Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company to decrease by 11.66 million to 17.66 million compared to the previous year's net profit of -33.42 million, representing a year-on-year decrease of 348.90% to 528.45%[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to decrease by 11.82 million to 17.82 million compared to the previous year's figure of -41.78 million, indicating a year-on-year decrease of 282.95% to 426.55%[2] - The total profit for the year 2023 was -29.63 million, with a net profit attributable to shareholders of -33.42 million and a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -41.78 million[3] Factors Affecting Performance - The decline in performance is attributed to macroeconomic factors, tightened budgets from clients, delayed project bidding, and slower business expansion in certain market areas, leading to a decrease in operating revenue[4] - Increased competition and insufficient market demand have resulted in a decline in gross profit margin compared to the previous year[4] Cost Management and Investment - Despite efforts to reduce costs and improve efficiency, the gross profit was still insufficient to cover the period expenses, leading to an increase in impairment provisions due to lower-than-expected operating cash inflows[5] - The company has increased sales investment and expanded its market service scope, continuing to target enterprise clients and changing its marketing model, resulting in higher sales expenses compared to the previous year[5] - The company is focusing on key core technology breakthroughs, with an increase in R&D investment intensity compared to the previous year[5] Forecast and Risks - The performance forecast is based on preliminary calculations by the finance department and has not been audited by registered accountants[6] - Investors are advised to pay attention to investment risks as the forecast data is preliminary and the final audited financial data will be disclosed in the 2024 annual report[7]

法律意见书 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致: 正元地理信息集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 海润天睿律师事务所 HAI RUN LAW FIRM 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5&9&10&13&17 层 邮编:100022 电话: (010)65219696 传真: （010）88381869 l 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受正元地理信息集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师李冬梅、张阳出席公司 2024 年第二次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律法规、规范性文件及《正元地理信息集团股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》"）的有关规定,对本次股东大会相关事项依法进行见证并发表法律意 见。 为出具本法律意见书,本所律师出席了公司本次股东大会,审查了公司提供 的召开本次股东大会 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-041 正元地理信息集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区汇海中路 3 号院 1 号楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 91 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 91 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 421,056,115 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 421,056,115 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 54.6826 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.6826 ...

第一条 【目的和依据】为规范正元地理信息集团股份 有限公司（以下简称"公司"）作为投资主体所进行的投资 行为，加强投资管理，明确职责流程，防范和化解投资风险， 确保投资过程中实现国有资产的保值与增值，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中 央企业投资监督管理办法》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律法规和《正元地理信息集团股份有限 公司章程》、《正元地理信息集团股份有限公司投资管理办 法》等内部规定，并结合公司实际，制定本办法。 正元地理信息集团股份有限公司 对外投资管理办法 （2024 年 12 月修订） | 目录 | | --- | 第二条 【适用范围】本办法适用于公司及所属控股子 公司所开展的股权投资活动。 第三条 【释义和说明】本办法所称对外投资是指公司 以现金、股权、有价证券（含股票、债券、衍生产品等）、 实物/无形资产等方式，在境内外获得目标公司股权的投资 活动，可以分为： | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 投资决策机构、职责 | 2 | | 第三章 | 投资论证和决策 | 5 | | 第四章 | 投 ...

正元地理信息集团股份有限公司 参股管理办法 （2024 年 12 月制定） | | | | 第一章 总则 | | --- | | 第二章 参股管理体系 1 | | 第三章 参股投资管理 . | | 第四章 参股股权经营管理. | | 第五章 参股股权退出管理. | | 第六章 参股风险管理 ・・・・・・・・・・・ 10 | | 第七章 监督问责 12 | | 第八章 附则 13 | 第一章 总则 第一条【目的和依据】为规范正元地理信息集团股份有 限公司（以下简称公司）及所属控股子公司的参股投资行为， 提高投资效益，防控投资风险，维护合法权益，保障国有资 本安全，实现国有资本保值增值，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中央企业投资 监督管理办法》《国有企业参股管理暂行办法》等法律法规 及《中国冶金地质总局参股管理办法》《正元地理信息集团 股份有限公司投资管理办法》《对外投资管理办法》等管理 制度，结合公司实际，制定本办法。 （四）合作共赢。尊重参股企业经营自主权，有效发挥 参股企业各方股东作用，激发各类市场主体活力，推动各种 所有制资本取长补短、相互促进、共同发展。 第二条【适用范 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 12 月 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 | 目录 | | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | | 4 | | 2024年第二次临时股东大会会议议案 | | 6 | | 议案一：关于变更会计师事务所暨聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | 为2024年度审计机构及其报酬的议案 | | 6 | | 议案二：关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案 | | 7 | 正元地理信息集团股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效 率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》《证券法》、中国证 监会《上市公司股东大会规则》以及《正元地理信息集团股份有限公 司章程 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-038 正元地理信息集团股份有限公司关于 变更会计师事务所暨聘请 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师事务所"） 原聘任的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"中天运"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：中天运已连续 为公司提供 3 年审计服务，所有年度均出具了标准无保留意见的审计报告。根据 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计 业务需要，经审慎评估和研究，并友好沟通，公司决定不再续聘中天运。公司已 就该事项与中天运进行了充分沟通，其已知悉本次变更事项并对此无异议。根据 公司选聘会计师事务所的招标结果，拟聘请致同会计师事务所为公司 2024 年度 审计机构。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信""公司""本公司"） 于 2024 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2024-040 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通 ...

正元地理信息集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见 解小雨 le 10 公司本次变更审计机构符合有关法律法规及《公司章程》等相关规定,本事 项在提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会会议审议通过,且取得了全 体独立董事事前认可。相关审议、表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关 规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意本次变更审计机构事项, 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 二、《关于公司购买控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司本次关联交易是基于公司经营发展需要的决策,本事项在提交董事会审 议前,已经独立董事专门会议、审计与风险管理委员会会议审议通过,且取得了 全体独立董事事前认可。董事会审议该事项时,相关关联董事进行了回避表决, 审议表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定。本次关联 交易,未损害公司及其他股东,特别是中小股东和非关联股东的利益。我们同意 该事项,并同意提交股东大会审议。 (以下元正文) （本页无正文，为《正元地理信息集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第三十四次会议相关事项的独立意见》之签署页 ) 独立董事签字: ...

本评估报告依据中国资产评估准则编制 (可扫描二维码查询备案业务信息) 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 备案回执生成日期:2024年10月24日 续宝资本控股有限公司拟转让股权项目涉及的 宿州正元智慧城市建设运营有限公司股东全部权益价值 资 产 评 估 报 告 中资评报字[2024]392号 中 -C 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020017202400469 | | --- | --- | | 合同编号: | DXJ-2024-063 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 中资评报字[2024]392号 | | 报告名称: | 续宝资本控股有限公司拟转让股权项目涉及的宿州 正元智慧城市建设运营有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 104,423,800.00元 | | 评估报告日: | 2024年08月26日 | | 评估机构名称: | 中资资产评估有限公司 | | 签名人员: | ...