证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-053 四川天微电子股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开 第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使 用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公 司）在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 25,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理。现就该事项的具体情况公告如下： 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 （二）现金管理投资的产品品种 为控制风险，投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通 性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 （三）资金来源 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-054 四川天微电子股份有限公司 本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 公司本次向银行申请综合授信额度事项不涉及对外担保或关联交易。 特此公告。 四川天微电子股份有限公司 董事会 关于公司2025年度申请银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足公司业务发展需要，结合公司实际情况，四川天微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议 通过了《关于公司 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》，现将相关事项公 告如下： 2025 年度公司拟向银行申请不超过人民币 5,000.00 万元的综合授信额度， 综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、开具商业承兑汇票、银行承兑汇票、 票据质押、保险理财、融资租赁等。授信起始时间、授信期限及额度最终以银行 实际审批为准。授信期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在授权范围 和有效期内，上述授信额度可循环 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对天微电子使用闲置募集资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人 民币28.09元，募集资金总额为人民币56,180.00万元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币5,325.60万元后，募集资金净额为50,854.40万元。 截至2021年7月26日，公司本次募集资金净额50,854.40万元已全部到位，并 由四川华信（集团）会计师事务所（ ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-055 四川天微电子股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）现金管理目的 为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金 使用的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金 的保值增值，保障公司股东的利益。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 17 日召开第 二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用 闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含合并报表范围内子公司）使 用不超过人民币 35,000 万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理。现就该事项 的具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969 号）同意，公司向社会公众公开发 行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-058 四川天微电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知 债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、通知债权人的原由 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性 股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于变更部分回购股份用途并注销的议 案》，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 18 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨回购 注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）、 《关于变更部分回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-057）。 鉴于公司决定终止 2023 年限制性股票激励计划。根据《2023 年限制性股票 激 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-057 四川天微电子股份有限公司 关于变更部分回购股份用途并注销的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）拟将 2022 年回购计划中已回购尚未使用的 381,586 股股份的用途由"用于员工持股计 划或股权激励计划"调整为"用于注销并相应减少注册资本"并进行注销。 公司拟注销回购专用证券账户中的股份共 381,586 股，注销完成后公司 的总股本将由 103,885,524 股减少为 103,503,938 股，注册资本将由 103,885,524 元减少为 103,503,938 元。（不包含股权激励回购注销对公司总股本及注册资本 的影响） 公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于变更部分回购股份用途并注销的议案》，综合考虑公司整体战略规划、经营管 理等情况，为维护广大投资者利益，增强投资者投资信心，拟将存放于回购专用 账 ...

四川天微电子股份有限公司 章程 二〇二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 国家有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在成都市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 91 ...

国金证券股份有限公司 一、拟使用自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，获取较好的投资回报，在保 证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现 金管理。 （二）现金管理投资的产品品种 为控制风险，投资品种为银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流通 性好、中低风险、稳健型金融机构产品。 关于四川天微电子股份有限公司 （三）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司闲置的自有资金，不影响公司正 常经营。 使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等相关规定，对天微电子使用部分闲置自有资金 进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 公司（含合并报表范围内子公司）拟使用不超过人民币25,000.00万元（含本 数）的闲 ...

证券简称：天微电子 证券代码：688511 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川天微电子股份有限公司 终止实施 2023 年限制性股票激励计划 | | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 天微电子、公司、上市公司 | 指 | 四川天微电子股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 四川天微电子股份有限公司2023年限制性股票激励 | | 计划、股权激励计划 | | 计划 | | 第一类限制性股票 | 指 | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励 | | | | 对象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限 | | | | 的限售期，在达到本激励计划规定的解除限售条件 | | | | 后，方可解除限售流通 | | 第二类限制性股票 | | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应 | | | 指 | 归属条件后按约定比例分次获得并登记的本公司股 | | | | 票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-052 四川天微电子股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2024 年 12 月 17 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已 于 2024 年 12 月 11 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通 讯相结合的方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案： 第二届监事会第十三次会议决议公告 （一）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，在保证日常经营资金需求和资金安 全的前提下，同意公司 ...