四川天微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保守国家秘密，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下称《保密法》）、 《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》（以下称《保密法实施条例》）、 《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下称《军工企业信披 办法》）、《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作 管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》（以下称《上市公司信披办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司作为涉军涉密企业，信息披露必须严格遵守国家有关保密法律 法规、要求及公司保密工作制度，履行保守国家秘密的责任，确保国家秘密安全。 （一）下列内容豁免披露： 军工资质证书。 军品名称、 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事柳 锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川天微电子股份有限公司 董事会 2025年4月30日 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事有 3 人，分别为柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生。 根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性 ...

目录 1、专项报告 2、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 | 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 (特殊普通合伙) | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA (LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 _________________________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 汇总表的专项报告 川华信专(2025) 第 0672 号 四川天微电子股份有限公司 专项报告 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2025) 第 0672 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四 ...

公司全年实现营业收7,775.65万元，同比下降44.65%；实现归属于母公司所 有者的净利润-2,915.73万元，同比下降158.66%；实现归属于母公司所有者的扣 除非经常性损益的净利润-3,482.76万元，同比下降222.86%。公司报告期末总资 产93,189.00万元，同比下降2.60%；归属于母公司的所有者权益80,896.73万元， 同比下降5.04%。公司全年研发投入2,199.66万元，同比增长37.12%。全年实现 委托研制收入93.66万元，同比下降89.57%。 2024年，作为"十四五"规划实施的攻坚之年，也是"十四五"规划目标 任务的关键之年，公司在这一年，经历了上市以来扣非净利润首次为负的情形， 同时营业收入也大幅度下降，但是公司始终坚持"创新进取，自强不息；精益 求精，军工报国"的企业经营宗旨，立足客户需要,积极推进系统类产品研发销 售，加大器件类产品的研发销售，同时，以军工技术为依托，积极发展新质生 产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展安全防护细分领域的"人工智 能+行动"，积极探索拓展人工智能等新兴技术在防护细分领域的多场景应用。 系统类产品方面，实现全年收入5, ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-019 四川天微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，四 川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关 于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 28.09 元，募集资金 ...

四川天微电子股份有限公司 2024年度监事会工作报告 四川天微电子股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 一、2024 年度监事会的工作情况 2024 年度，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和《四川天微电 子股份有限有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，遵守诚信原 则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、财务状况和 生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公司和全体 股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事会 2024 年度工作情况汇报如下： 2024 年度监事会认真履行工作职责，结合公司经营需要，召开监事会会议 共计 6 次，会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》、 《监事会议事规则》等各项法律法规及监管部门的要求，会议情况及决议内容 如下： | 序号 | 召开时间 | | 届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

四川天微电子股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司对四川华信在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年四川华信资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 102 人。 ...

根据《企业会计准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》的相关规 定，为了更加真实、公允反映四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 截至 2024 年 12 月 31 日的资产及经营状况，基于谨慎性原则，公司对 2024 年 度各类应收款项、存货等资产进行了全面清查，对可能发生减值损失的资产计 提资产减值准备，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测算， 2024 年度公司计提减值损失 3,018.27 万元，具体情况如下： 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-023 四川天微电子股份有限公司 关于2024年年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、计提资产减值准备情况概述 公司本次计提 2024 年度信用减值损失和资产减值损失共计 3,018.27 万元， 本次计提资产减值准备后，公司 2024 年度合并报表利润总额减少 3,018.27 万 元。本次计提资产减值准备是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，能够 真实、公允地反映公司经营成果， ...

成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 四川天微电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司审计委员会切实对四川 华信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、聘请会计师事务所基本情况 1、会计师事务所基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 102 人。 四川华信 2024 年度 ...