证券代码：688516 证券简称：奥特维 公告编号：2024-001 转债代码：118042 转债简称：奥维转债 无锡奥特维科技股份有限公司 自愿披露关于公司及全资子公司签订日常经营重要合同的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、合同签署情况： 1. 合同类型：销售合同； 2. 合同标的物：划焊一体机； 3. 合同金额：约 2.1 亿元（含税）； 4. 合同生效条件：自双方签字盖章之日起生效； 5. 合同履行期限：合同生效日至合同约定的双方责任和义 务履行完毕之日止； 6. 风险提示：上述项目将在 2024 年开始按合同要求交付。 按照公司收入确认政策，公司将在设备验收后确认收入， 是否对 2024 年当期业绩产生影响尚存在不确定性。敬请 广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。 近日，公司与天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能"） 签订《采购合同》，向该公司销售划焊一体机设备约 0.97 亿元（含 税）；公司全资子公司无锡奥特维供应链管理有限公司（以下简 称"供应链公司"）向天合 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关 于 无锡奥特维科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 调整授予价格及数量、第一次预留授予部分 第二个归属期归属条件成就及部分限制性 股票作废相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 27 层 邮编：200041 23-25th Floor, Garden Square, No. 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：无锡奥特维科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 一、本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《管理办法》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，对公司本次激励计划的合法合规性进行了充分的核查验 证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误 ...

8 技术分 无锡奥特维科技股份有限公司 第三条 公司于2020年1月17日经上海证券交易所审核通过,于2020年3 月19日报送中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")履行注册程序, 首次向社会公众发行人民币普通股2,467万股,于2020年5月21日在上海证券交易 所科创板上市。 第四条 公司注册名称: 章 程 | 트 え…… | | --- | | 第一章 总 则 | | 中文全称:无锡奥特维科技股份有限公司 . | | 第二章 经营宗旨和范围 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3 | | 第三章 股 が … | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 . | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股 东 | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 . | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | ...

第一条 为强化无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的功 能，提高董事会的效率，健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董事组 成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审阅，重大 决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三章 职责与权限 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事委员组成，独立董事应占多数并担任召集人，其 中至少有一名独立董事是会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会 计师资格的人士）。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的三 分之一提 ...

董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）和股 东的权益，进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，规范董事的行为，明 晰董事会的职责权限，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司治理准则》和 《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规 定，制定本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东大会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的 决策，对股东大会和全体股东负责。 第三条 董事会接受公司监事会的监督，尊重职工代表大会的意见或建议。 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会议事规则 无锡奥特维科技股份有限公司 第二章 董事会的组织和职权 第四条 公司设董事会，对股东大会负责。董事会由 9 名董事组成，设董事 长 1 人，独立董事 3 名。 董事会由股东大会选举 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 无锡奥特维科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为完善无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理， 规范董事会秘书行为，保证其认真行使职权、忠实履行义务，促进公司规范运作，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件和《无锡奥特维科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际，制定本工作细 则。 第二条 董事会设董事会秘书 1 名，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、 文件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。作为公司与上海证券 交易所之间的指定联络人，董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。 第三条 公司上市后应当设立证券投资部，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应切实履行《上市规则》规定的各项职责，采取有效措施督促公司建 立信息披露管理制 ...

无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金管理制度 无锡奥特维科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《无锡奥特维科技股份有限公司章程》（以下简称"公司 章程"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金 额的部分。 第三条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与 ...

| 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 第三届监事会第四十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第四十一次会 议于 2023 年 12 月 21 日召开。本次会议由监事会主席陈霞女士主持，应到监事 3 名， 实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《董事会秘书工作细则》《董事会议事规则》《独立董事专门会议工作制度》 《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《内部审计制度》《审计委员会工作细 则》《提名委员会工作细则》《薪酬与考核委员会工作细则》《对外投资 ...

| 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-133 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）于2023年12 月21日召开了第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第四十一次会议，审议 通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2021 年 限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事 会办理公司 2021 年限制性股票激励计划有关事项的 ...

| 证券代码：688516 | 证券简称：奥特维 | 公告编号：2023-132 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118042 | 转债简称：奥维转债 | | 无锡奥特维科技股份有限公司 关于调整 2021 年与 2022 年限制性股票激励计划授予数 量及授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称"奥特维"或"公司"）于2023 年12月18日召开第三届董事会第四十七次会议、第三届监事会第四十一次会议，审 议通过了《关于调整2021年与2022年限制性股票激励计划授予数量及授予价格的议 案》，现将公司《2021年限制性股票激励计划》（以下简称"《2021年激励计 划》"）、《2022年限制性股票激励计划》（以下简称"《2022年激励计划》"）调整 的有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年限制性股票激励计划 1、2021 年 9 月 1 日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过《 ...