬梅、姬智出席公司 2023 年第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依法进行 见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺,其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的, 无任何隐瞒、遗漏,并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充 分的核查验证,保证本法律意见书所 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年 12 月 2023年第二次临时股东大会 会议资料 正元地理信息集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案 | 6 | | 议案二：关于补选董事的议案 | 12 | 正元地理信息集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议资料 2023年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《正元地理信息集团股份有限公司章程》和《正元地 理信息集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定正 元地理信息集团股份有限公 ...

哈尔滨工大正元信息技术有限公司 in 中天运[2023]审字第 90286 号 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS (LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP) . 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）JONTEN CPAS 录 . 目 | 一、审计报告 | 第 1 - 3 页 | | --- | --- | | 二、财务报表 | 第 4-9页 | | 三、财务报表附注 | 第 10 - 57 页 | | 四、会计师事务所营业执照、资格证书 | | 中天运会计师事务所(特殊普通合伙) JONTEN CPAS 审计报告 中天运[2023]审字第 90286 号 正元地理信息集团股份有限公司全体股东; 一、审计意见 我们审计了哈尔滨工大正元信息技术有限公司(以下简称工大正元公司)财务报表,包 括 2023年 9 月 30 日的资产负债表,2023年 1-9 月份的利润表、现金流量表、股东权益变动 表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 工大正元 2023年 9 月 3 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 正元地理信息集团股份有限公司拟转让股权涉及的哈尔滨 工大正元信息技术有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 仁达评报字【2023】第 010161 号 (共 1 册, 第 1 册 ) 北京仁达房地产土地资产 二〇二三年十一月 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111200018202300198 | | --- | --- | | 合同编号: | 仁达ZC-2023-130 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 仁达评报字【2023】第010161号 | | 报告名称: | 正元地理信息集团股份有限公司拟转让股权涉及的 哈尔滨工大正元信息技术有限公司股东全部权益价 値 | | 评估结论: | 128.891.539.15元 | | 评估报告日: | 2023年11月17日 | | 评估机构名称: | 北京仁达房地产十地资产评估有限公司 | | 答名人员: | 张聪 (资产评估师) 会员编号:11220187 | | | 潘超 (资产评估师) 会员编号:11180093 | (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-038 正元地理信息集团股份有限公司 关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"） 拟向中国冶金地质总局中南局（以下简称"中南局"）转让所持控股子公司哈尔 滨工大正元信息技术有限公司（以下简称"工大正元"）41%的股权，转让价格 为 5,284.56 万元。本次交易完成后，正元地信不再持有上述公司股权，不再纳 入合并报表范围 一、关联交易概述 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）第二 届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的 议案》，同意将公司控股子公司哈尔滨工大正元信息技术有限公司（以下简称"工 大正元"、"标的公司"或"目标公司"）41%股权出售给中国冶金地质总局中 南局（以下简称"中南局"），股权转让价款为人民币 5,284.56 万元。本次出 售控股子公司股权有利于进一步聚焦公 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-040 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区国门商务区机场东路 2 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 20 日 至 2023 年 12 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期 ...