证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-003 £特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 ☑业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 投资者网上提问 及人员姓名 时间 2024年5月30日 星期四 上午10:00-11:00 地点 上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/） 董事、总经理 张 超 董事、副总经理 陈从禹 上市公司接待 财务总监 侯光莉 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-025 四川天微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定，四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"） 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一 个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下： （2）2023 年 4 月 28 日至 2023 年 5 月 7 日，公司对本激励计划首次授予激 本次归属数量：187,888 股，约占公司股本总额的 0.23% 本次归属股票上市流通时间：2024 年 5 月 23 日 励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任 何个人或组织提出的异议。同时，公司于 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-024 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 30 日（星期四）上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日（星期四）至 05 月 29 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 twdzdbyx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 四川天微电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-002 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 投资者关系活 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 动类别 □其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 华泰证券 李 聪 及人员姓名 时间 2024年5月9日 星期四 地点 公司会议室 董事会秘书 杨芹芹 上市公司接待 董事会秘书办公室主任 肖亚萍 人员姓名 证券事务代表 王涛 ...

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责天 微电子上市后的持续督导工作，并出具2023年度持续督导跟踪报告。 无。 三、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、产品和技术更新和迭代风险 我国军方型号研制需要满足严格的试验和检验要求，从立项研制到生产定型 需要很长的时间，同时整个过程也具有不确定性。若公司未来研制的新产品以及 所应用的武器装备产品没有通过鉴定并最终定型，或新产品的研发周期太长，同 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 | | --- | | 电话:(028) 85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | ＳＩ CHUAN HUA ＸＩＮ（GROUP）CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 川华信专(2024)第 0486 号 目录 1、关于四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告 2、四川天微电子股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项报告 3、募集资金使用情况对照表 此" 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 本鉴证报告仅供天微电子2023年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意 将本鉴证报告作为天微电子2023年报报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。 二、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求(2022年修订)》(证监会公告 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-017 四川天微电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已成就，根据四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九 次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 26 日为限制 性股票的预留授予日，合计向 6 名激励对象授予 41,669 股第二类限制性股票， 授予价格为 15.84 元/股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址: 成都市洗面桥街18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮： schxzhb@hxcpa.com.cn | 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 目录: 1、内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管亚台 ft 川华信专(2024)第 0487 号 四川天微电子股份有限公司 内部控制审计报告 内部控制审计报告 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天微电子董事会的责任。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-016 四川天微电子股份有限公司 关于公司2023年度利润分配及资本公积转增 股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 一、利润分配方案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 49,704,343.44 元， 母公司未分配利润为 206,073,105.22 元，期末资本公积余额 564,890,048.60 元。 经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股 本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及以资本公积转增股本。本 次利润分配、公积金转增股本方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税）。截至 2023 年 12 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.75 元（含税），每 10 股转增 3 股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人黎明，于 2020 年 6 月至 2023 年 3 月担任四川天微电子股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事，于 2023 年 3 月 3 日因任期届满不再担任公司独立董 事。本人在担任公司独立董事期间，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》等规定， 勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公司规范运作、健康发展， 维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度独立董事履职 情况作如下报告： 黎明先生（离任），1999 年 3 月至 2002 年 8 月任空军航空兵某部军械师； 2002 年 9 月至 2009 年 8 月任空军装备部科研订货部参谋；2009 年 9 月至 2015 年 12 月任原总装备部军兵种部参谋；2016 年 1 月至 2017 年 3 月任军委装备发 展部科订局参谋；2017 年 11 月至 2019 年 9 月任北京远望智库科技咨询有限公 司副总经理；2019 年 10 月至 2020 年 4 月任江苏游隼发动机有限公司副总经理； 2020 年 4 月至 ...