四川天微电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事(非独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司治理规则》 《四川天微电子股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规 定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要职责 包括研究董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议，研究和审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案等。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董事会聘 任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员(以下简称"委员")由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(召集人) ...

四川天微电子股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信 息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的"公开、公平、公正"原则， 保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 中国证监会《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制 度》《四川天微电子股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息保密工作的 主要负责人，董事会秘书负责组织实施公司内幕信息的保密、登记备案和管理工 作。董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 第三条 公司董事会秘书办公室具体负责公司内幕信息的日常管理工作，对 外报道传送的文件、光盘等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经相关职能 部门的主要负责人批准，经董事会秘书办公室审核，董事会秘书同意后（并视重 要程度呈报董事长审核），方可对外报道、传送。 第四条 公司董事、高级管理人员及公司各部 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日 常运作费用由公司承担。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应四川天微电子股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川天微电 子股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举 ...

四川天微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保守国家秘密，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下称《保密法》）、 《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》（以下称《保密法实施条例》）、 《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下称《军工企业信披 办法》）、《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作 管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》（以下称《上市公司信披办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司作为涉军涉密企业，信息披露必须严格遵守国家有关保密法律 法规、要求及公司保密工作制度，履行保守国家秘密的责任，确保国家秘密安全。 （一）下列内容豁免披露： 军工资质证书。 军品名称、 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事柳 锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川天微电子股份有限公司 董事会 2025年4月30日 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事有 3 人，分别为柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生。 根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性 ...

目录 1、专项报告 2、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 _________________________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 汇总表的专项报告 川华信专(2025) 第 0672 号 四川天微电子股份有限公司 专项报告 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0672 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四 ...

公司全年实现营业收7,775.65万元，同比下降44.65%；实现归属于母公司所 有者的净利润-2,915.73万元，同比下降158.66%；实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润-3,482.76万元，同比下降222.86%。公司报告期末总资 产93,189.00万元，同比下降2.60%；归属于母公司的所有者权益80,896.73万元， 同比下降5.04%。公司全年研发投入2,199.66万元，同比增长37.12%。全年实现 委托研制收入93.66万元，同比下降89.57%。 2024年，作为"十四五"规划实施的攻坚之年，也是"十四五"规划目标 任务的关键之年，公司在这一年，经历了上市以来扣非净利润首次为负的情形， 同时营业收入也大幅度下降，但是公司始终坚持"创新进取，自强不息；精益 求精，军工报国"的企业经营宗旨，立足客户需要,积极推进系统类产品研发销 售，加大器件类产品的研发销售，同时，以军工技术为依托，积极发展新质生 产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展安全防护细分领域的"人工智 能+行动"，积极探索拓展人工智能等新兴技术在防护细分领域的多场景应用。 系统类产品方面，实现全年收入5, ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-019 四川天微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，四 川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关 于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 28.09 元，募集资金 ...

四川天微电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 四川天微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《四川天微电 子股份有限有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵守诚信原 则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和 生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体 股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议 共计 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容 如下： | 序号 | 召开时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...