正元地理信息集团股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见 根据《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规、《正元地理信息集 团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")和《正元地理信息集团股份 有限公司独立董事工作规定》等有关规定,我们作为正元地理信息集团股份有限 公司(以下简称"公司")的独立董事,本着实事求是的原则以及对公司和全体股 东负责的态度,基于独立判断,对公司第二届董事会第十六次会议审议的相关事 项发表如下独立意见; 一、《关于公司出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 二、《关于补选董事的议案》 席月民 通过对董事候选人赵听先生个人履历进行审查,对其教育背景、工作经历等 基本情况作了充分了解,未发现其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规 定的禁止任职情况,亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情 形,符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公 司章程》等规定的任职资格。且本次董事候选人的推荐提名程序符合有关法律法 规及规范性文件和《公司章程》等有关 ...

中银国际证券股份有限公司 关于正元地理信息集团股份有限公司出售控股子公司股权 暨关联交易的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为正元 地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所股票上市 规则（2023年8月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，对正元地信出售控股子公司股权暨关联 交易事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、关联交易概述 正元地信第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司出售控股子公司 股权暨关联交易的议案》，同意将公司控股子公司哈尔滨工大正元信息技术有限 公司（以下简称"工大正元"、"标的公司"或"目标公司"）41%股权出售给中国 冶金地质总局中南局（以下简称"中南局"），股权转让价款为人民币5,284.56万 元。本次出售控股子公司股权有利于进一步聚焦公 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-039 正元地理信息集团股份有限公司 关于公司董事辞职及补选公司董事的公告 根据公司经营管理决策的需要，并按照《公司法》、《公司章程》及《公司 董事会议事规则》和《公司董事会提名委员会实施细则》等相关规定，经公司股 东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）推荐，公司董事会提名委员会 审查，董事会同意补选赵昕先生（简历附后）为公司第二届董事会董事，任期自 公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交股 东大会审议。 公司独立董事经审议后认为：经审查董事候选人赵昕先生个人履历，未发现 其存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的禁止任职情况，亦不存在被 中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。且 本次董事候选人的推荐提名程序符合有关法律法规及规范性文件和《公司章程》 等有关规定，提名程序合法有效。公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于 补选董事的议案》，审议程序合法有效。公司独立董事同意补选赵昕先生为公司 第二届董事会 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-037 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有 限合伙）持有正元地理信息集团股份有限公司的股份数量为 40,296,954 股，占 公司总股本的比例由减持前的 6.3173%降至 5.2334%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东 及实际控制人发生变化。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"正元地信"或"公司"）收到 公司持股 5%以上股东宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称 "宁波中地信"或"信息披露义务人"）发来的《关于减持正元地理信息集团股 份有限公司股份超过 1%的告知函》，在 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 11 月 27 日 期间，宁波中地信通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份 8,346,141 股，占公司总股本的比 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-036 正元地理信息集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日(星期三)至 12 月 05 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 zyxp@geniuses.com.cn 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《正元 地信 2023 年第三季度报告》为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 06 日上午 11:00-12:00 举行 2023 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见 致:正元地理信息集团股份有限公司 北京海润天睿律师事务所(以下简称"本所")接受正元地理信息集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派律师李冬梅、姬智出席公司 2023 年第一次临时股东大会,并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定,就本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表决程序、表决结果等相关事项依 法进行见证。 本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺,其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实和有效的, 无任何隐瞒、遗漏,并据此出具法律意见。 本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证 券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者 存在的事实,严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-035 正元地理信息集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 462,769,595 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 462,769,595 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 60.0999 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 60.0999 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 1、召集及主持情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 ...

证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-034 一、本次权益变动基本情况 （一）信息披露义务人基本情况 | 信息披 | 名称 | 宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有限合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 露义务 | 住所 | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 | 1 | 幢 | 401 | 室 | A | 正元地理信息集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动为履行此前披露的股份减持计划，不触及要约收购。 本次权益变动后，信息披露义务人宁波中地信壹号投资管理合伙企业（有 限合伙）持有正元地理信息集团股份有限公司的股份数量为 48,643,095 股，占 公司总股本的比例由减持前的 7.4004%降至 6.3173%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股东 及实际控制人 ...

正元地理信息集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688509 证券简称：正元地信 2023 年 11 月 正元地理信息集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 正元地理信息集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 | 4 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：关于公司（董事、高管）上市特别奖励方案的议案 | 6 | | 议案二：关于公司（监事）上市特别奖励方案的议案 | 9 | | 议案三：关于公司拟注册发行资产支持票据的议案 | 11 | 正元地理信息集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到达会 议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或 法人单位证明、授权委托书、股东大会参会回执等，经验证后领取会 议资料，方可出席会议。 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东 代理人的合法权益，务请 ...

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等 有关规定，郭飚先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影 响公司董事会的正常运行，亦不会对公司的日常运营产生不利影响。郭飚先生的 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，郭飚先生未持有公司股份。郭飚先生在担任公司董事期 间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对郭飚先生任职期间为公司发展所做出的 贡献表示衷心感谢！ 证券代码：688509 证券简称：正元地信 公告编号：2023-033 正元地理信息集团股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 正元地理信息集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 30 日收到公司董事郭飚先生提交的书面辞职报告，郭飚先生因个人工作原因 辞去公司第二届董事会董事职务，同时一并辞去第二届董事会战略与投资委员会 委员职务。郭飚先生辞任后，将不在公司担任任何职务。 特此公告。 正元地理信息集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 1 ...