四川天微电子股份有限公司 章程 二〇二四年八月 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第五章 | 董事会 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第七章 | 监事会 40 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第九章 | 通知和公告 48 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 49 | | 第十一章 | 修改章程 52 | | 第十二章 | 附则 53 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）系依照 国家有关规定成立的股份有限公司。 公司以有限责任公司整体变更方式设立的股份有限公司；在成都市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码为 915 ...

四川天微电子股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引导 网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等相关法律法规规定和《四川天微电子股份有限公司章程》制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，总经理和董事会秘书担任副组长，成员由公司其他高级管理人员 及相关职能部门负责人组成。组长负责 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-037 四川天微电子股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证公告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 新增无限售条件流 通股份上市日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | | 2024/8/9 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 2024/8/12 | 一、 通过分配、转增股本方案的股东大会届次和日期 本次利润分配及转增股本方案经公司 2024 年 6 月 13 日的 2023 年年度股东大 会审议通过。 二、 分配、转增股本方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司存在首发战略配售股份，首发战略配售股份已全部上市流通 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例，每股转增比例 每股现金红利 0.375 元 每股转增 0.3 股 相 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 差异化分红事项的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川天微 电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及持续督导的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等法规的有关规定，对天微电子2023年年度利润 分配涉及的差异化分红事项（以下简称"本次差异化分红"）进行了核查，具体情 况如下： 一、差异化分红的原因 2022年10月13日，公司召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，同意公司以自有资金通过上海证券 交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股） 股票。回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励。回购价 格不超过人民币45元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）， 不超过人民币5,000万元（含），回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起 12个月内。 公司于 ...

2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日。 （二）业绩预告情况 （1）经财务部门初步测算，预计 2024 年半年度实现归属于母公司所有者的净利润 为 138.87 万左右，与上年同期相比，将减少 2,614.28 万元左右，同比减少 94.96%左右。 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-036 四川天微电子股份有限公司 2024年半年度业绩预告的自愿性披露公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 一、本期业绩预告情况 （一）业绩预告期间 （二）本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，尚未经注 册会计师审计。 五、其他说明事项 （2）归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-388.05 万元左右，与上 年同期相比，将减少 1,910.09 万元左右，同比减少 125.50%左右。 （三）公司本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 （一）利润总额：3,151.93 万元。归属于母公司所有者的净利 ...

关于四川天微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对天微电子首次公开发行部分限售 股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 国金证券股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会于2021年6月8日出具的《关于同意四川天微电 子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A股）股票2,000万股，并于2021年7月30日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为8,000万股，其中有限售条件流通股63,716,734股，无限售条 件流通股16,283,266股。 有限售条件流通股中，首次公开发行网下配售的716,734股限售股已于2022 年2月7日上市流通，具体详见公司于2022年1月22日在上海证 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-035 四川天微电子股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 38,207,741 股。 本次股票上市流通总数为 38,207,741 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 7 月 31 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 8 日出具的《关于同意四川天微 电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1969 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普 通股（A 股）股票 2,000 万股，并于 2021 年 7 月 30 日在上海证券交易所科创板上 市，发行完成后总股本为 8,000 万股，其中有限售条件流通股 63,716,734 股，无限 售条件流通股 16,283,266 股。 ...

| 姓名 | 职务 | 直接持股 | 直接持 股比例 | 间接持股数 | 间接持股 | 持股来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 数量（股） | （%） | 量（股） | 比例（%） | | | 杨芹芹 | 董事会秘书 | 15,151 | 0.02 | - | - | 股权激励 | | | | | | | | 获得 | 一、持股情况 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到董事兼总经理张超先生、 董事兼副总经理陈从禹先生、财务总监侯光莉女士、董事会秘书杨芹芹女士发出 的《关于不减持公司股份的承诺函》，基于对公司未来持续稳定发展的信心以及 对公司股票长期投资价值的认可，为支持公司持续、稳定、健康发展，同时为增 强广大投资者信心，切实维护投资者权益和资本市场的稳定，张超先生、陈从禹 先生、侯光莉女士、杨芹芹女士自愿承诺自 2024 年 7 月 2 日起 12 个月内不转让 ...

四川天微电子股份有限公司 关于董事、高级管理人员增持股份计划的公告 本公司董事会及除董事长巨万里先生外董事会全体成员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担法律责任。 重要内容提示： 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）股票于近日收到公司董 事兼总经理张超先生、财务总监侯光莉女士、董事会秘书杨芹芹女士的通知，基 于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司股票长期投资价值的认可，拟自 2024 年 7 月 2 日起 6 个月内，通过集中竞价交易方式增持公司股份，合计增持 金额不低于人民币 120 万元（含，下同）且不超过人民币 240 万元（含，下同）。 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-033 本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策因素等，导致增 持计划无法实施的风险。 增持主体在实施计划的过程中，将遵守中国证监会以及上海证券交易所 关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 2024 年 7 月 1 日，公司收到董事兼总经理张超先生、财务总监侯光莉女士、 董事会秘书杨芹芹女士拟以自有资金或自筹资金 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-032 四川天微电子股份有限公司 关于公司重大事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司 董事会 2024 年 6 月 30 日 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到国家某监察委 员会出具的《立案通知书》和董事长巨万里先生家属的通知，巨万里先生家属收 到国家某监察委员会出具的《立案通知书》和《留置通知书》，公司实际控制人、 董事长巨万里先生被立案调查和实施留置。 巨万里先生在留置期间暂时无法履行董事长职责。根据相关法律法规及《公 司章程》第一百一十四条规定，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数 以上董事共同推举一名董事履行职务。现经公司董事会过半数董事一致同意，在 巨万里先生不能履行董事长职责期间，由公司董事兼总经理张超先生代为履行公 司董事长的相关职责，以及代为履行公司董事会专门委员会委员职责。 公司拥有完善的治理及内部控制机制，已对相关事项做了妥善安排，公司及 子公司生产经营情况一切正常。截至本 ...