一、聘请会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2025 年财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司审计委员会切实对 四川华信在 2025 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 四川华信 2024 年度经审计的收入总额 16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59 万元，证券期货相关业务收入 13,302.69 万元； 四川华信 2025 年度服务的上市公司年报审计客户共计 38 家，审计客户主要 行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信 息技术服务业、文化、体育和娱乐业、建筑业、批发和零售业、水利、环境和公 共设施管理业，审计收费总额 4,478 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-012 四川天微电子股份有限公司 关于 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，四川天微电子 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2025 年 12 月 31 日止的《关于公司 2025 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体 内容如下： 一、募集资金的基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关于 同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司首 次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股 发行价格为人民币 28.09 元，募集资金总额为人民币 561,800,000.00 元，扣除发 行费用 53,255,967.79 元 ...

2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 川华信专 2026 第 0058000 号 目录 1、关于四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2、四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 3、募集资金使用情况对照表 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmt//acomof so | 四川华信(集团)会计师事务所 │地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | | --- | --- | | 电话:(028)85560449 | | | (特殊普通合伙) | 传真:(028) 85560449 | | 邮编: 610041 | | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮: schxzhb@2hxcpa.com.cn | | 关于四川天微电子股份有限公司 四川天微电子股份有限公司 专项报告 关于四川天微电子股份有限公司 2025 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 川华信专 2026 第 0058000 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的四川天微电子股 ...

四川天微电子股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2025 年财务 及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司对四川华信在近一 年审计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年四川华信资质等方 面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 四川华信 2025 年度服务的上市公司年报审计客户共计 38 家，审计客户主要 行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、信息传输、软件和信 息技术服务业、文化、体育和娱 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-014 四川天微电子股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需对四川天微电子股份 有限公司（以下简称"公司"）已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各期财务 状况和经营成果不会产生影响。 本次会计估计变更后，公司 2025 年度归属于母公司所有者的净利润预计 减少 122.03 万元，总资产增加 22.13 万元，净资产减少 123.08 万元。 本次会计估计变更事项自 2025 年 12 月 31 日开始执行。 随着公司产品市场保有量不断增加及内部管理的持续强化，为了更加客观、 公允地反映公司的经营成果和财务状况，根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司决 定对未来售后服务费计提预计负债进行会计估计变更。本次估计基于公司产品特 点、质保期及质保条款的约定，并参考了历史期间售后服务费占对应 ...

四川天微电子股份有限公司 2025 年度财务决算报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度财务报表已经 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见 的《审计报告》（川华信审（2026）第 0001000 号）。现将财务决算情况汇报如 下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 | 单位：人民币万元 | | --- | | 主要会计数据 | 2025 年度 | 2024 年度 | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 15,019.72 | 7,775.65 | 93.16 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 3,413.34 | -2,611.24 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣非后的净 利润 | 1,947.90 | -3,178.27 | 不适用 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -684.55 | 1,586.48 | -143.15 | | | 2025 年末 | 2024 年末 | 本期末比上年同 期末增减（%） | | 归属于上市公司股东的净资产 | 84,601. ...

四川天微电子股份有限公司 经核查独立董事柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川天微电子股份有限公司 董事会 2026年2月27日 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事有 3 人，分别为柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生。 根据相关法律法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性情况进行 了自查并将自查情况提交至董事会。自查结果显示：公司独立董事符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件 及《四川天微电子股份有限公司章程》《四川天微电子股份有限公司独立董事管 理制度》中对独立董事独立性的相关要求，不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能 ...

四川天微电子股份有限公司 2025年度董事会工作报告 2025 年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》《四川天微电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《四 川天微电子股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）等 规定，忠实履行股东会赋予的职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议。全 体董事廉洁自律、恪尽职守、勤勉尽责，积极推动公司持续健康发展。现将公 司董事会 2025 年度工作情况报告如下： 一、 2025 年公司主要经营情况 2025年作为"十四五"规划的收官之年，既处于全面谋划"十五五"规划的关 键阶段，也是全面建设社会主义现代化国家新征程中的重要节点。公司始终坚 守"创新进取，自强不息；精益求精，军工报国"的经营宗旨，紧密围绕客户需 求，在灭火抑爆、三防防护及核心电子元器件等技术领域持续深耕细作。 同时，公司依托军工技术优势，布局了子公司天微智能发展民品业务，积 极培育和发展新质生产力，大 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2026-013 四川天微电子股份有限公司 关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告 注册地址：泸州市江阳中路28号楼三单元2号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街18号金茂礼都南28楼 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 四川华信"） 成立日期：1988年6月（转制换证2013年11月27日） 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：李武林先生 截至2025年12月31日，四川华信合伙人共有52人，注册会计师人数131人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师104人。 四川华信2024年度经审计的收入总额16,242.59 万元，审计业务收入 16,242.59万元，证券期货相关业务收入13,302.69万元； 四川华信2025年度服 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2026-011 四川天微电子股份有限公司 关于董事会延期换届及部分独立董事任期届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事会延期换届情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期将于 2026 年 3 月 2 日届满，鉴于相关换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会相关工 作的连续性及稳定性，公司董事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门委 员会及董事会聘任的高级管理人员任期亦将相应顺延。 在换届选举工作完成前，公司第二届董事会全体成员、董事会各专门委员会 成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应 的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作， 尽快完成董事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 二、公司部分独立董事任期届满的提示 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 等有关规定，上市公司独立董事占董事会成员的比 ...