公司代码：688511 公司简称：*ST 天微 四川天微电子股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 四川天微电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 依据《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》 《四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等相关规范性文件 的要求，2025 年，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）秉持勤勉尽责原则，切 实有效地开展工作，现将履职情况报告如下： 一、审计委员会组成 根据公司《董事会审计委员会工作细则》规定，审计委员会由三名不在公 司担任高级管理人员的董事构成，其中独立董事应占委员会成员多数，且至少 应有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会设召集人（主任委员）一名， 由独立董事担任，负责主持审计委员会工作，召集人应为会计专业人士，主任 委员由董事会批准产生。其主要职责为依据《公司章程》规定，对公司内部控 制、财务信息和内部审计等进行监督、检查和评价。 在报告期内，审计委员会由三名董事组成，分别为陈旭东、祁康成和柳锦 春。此三位委员均为独立董事，其中，陈旭东为会计专业人士，并由其 ...

关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 川华信专 2026 第 0057000 号 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：四川天微电子股份有限公司 审计单位：四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：028-85560449 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0057000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 专项报告 四川天微电子股份有限公司 专项报告 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专 2026 第 0057000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年度财 : 务报表,包括2025年12月31日合并及母公司资产负债表、2025年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表和财务报表附注,并于2026年2月27 日出具了报告号为川华信审2026第0001000号无保留意见的审 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-018 四川天微电子股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年年度股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 3 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空港经济开发 区黄甲街道物联一路 233 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 3 月 20 日 至2026 年 3 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-010 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八次会 议于 2026 年 2 月 27 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2026 年 2 月 11 日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯相 结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人，实际出 席董事 8 人，高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》 2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件及公司制度的 规定，切实履行董事会职责，严格 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-015 四川天微电子股份有限公司 关于公司2025年度利润分配及资本公积 转增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配、转增比例：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含 税）。公司拟向全体股东以资本公积每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本次利润分配方案已经公司第二届审计委员会第十三次会议和第二届董 事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2025 年年度股东会审议。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配及资本公积转增股本方案的具体内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 ...

Core Viewpoint - Sichuan Tianwei Electronics Co., Ltd. expects a significant increase in revenue and net profit for 2025, driven by increased orders and the reversal of credit impairment losses [30][34]. Group 1: Revenue Forecast and Customer Information - The company anticipates a revenue increase of 67.19% to 105.77% for 2025, primarily due to an increase in orders [30][34]. - The company provided detailed information on its top ten customers, including sales products, amounts, and collection status [2][4]. - The revenue recognition for products sold at provisional prices is based on negotiations with customers and follows strict internal approval processes [5][10]. Group 2: Profitability and Margin Analysis - The gross margin for system products is projected to be 50.74%, an increase of 20.63% compared to the previous year, influenced by project acceptance and revenue growth [16]. - The gross margin for device products is expected to be 42.44%, a decrease of 16.46%, primarily due to rising production costs [17]. - The company’s gross margins are in line with industry peers, maintaining a competitive position [18][21]. Group 3: Credit Impairment Loss Reversal - The company reported a credit impairment loss reversal, contributing to the expected net profit of 0.28 billion to 0.42 billion for 2025 [30][34]. - The reversal is based on the recovery of receivables and follows the guidelines set by accounting standards [19][20]. Group 4: Compliance and Audit - The company is committed to complying with the Shanghai Stock Exchange regulations and has been transparent in its financial disclosures [29][34]. - The annual audit process is ongoing, with the company cooperating fully with auditors to ensure accurate financial reporting [27][34].

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-009 四川天微电子股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的第三次风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 30 日 披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公告编号 2025-026），公司因 2024 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润孰低为负 值，且 2024 年度实现扣除与主营业务无关的业务收入后营业收入将低于人民币 1 亿元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》（以 下简称"《股票上市规则》"）的有关规定，公司股票于 2025 年 5 月 6 日起被 实施退市风险警示。若公司出现《股票上市规则》第 12.4.10 条规定的情形，公 司股票可能被上海证券交易所终止上市。请广大投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《关于实施退市风险警示暨停牌的公告》（公 告编号 ...

2025 年业绩预告的信息披露监管问询函的回复 川华信综 B(2026) 第 0019000 号 目录: 1、关于四川天微电子股份有限公司 2025年业绩预告的信息披露监管问 询函的回复 | | 地址：成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 | | --- | --- | | 四川华信(集团)会计师事务所 | 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话: (028) 85560449 | | | 传真:(028) 85560449 | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) 电邮: schxzhb@lxxcpa.com.cn | 邮编:610041 | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 关于四川天微电子股份有限公司 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 关于四川天微电子股份有限公司 2025 年业绩预告的信息披露监管问询函的回复 川华信综 B(2026) 第 0019000 号 上海证券交易所: 贵所科创板公司管理二部于 2026年 1 月 23 日出具的《关于四川天微电子股份有限公司 业绩预告相关事项的监管工作函》(上证科创公函《2026》0030 号)(以下简称"《 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-008 四川天微电子股份有限公司 关于对上海证券交易所业绩预告相关事项的 监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序 | | 主要销售产 | | 其中：暂 | 是否为 | 是否为 | 当期回款 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 客户名称 | 品 | 销售金额 | 定价收 入 | 关联方 | 新进入 客户 | 金额 | | 1 | 中国兵器工业集团有 | 系统类产品、 器件类产品 | 12,866.63 | 12,317.41 | 否 | 否 | 14,492.17 | | | 限公司下属各单位 | | | | | | | | 2 | 中国航天科工集团有 | 器件类产品 | 913.79 | | 否 | 否 | 771.43 | | | 限公司下属各单位 | | | | | | | | 3 | 中国航空工业集团有 | 器件类产品、 系统类产品 ...