招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对金冠电气核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离 职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）张威先生的具体情况 张威先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任北京合纵实科电力科技有限公司研发工程师；2016 年 8 月至 2019 年 7 月，任北京合纵科技股份有限公司市场工程师；2019 年 8 月 至 2019 年 10 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-026 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 15 点 00 分 召开地点：：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 年年度报告及其摘 ...

Financial Performance - The proposed cash dividend distribution is 5.00 CNY per 10 shares, totaling 67,506,704.50 CNY, which accounts for 83.52% of the net profit attributable to the parent company for 2023[5]. - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥571.39 million, a decrease of 5.75% compared to ¥606.22 million in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥80.83 million, reflecting a 2.53% increase from ¥78.83 million in 2022[20]. - The net profit attributable to the parent company was 80.83 million yuan, an increase of 2.53% year-on-year[31]. - The net profit attributable to the parent company after deducting non-recurring gains and losses was 75.64 million yuan, up 4.85% from the previous year[24]. - The net cash flow from operating activities increased by 88.78% year-on-year, reaching 126.19 million yuan, primarily due to increased cash received from sales of goods and services[24]. - The company's total assets increased by 5.55% year-on-year, reaching 1.28 billion yuan[24]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.62% year-on-year, totaling 800.90 million yuan[24]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 568.31 million, a decrease of 5.60% compared to the previous year, while the gross margin increased by 8.17 percentage points to 37.58%[105]. - The revenue from the lightning arrester business increased by 37.63% year-on-year, driven by significant growth in bidding for power transmission and distribution equipment[105]. - The production and sales volume of lightning arresters increased by 77.61% and 60.54% respectively, attributed to higher sales of low-voltage lightning arresters[106]. - The sales volume of energy storage devices plummeted by 95.28%, reflecting a shift in market demand and a transition to household energy storage solutions[107]. Research and Development - The company achieved a total R&D expenditure of ¥37,453,640.46 in the current year, representing a 55.54% increase compared to ¥24,079,813.59 in the previous year[76]. - R&D expenditure accounted for 6.55% of total revenue, an increase of 2.58 percentage points from 3.97% in the previous year[76]. - The company applied for 106 patents in the current year, with 45 granted, including 20 invention patents and 72 utility model patents[78]. - The company’s R&D efforts are focused on enhancing the performance and reliability of new energy products, particularly in charging and storage technologies[77]. - The company has developed a fully automated and information-based production process for its core component, the resistor piece, enhancing product consistency and quality stability[90]. - The company is actively expanding its business in the domestic market for charging piles and commercial energy storage, focusing on the Nanyang regional market[94]. - The company has established a mature and professional R&D team, with 41% of core technical personnel receiving stock incentives to enhance stability[92]. - The company’s core technology research has reached a leading level domestically, particularly in energy storage systems and devices[91]. Corporate Governance - The board of directors has confirmed the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[5]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[7]. - The internal control system was optimized to improve risk prevention capabilities and operational standards[138]. - The company has established a comprehensive corporate governance structure, including a board of directors with various committees to enhance operational efficiency and transparency[196]. - The company has conducted 8 board meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and effective governance[136]. - The company held a total of 4 shareholder meetings during the reporting period, including 1 annual and 3 extraordinary meetings, with no rejected proposals[141]. - The company is revising its fundraising management system and related internal investment structures[140]. - The company has established several specialized committees under the board, including the audit committee, nomination committee, and remuneration committee[166]. Market Position and Strategy - The company has established a strong foothold in the electric vehicle charging infrastructure market, winning multiple bids across 16 counties[36]. - The company is focusing on the development of high thermal conductivity aluminum nitride ceramic substrates and silicon nitride ceramic substrates to enhance product performance[35]. - The company is actively participating in the development of new energy systems, with a focus on integrating energy storage with solar and charging solutions[60]. - The company plans to enhance its core competitiveness in lightning arresters and smart distribution network products while expanding into the electric vehicle charging pile and electrochemical energy storage markets[130]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive position in the market[149]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 25% market share by 2025[154]. Environmental Responsibility - The company was recognized as a "National Green Factory" by the Ministry of Industry and Information Technology, reflecting its commitment to environmental responsibility[195]. - The company has implemented various employee care charity programs, including "New Year Assistance" and "Autumn Assistance," to support employees in need[195]. - The company has implemented a series of pollution management systems, including water and air pollution control measures, integrated into standard operating procedures[200]. - A total of 13 pollution control facilities were installed, with 8 for air pollution control, 4 for particulate matter control, and 1 for wastewater treatment, all operating normally[200]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks in the management discussion and analysis section of the report[4]. - The company faced risks from potential slowdowns in electricity construction investments, which could affect demand for its products[98]. - Accounts receivable balance was high, posing a risk if customer financial conditions deteriorate, potentially impacting operational cash flow[97]. - The company’s sales to State Grid and Southern Grid accounted for 67.25% of total sales in 2023, indicating high customer concentration risk[96]. Employee Development - The company has established a training system that includes a shared learning platform and incentivizes employees to engage in continuous learning and sharing[176]. - The company emphasizes fair and effective performance evaluation and promotion mechanisms based on individual capabilities and work performance[174]. - During the reporting period, 3 employees were promoted to senior engineers, and 21 employees became intermediate engineers through professional title evaluations[176]. - The company increased its R&D personnel from 49 to 73, representing a growth rate of 48.98%[88].

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-022 （一）公司董事薪酬方案 金冠电气股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考 行业薪酬水平，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了公司董事、 监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 8 万元（税 前）。 2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津 贴。 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-028 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离 职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 金冠电气股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张威先生因 个人原因申请辞去所任职务并于近日办理完成离职手续。离职后，张威先生将不 再担任公司任何职务。 张威先生与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务 发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权 权属的完整性。 截至目前，张威先生所负责的工作已经平稳交接，其离职不会对公司技 术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 公司结合郭小玲女士的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与 情况与业务发展贡献等相关因素，认定 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定， 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公司（以 下简称"金冠电气"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责金冠电气上市后的 持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 划 | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与金冠电气签订《保荐 | | 2 | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 督导协议，明确双方在持续督导 ...

金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-025 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2023 年年度募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（ ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金冠电气追认日常关联交易超额部 分及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查 意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事、监事 一致表决通过该议案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。 公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃 ...

1、会计政策变更的内容 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-029 金冠电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）变更相应的会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3. 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部 前期颁布的《企业 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-017 金冠电气股份有限公司 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 、维护公司价值及 股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 159.98 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.17% | | 累计已回购金额 | 万元 1,988.89 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.31 元/股 11.05 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易的方式回购公司股份。本次回购股份用于员工持股计划或者股权激励， 以及维护公司价值及股东权益，回购价格不超过人民币 20.45 元/股（含），回购 资金总额不低于人民币 2,0 ...