国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 持续督导保荐总结报告书 根据中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）的文件核准，四川天微电 子股份有限公司（以下简称"天微电子"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行人民币普通股（A股）已于 2021年7月30日在上海证券交易所科创板上市。公 司聘请国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"、"保荐机构"或"保荐 人"）担任首次公开发行股票及持续督导的保荐人，持续督导期至2024年12月31 日止。 目前公司首次公开发行股票的持续督导期限已满，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》等法规、规范性文件相关要求，国金证券出具本保荐总结报告书， 具体情况如下： 一、 保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 1、尽职推荐阶段 在尽职推荐阶段，保荐机构积极协调各中介机构参与公司证券发行上市的相 关工作，严格按照法律、行政法规 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 重大事项提示 2024年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"） 实现营业收入7,775.65万元，同比下降44.65%；归属于母公司所有者的净利润 -2,915.73万元，同比下降158.66%；归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的 净利润-3,482.76万元，同比下降222.86%。公司营业收入大幅下降，归属于母公 司所有者的净利润和归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润都出现 亏损，主要系公司主要产品灭火抑爆系统为整车的分系统，需求下降受整车的年 度任务影响，整车的年度任务受国家宏观政策影响下滑，从而产品的交付受总装 厂生产进度的影响变缓；公司委托研制项目收入也受验收数量、规模、最终验收 时间的影响出现下滑；公司收到某两整机厂下发的某军种某车综合整治项目报价 通知，本期对某车型的某型号产品收入调减；同时，公司与某两整机厂协商一致， 对某两型产品的暂定价进行调减，导致2024年订单减少，收入下滑。同时，受公 司减值准备大幅度增加、政府补助大幅度减少、收入调整以及研发费用增加的影 响。2024 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688511证券简称：天微电子 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是√否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 ■ (二)非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 ■ 对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非 经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性 损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用√不适用 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 √适用□不适用 ■ 二 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 （十）审议通过《关于取消公司监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》 鉴于新《中华人民共和国公司法》、证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》对 公司治理结构作出重大调整，根据前述法律法规的规定，上市公司应在2026年1月1日前在公司章程中规 定在董事会中设审计委员会，行使《公司法》规定的监事会的职权，不设监事会或者监事。为顺应这一 监管要求，同意公司取消监事会，同步废止《监事会议事规则》并对《公司章程》进行相应修订。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消公司监事会、废止〈监事会议 事规则〉、修订公司部分治理制度及修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》。 本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 监事会 2025年4月30日 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-018 四川天微电子股份有限公司 关于首次公开发行股票募投项目 延期 ...

中国经济网北京4月30日讯天微电子(688511.SH)昨日晚间披露2024年年度报告和2025年第一季度报告。 2024年，公司实现营业收入7,775.65万元，同比下降44.65%；归属于上市公司股东的净利润为-2,915.73 万元，上年同期为4,970.43万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,482.76万元， 上年同期为2,834.83万元；经营活动产生的现金流量净额为1,586.48万元，同比增长26.23%。 2024年，公司不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2025年一季度，公司实现营业收入4,044.97万元，同比增长9.16%；归属于上市公司股东的净利润为 1,733.53万元，同比增长81.13%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,510.64万元， 同比增长120.92%；经营活动产生的现金流量净额为-1,091.40万元，上年同期为-1,518.35万元。 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 期增减变动幅度(%) | | 营业收入 | ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-017 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五次会 议于 2025 年 4 月 29 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 报告期内监事会按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议 事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际 情况，列席了本年度内公司召开的董事会并 ...

重要内容提示: 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-021 一、利润分配方案内容 四川天微电子股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-29,157,332.80 元，母公司 未分配利润为 146,779,422.64 元，期末资本公积余额 544,433,634.59 元。公司根 据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，并结合公司未来战略发展 安排、目前经营状况以及实际资金需求，为增强公司抵御风险的能力，促进公司 持续健康发展，维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司 2024 年度拟不 进行利润分配。 二、公司履行的决策程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 ...

国金证券股份有限公司 截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及余额情况如下： | 项目 | 金额（元） | | | --- | --- | --- | | 截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 384,727,402.76 | | 其中：暂用于保本理财投资 | | 270,000,000.00 | | 募集资金账户存款余额 | | 114,727,402.76 | | 减：2024 年直接投入募投项目总额 | | 27,241,627.21 | | 加：2024 年利息及理财净收益 | | 5,887,402.99 | | 截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 | | 363,373,178.54 | | 其中：暂用于保本理财投资 | | 280,000,000.00 | | 募集资金账户存款余额 | | 83,373,178.54 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度的制定和执行情况 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 ‖地址:成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2025)第 0674 号 目录: 1、四川天微电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的专项审核报告 2、四川天微电子股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 四川天微电子股份有限公司 专项审核报告 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项审核报告 川华信专(2025) 第 0674 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,根据中国注册会计师审计准则审计了四川天微电子股份有限公司(以下 简称"贵公司")2024年1 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028) 85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 川华信专(2025)第 0676 号 目录: 1、内部控制审计报告 " 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 川华信专(2025) 第 0676 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了四 川天微电子股份有限公司(以下简称"天微电子")2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天微电子董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是 ...