杨有新先生在担任公司外部董事、战略委员会委员期间恪尽职守、勤勉尽责， 切实履行了相关职责，在公司规范运作等方面发挥了重要作用。公司及公司董事 会对杨有新先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。 证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-032 四川天微电子股份有限公司 关于公司外部董事去世的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）沉痛公告，公司外部董事 杨有新先生于近日不幸逝世。公司及公司董事会对杨有新先生的去世表示沉痛哀 悼，并向其家属表达深切慰问。 截至本公告披露日，杨有新先生未持有公司股份。杨有新先生逝世后，公司 董事会成员减少至 7 人，未低于法定最低人数，但低于《公司章程》规定的董事 会成员人数，不会影响公司董事会和公司经营正常运行，不会对公司日常管理、 生产经营产生影响。公司将根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成公司董事 补选相关工作。 特此公告。 四川 ...

Group 1 - The company, Sichuan Tianwei Electronics Co., Ltd., has received the "Software Enterprise Certificate" approved by the China Software Industry Association [1][3] - The certificate was issued on June 30, 2025, and is valid for one year [3] - The evaluation was conducted by the Sichuan Software Industry Association, confirming that the company meets the "Software Enterprise Evaluation Standards" [1][3] Group 2 - The acquisition of the certificate will have a positive impact on the company's future development, although it will not significantly affect the financial status and operating performance for the year 2025 [1] - The company plans to apply for tax benefits related to the software enterprise status, but the actual enjoyment of these benefits is subject to approval by the tax authorities [1][3]

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-031 四川天微电子股份有限公司 关于公司取得《软件企业证书》的自愿披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）收到了中国软件行业协会 批准下发的《软件企业证书》，具体情况如下： 一、取得《软件企业证书》的情况 1、公司名称：四川天微电子股份有限公司 2、证书编号：川 RQ-2022-0115 3、发证日期：2025 年 6 月 30 日 4、有效期：一年 5、评估机构：四川省软件行业协会 6、发证机构：中国软件行业协会 二、对公司的影响 经四川省软件行业协会评估，公司符合《软件企业评估标准》（T/SIA002-2019）， 被评估为软件企业。根据国家相关政策，软件企业经认定后，公司将依照法定程序向主 管税务机关申请享受有关税收优惠，但是否能够享受税收优惠将以主管税务机关核定为 准。 《软件企业证书》的取得，将对公司未来发展产生积极作用，但不会对公司 2025 年度财务状况和经营业绩产生重大影响 ...

| 地址:成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 | | | --- | --- | | 四川华信(集团)会计师事务所 | 28 楼 | | (特殊普通合伙) | 电话:(028) 85560449 | | 传真:(028)85560449 | | | 邮编:610041 | | | SICHUANHUAXIN(GROUP)CPA(LLP) 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | | 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 川华信综 B(2025)第 0413 号 目录: 1、关于四川天微电子股份有限公司 2024年年度报告的信息披露监管问 询函的回复 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合 伙) 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函的回复 川华信综 B(2025) 第 0413 号 上海证券交易所: 贵所科创板公司管理部于 2025年 5 月 13 日出具的《关于对四川天微电子 股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函》(上证科创公函《2025】 0113 号)(以 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2025-030 四川天微电子股份有限公司 关于对上海证券交易所2024年年度报告 的信息披露监管问询函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 与 E 单位暂定价争议的风险 截至本问询函回复之日，公司与某整机厂（E 单位）关于暂定价争议事项， 由于双方在审价专家组成员资格等核心问题上尚未达成一致，导致 2025 年 4 月 3 日签订《关于解决某车型配套产品价格争议、有关某车型配套产品历史欠款及 某车型配套产品新合同签订等有关问题的协议》中约定的公司与 E 单位约定的 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同审价程序尚未启动，但公司仍与 E 单位保持 持续沟通，积极协商推进 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统历史合同价格争议事项 的尽快解决，并积极配合 E 单位紧急配套任务的生产、交付。双方已于 2025 年 5 月签订新的 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同，其中部分产品也已经完成交 付，E 单位于 2025 年 5 月 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2024 年年度报告的信息披露监管问询函核查报告 重要内容提示： 与 E 单位暂定价争议的风险 截至本问询函回复之日，公司与某整机厂（E 单位）关于暂定价争议事项， 由于双方在审价专家组成员资格等核心问题上尚未达成一致，导致 2025 年 4 月 3 日签订《关于解决某车型配套产品价格争议、有关某车型配套产品历史欠款及 某车型配套产品新合同签订等有关问题的协议》中约定的公司与 E 单位约定的 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同审价程序尚未启动，但公司仍与 E 单位保持 持续沟通，积极协商推进 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统历史合同价格争议事项 的尽快解决，并积极配合 E 单位紧急配套任务的生产、交付。双方已于 2025 年 5 月签订新的 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同，其中部分产品也已经完成交 付，E 单位于 2025 年 5 月支付新签订 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同的预 付款 451.20 万元，期后支付除争议事项以外的货款 277.80 万元。 因公司与 E 单位之间未就 M03 灭火系统与 M29 抑爆系统合同产品 ...

Core Viewpoint - The legal opinion letter from Grandall Law Firm (Chengdu) confirms that the procedures for the 2024 annual general meeting of Sichuan Tianwei Electronics Co., Ltd. comply with relevant laws and regulations, ensuring the legitimacy and effectiveness of the meeting and its resolutions [1][15]. Group 1: Meeting Procedures - The second board meeting of the company approved the proposal to hold the 2024 annual general meeting on May 29, 2025 [2]. - The meeting will be held at the company's office in Chengdu, with both on-site and online voting options available [3]. - The legal opinion confirms that the meeting's convening and conducting procedures are in accordance with the Company Law and other relevant regulations [3][5]. Group 2: Attendance and Qualifications - A total of 49 attendees, representing 63,363,720 shares (61.6203% of the voting shares), participated in the meeting [4]. - The attendees included shareholders, board members, supervisors, senior management, and the appointed lawyers [4][5]. - The qualifications of the attendees and the convenor of the meeting were verified and found to be compliant with legal requirements [5]. Group 3: Agenda and Voting Results - The meeting reviewed several proposals as outlined in the meeting notice, which were confirmed to align with legal and regulatory standards [6][15]. - Voting was conducted through both on-site and online methods, with results being counted and verified by designated representatives [6]. - The voting results showed unanimous approval for the proposals, with no abstentions or rejections recorded [7][12][14].

四川天微电子股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688511 证券简称：*ST 天微 公告编号：2025-029 （一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 29 日 （二） 股东会召开的地点：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航 空港经济开发区黄甲街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 49 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 49 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,363,720 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,363,720 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.2603 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权 ...

关于 四川天微电子股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2024年年度股东大会之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次会议"），并依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会发布的 《上市公司股东会规则》、上海 ...

证券代码：688511 证券简称：*ST天微 公告编号：2025-028 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 27 日（星期二）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 5 月 20 日（星期二）至 5 月 26 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 twdzdbyx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 30 日发布 公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 ...