证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-046 金冠电气股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于调整 2022 年 限制性股票激励计划授予价格的议案》（以下简称"本次调整"），现将有关事 项说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<金 冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项 的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十次会议相关议案发表了同意的 独立意见。 同日，公司第二届 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-047 金冠电气股份有限公司 关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的 限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 20 日召开第三 届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过《关于作废 2022 年 限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将有关事项 说明如下： 一、2022 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1.2022 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于<金 冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议 案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项 的议案》。公司独立董事就公司第二届董事会第十次会议相关议案发表了同意的 独立意 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-048 金冠电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及 预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：72.70 万股，其中首次授予部分第三个归属期归 属 61.60 万股，预留授予部分第二个归属期归属 11.10 万股 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次激励计划方案及履行的程序 1.本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本次激励计划拟向激励对象授予 235 万股的限制性股票， 约占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,610.9184 万股的 1.73%，其中首次 授予 188 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.38%；预留授予 47 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.35%。 （3）授予价格：首次及预 ...

2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留 授予部分第二个归属期归属条件成就、部分限制性 股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年八月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 授予价格调整、首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第 二个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废事项的 法律意见书 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》 等法律、法规、规章、规范性文件及自律规则的有关规定，本所就本激励计划授 予价格调整（以下简称"本次调整"）、 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，维护公司整体利益， 尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 金冠电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董 事及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》法律、行政法规、规范性文件以及 《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工 作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事 ...

董事会关联交易管理委员会工作细则 第一章 总 则 金冠电气股份有限公司 董事会关联交易管理委员会工作细则 金冠电气股份有限公司 第一条 为进一步规范公司关联交易的审议及信息披露工作，根据《中华人 民共和国公司法》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 《金冠电气股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 以及其他相关规定，董事会设立关联交易管理委员会（以下简称"委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 关联交易管理委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会 有关关联交易决策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 委员会组成 第四条 委员会由三名董事组成，其中独立董事应占多数，独立董事中至少 有一名会计专业人士。委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生，委员选举由全体董事的过半数通过。 委员不得由控股股东提名、推荐（独立董事除外）或在控股股东单位任职的人员 担任。 第五条 委员会设召集人（主席）一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作。 第六条 ...

金冠电气股份有限公司 董事会议事规则 金冠电气股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件及《金冠电气股份有限公司公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本议事规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工 作效率和科学决策的水平。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章程》 及股东会赋予的职权，对股东会负责。董事会会议是董事会议事的主要形式。董 事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会 和关联交易管理委员 ...

金冠电气股份有限公司 章程 金冠电气股份有限公司 章 程 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 7 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 10 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 11 | | | 第四节 | 股东会的召集 15 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 16 | | | 第六节 | 股东会的召开 18 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 | 董事和董事会 25 | | | 第一节 | 董事的一般规定 25 | | | 第二节 | 董事会 29 | | | 第三节 | 独立董事 33 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 36 | | | 第六章 | 高级管理人员 37 | | | 第七章 | 财务会计制度、利 ...

金冠电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 金冠电气股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高审计工作和财务信息的质量，切实 维护股东利益，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及 《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本制度。 第二条 公司选聘对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的会计师事 务所（以下称"会计师事务所"），需遵照本制度的规定。公司聘任会计师事务 所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提交董事 会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会审议决定前委任会计师事 务所。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （ ...

金冠电气股份有限公司 股东会议事规则 金冠电气股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 等法律、行政法规、规范性文件以及《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的规定，制订本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 1 金冠电气股份有限公司 股东会议事规则 第三条 股东会应当根据法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 以内召开临时股东会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》规定的公司董事 总数的 2/3 时； （二）公司未 ...