证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-009 四川天微电子股份有限公司 关于实施回购股份注销暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）本次将注 销回购专用证券账户中的 381,586 股已回购股份，占注销前公司总股本 103,885,524 股的比例为 0.3673%。本次注销完成后，公司的总股本将由 103,885,524 股变更为 103,503,938 股（不含因公司 2023 年限制性股票激励计划 第一类限制性股票回购注销实施对公司总股本的影响）。 回购股份注销日：2025 年 2 月 14 日。 四川天微电子股份有限公司于 2024 年 12 月 17 日召开第二届董事会第十三 次会议和第二届监事会第十三次会议，于 2025 年 1 月 3 日召开 2025 年第一次临 时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公 司将存放于回购专用证券账户中已回购尚未使用的 38 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-008 四川天微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 2 月 14 日向上海证券交易所提交了回购股份注销申请， 本次将注销回购专用证券账户中的 381,586 股已回购股份，本次注销完成后，公 司的总股本将由 103,885,524 股变更为 103,503,938 股。 因公司终止 2023 年限制性股票激励计划，公司回购注销 4 名激励对象已 获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 674,796 股，占注销前公司总股本 103,503,938 股的比例为 0.6520%。本次注销完成后，公司的总股本将由 103,503,938 股变更为 102,829,142 股。 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（万股） | 注销股份数量（万股） | 注销日期 | | | | --- | --- | --- | --- | - ...

国浩律师（成都）事务所 关于 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票回购注销实施情况 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票 回购注销实施情况之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"天微电子"或"公司"）委托，就天微电子回购注销 2023 年限制性 股票激励计划第一类限制性股票的相关事项出具本法律意见书。 本所根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

一、交易事项概述 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-007 四川天微电子股份有限公司 关于全资子公司增资扩股暨关联交易的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）于 2025 年 1 月 21 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议，审议 通过了《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司成 都天微电子有限责任公司（以下简称"成都天微"或"标的公司"）增资扩股并 引入投资者，本次交易拟增资金额为人民币 2,000.00 万元，根据《四川天微电子 股份有限公司拟增资所涉及的成都天微电子有限责任公司股东全部权益价值资 产评估报告》（报告编号：北方亚事评报字[2025]第 01-0065 号）（以下简称"评 估报告"），标的公司投前估值为 997.96 万元，经与四川天微企业管理合伙企业 （有限合伙）（以下简称"天微企业"）、四川天微安全企业管理合伙企业（有 限合伙）（以下简称"天微安全"）、成 ...

经与会独立董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 全体独立董事认为：本次通过引入投资平台向公司全资子公司成都天微增资的关联 交易事项，符合成都天微的战略布局和发展规划，有利于成都天微增强资本实力、优化 股权结构。本次成都天微增资扩股暨关联交易定价合理，不影响公司对其控制权，不会 影响公司的合并报表范围，不会对公司现有资产及持续经营能力产生不利影响，符合公 司和全体股东的利益。综上，独立董事同意本次成都天微增资扩股暨关联交易事项。 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会独立董事第一次专门会议决议 一、独立董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第一次专 门会议于 2025 年 1 月 16 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次独立董事专门会议通知 及会议材料已于 2025 年 1 月 14 日以电子邮件形式向公司全体独立董事发出。会议采用 现场与通讯相结合的方式召开，由独立董事陈旭东先生主持。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-004 四川天微电子股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件形式向公司全体董事、监事发出。会议采用现场与 通讯相结合的方式召开，由董事长巨万里先生主持。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面投票的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议 审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 为更好地布局民品业务，加快民品业务的发展，为公司中长期战略布局，优 化 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-005 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会 议于 2025 年 1 月 21 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2025 年 1 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场与通讯相 结合的方式召开，由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于全资子公司增资扩股暨关联交易的议案》 为更好地布局民品业务，加快民品业务的发展，为公司中长期战略布局，优 化成都天微股东结构并推动其未来战略投资者引进及市场化运作，同时为提升公 司及子公司经营管理团队的积极性和凝聚力，故通过增资扩股 ...

关于公司股票可能被实施退市风险警示的第一次风险提示性公告 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-003 四川天微电子股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三、历次风险提示公告的披露情况 公司于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于对 上海证券交易所 2024 年半年度报告的信息披露监管问询函的回复公告》（公告编号： 2024-046）中披露了公司业绩大幅下滑的风险，如果公司主要客户短期内没有生产计划 或生产计划减少，在手订单情况发生变化，公司主要客户对公司灭火抑爆系统及其他产 品的采购可能减少甚至停止，从而对公司的生产经营状况产生重大不利影响，进而导致 公司全年营业收入可能下滑至 1 亿元以下且亏损，提请广大投资者充分关注、及时查阅 并认真阅读公司发布的相关公告、定期报告等文件，并充分关注投资风险。 公司于 2024 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《 ...

Revenue Projections - The company expects 2024 annual revenue to be between 74 million and 91 million yuan, a decrease of 66.48 million to 49.48 million yuan compared to the previous year, representing a decline of 47.32% to 35.22%[2] - The company anticipates that its revenue, excluding non-core business income, will be between 71.3 million and 87.8 million yuan, which is below the 100 million yuan threshold[6] Profit Projections - The projected net profit attributable to the parent company for 2024 is expected to be between -20 million and -14 million yuan, a decrease of 69.70 million to 63.70 million yuan year-on-year, reflecting a decline of 140.24% to 128.17%[6] - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses is expected to be between -28 million and -19 million yuan, a decrease of 56.35 million to 47.35 million yuan compared to the previous year, indicating a decline of 198.77% to 167.02%[6] - The company anticipates a significant increase in losses in the fourth quarter compared to the first three quarters, with a projected net profit of -20 million to -14 million yuan for the full year[14] Order and Demand Issues - The decline in orders is attributed to reduced demand for the company's main product, the fire suppression and explosion-proof system, influenced by macroeconomic policies and production schedules of assembly plants[10] Cost and Subsidy Changes - Government subsidies received by the company are expected to decrease significantly from 13.95 million yuan in 2023 to around 3.6 million yuan in 2024, while R&D expenses are projected to increase from 16.04 million yuan to approximately 22 million yuan[13] - The company has agreed to price reductions for certain products, which is expected to impact profits by approximately 7.8 million yuan[12] Delisting Risk - The company will face delisting risk if its audited net profit remains negative and revenue falls below 100 million yuan, as per the Shanghai Stock Exchange regulations[17]

国浩律师（成都）事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编：610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师（成都）事务所 法律意见书 国浩律师（成都）事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2025年第一次临时股东大会之法律意见书 致：四川天微电子股份有限公司 国浩律师（成都）事务所（以下简称"本所"）接受四川天微电子股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派刘小进律师、陈虹律师（以下简称"本所律 师"）出席公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"或"本次 会议"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员 ...