证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-031 四川天微电子股份有限公司 5、评估机构：四川省软件行业协会 6、发证机构：中国软件行业协会 二、对公司的影响 关于公司取得《软件企业证书》的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到了中国软件行业协会 批准下发的《软件企业证书》，具体情况如下： 一、取得《软件企业证书》的情况 1、公司名称：四川天微电子股份有限公司 2、证书编号：川 RQ-2022-0115 3、发证日期：2024 年 6 月 30 日 4、有效期：一年 经四川省软件行业协会评估，公司符合《软件企业评估标准》（T/SIA002-2019）， 被评估为软件企业。根据国家相关政策，软件企业经认定后，公司将依照法定程序向主 管税务机关申请享受有关税收优惠，但是否能够享受税收优惠将以主管税务机关核定为 准。 《软件企业证书》的取得，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司 2024 年度财务状况和经营业绩产生重大影响。 ...

公司报告 | 首次覆盖报告 军用灭火防爆系统龙头，下游景气度传导助力业绩腾飞 公司是一家主要从事高速自动灭火抑爆系统、高能航空点火放电器件、高精度熔 断器件等产品研发、生产、销售为一体的军工科研生产企业。公司依托多年积累 的核心技术、丰富的军工科研生产经验和严格的生产管理，以综合防护领域的核 心器件及系统集成为主要发展方向，长期致力于为高危领域提供电子防护产品， 目前已成为军工整机/总体单位的一级配套商，受到军方用户单位的认可。 主营业务收入持续增长，技术优势赋能产品竞争力 2023 年公司实现营业收入 14048.27 万元，较上年同期增长 26.84%，归属于母公 司所有者的净利润 4970.43 万元，较上年同期增长 10.64%。公司主要产品灭火抑 爆系统是整车的分系统，需求受整车的年度任务影响，2023 年灭火抑爆系统产品 订单增加，因此公司 2023 年度收入有所增长。公司 2018 年至 2022 年期间费用 率总体保持稳定，2018 年至 2021 年期间，公司毛利率从 55.10%到 73.08%逐年稳 步递增，主要系公司加强管理、闲置资金理财收益及政府补助等增加所致。 地面兵装仍存市场空间 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"天微电子"或"公司"）委托，就四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"）第一类限制性股票第 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定 及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票 激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，本次符合解 除限售条件的激励对象共计 4 人，可申请解除限售的第一类限制性股票数量为 346,048 股，约占公司股本总额的 0.4326%。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，并同 意提交董事会审议。 表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，董事巨万里、张超、 陈建、陈从禹为本激励计划的激励对象系关联董事，回避本议案的表决。 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公 ...

四川天微电子股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 (本页无正文,为《四川天微电子股份有限公司监事会关于 2023 年限制性 股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项》 的核查意见之签署页 ) 与会监事签字: 王 燕(签字): 李慧海(签字): 解除限售期解除限售条件成就相关事项的核查意见 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2023 年限制性股票激励计 划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行审核，发 表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"） ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-029 四川天微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人，可解除限售的第一类限制 性股票数量为 346,048 股，约占公司股本总额的 0.4326%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司 将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议，审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》，董事会根据《四川天微电子股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励 计划"）及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，认 ...

证券简称：天微电子 证券代码：688511 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | （二）限制性股票解除限售条件的说明 7 | | （三）限制性股票解除限售的具体情况 9 | | （四）结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | （一）备查文件 11 | | （二）咨询方式 11 | 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 天微电子、公司、上市公司 | 指 | 四川天微电子股份有限公司（含合并报表分、子 | | --- | --- | --- | | | | 公司） | | 本激励计划、限制性股票激 | 指 | 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 励计划、股权激励计划 | | 激励计划 | | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议 于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规 定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，监事会认为公司具备实施股权激 励计划的主体资格，未发生不得解除限售的情 ...

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派刘小进律师、钟镇律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"）， 对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"） ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-026 四川天微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区公兴 街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,313,045 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,313,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.8913 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...