招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对金冠电气使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司 拟利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置自有资金进行理财产品 投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产 品 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-028 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离 职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 金冠电气股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人员张威先生因 个人原因申请辞去所任职务并于近日办理完成离职手续。离职后，张威先生将不 再担任公司任何职务。 张威先生与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务 发明等知识产权权属纠纷或潜在纠纷的情形，其离职不影响公司专利等知识产权 权属的完整性。 截至目前，张威先生所负责的工作已经平稳交接，其离职不会对公司技 术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性影响。 公司结合郭小玲女士的任职履历，以及未来对公司核心技术研发的参与 情况与业务发展贡献等相关因素，认定 ...

容诚会计师事 骑 绪 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 【官网|容诚 内部控制审计报告 金冠电气股份有限公司 容诚审字|2024]518Z0497 号 题可使用手机"扫一扫"或进入"挂明勇于短明滚审计报告是否由具有执业许可的会计师手务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"挂册会计师行业统一监管平台（http://a... 报告编码:.京24000888 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0497 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了金冠电气股份有限公司(以下简称"金冠电气公司")2023年12月31日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金冠 电气公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

金冠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金冠电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《金冠电气股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事吴希慧女士、郭洁女士、崔希有先生均能够胜任 独立董事的职责要求，未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事独立性符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 ...

金冠电气股份有限公司 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-025 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2023 年年度募集资金使用及结余情况 截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（ ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对金冠电气核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的事项进行 了审慎核查，具体核查情况及核查意见如下： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司核心技术人员张威先生因个人原因申请辞去所任职务，并已办理完成离 职手续。离职后，张威先生不再担任公司任何职务。公司及董事会对张威先生为 公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。 （一）张威先生的具体情况 张威先生，男，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。 2013 年 7 月至 2016 年 7 月，任北京合纵实科电力科技有限公司研发工程师；2016 年 8 月至 2019 年 7 月，任北京合纵科技股份有限公司市场工程师；2019 年 8 月 至 2019 年 10 ...

证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-019 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》 经审议，监事会认为公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和 公司内部管理制度的有关规定；报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。监事 会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披 露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司 2023 年年 度报告》及《金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 2.审议通过《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 金冠电气股份有限公司 关于第二届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-022 （一）公司董事薪酬方案 金冠电气股份有限公司 关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《金冠电气股份有限公司章程》《金冠电气股份有限公司董事会薪酬与 考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模、业绩等实际情况，参考 行业薪酬水平，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟定了公司董事、 监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事、高级管理人员。 二、适用期限 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 三、薪酬方案 1.公司独立董事在公司领取独立董事津贴，津贴标准为每人每年 8 万元（税 前）。 2.在公司担任实际工作岗位的非独立董事根据其在公司担任的实际工作岗 位，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。 3.未在公司担任实际工作岗位的非独立董事，不在公司领取报酬或董事津 贴。 ...

金冠电气股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会2023年度第五次会议、第二届董事会第二十一 次会议以及2023年第三次临时股东大会通过了《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚事务所作为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司2023年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚事务所成立于2013年12月10日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发先生。截至2023年12 月 ...

在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-024 金冠电气股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 283,004,381.81元，其中2023年度归属公司普通股股东净利润为80,825,271.76 元。经董事会审计委员会审议及董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股 股 ...