金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 金冠电气股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 目录 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 议案一 | 关于《公司 2023 | 年年度报告及其摘要》的议案 7 | | 议案二 | 关于《2023 | 年度董事会工作报告》的议案 8 | | 议案三 | 关于《2023 | 度独立董事述职报告》的议案 9 | | 议案四 | 关于《2023 | 年度监事会工作报告》的议案 10 | | 议案五 | 关于《2023 | 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告》的议案...111 | | 议案六 | 关于 2023 | 年度利润分配方案的议案 122 | | 议案七 | | 关于追认日常关联交易超额部分及预计 年度日常关联交易的议案 2024 | | | | 133 | | 议案八 | 关于公司董事 | 2024 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-032 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 近日，国家电网有限公司 2024 年第十六批采购（输变电项目第二次变电设 备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下 简称"公司"）及全资子公司南阳金冠智能开关有限公司（以下简称"金冠智能"） 中标避雷器、开关柜产品共 3 个标包，合计中标金额 5,195.67 万元。本公司所 披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占 2023 年营业收入的 8.05%，中标合同的履行将对公司未 来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司及金冠智能尚未与 招标人就中标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 5 月 7 日 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-030 金冠电气股份有限公司 关于控股股东增持计划实施完毕暨增持结果的公告 （三）在本公告披露日之前 12 个月内，公司控股股东锦冠集团未披露过增 持计划。 二、增持计划的主要内容 （一）本次拟增持股份的目的 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 增持计划基本情况：金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 1 日通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体 披露了《金冠电气股份有限公司关于控股股东增持股份计划的公告》（公告编号： 2023-074），公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司（以下简称"锦冠集团"） 拟自 2023 年 11 月 1 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包 括但不限于集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 增持计划实施情况：截至本公告披露日，公司控股 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于金冠电气股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 关于金冠电气股份有限公司 控股股东增持股份的 法律意见书 二〇二四年四月 致：金冠电气股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受金冠电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收 购管理办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规章和 规范性文件的相关规定，就公司控股股东河南锦冠新能源集团有限公司（以下简 称"锦冠集团"或"增持人"）2023 年 11 月 1 日至 2024 年 4 月 30 日期间增持 公司股份事宜（以下简称"本次增持"）出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作如下声明： 1．本所及本所律师对本法律意见书所涉及的有关事实的了解，依赖于公司 及增持人向本所及本所律师所做陈述、说明或声明及所提供文件资料。本所及本 所律师已得到公司及增持人的如下保证：公司及增持人已经提供了本所为出具本 法律意见书所要求公司及增持人 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-031 金冠电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 、维护公司价值及 股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 159.98 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.17% | | 累计已回购金额 | 万元 1,988.89 | | 实际回购价格区间 | 元/股~13.31 元/股 11.05 | 一、 回购股份的基本情况 特此公告。 2024 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 编号：2024-003 金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位 天风电新、国投电新、广发电新、民生电新、大成基金、招商基金、长 名称 安汇通、建信基金、鹏扬基金、银华基金等 时间 2024年4月24日 地点 电话会议 ...

『RsM | 容 诚 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.nof.gov.cn）"进行查 "社会 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 3-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 金冠电气股份有限公司 容诚专字|2024|518Z0481 号 2 117.4 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供金冠电气公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他 目的。我们同意将本鉴证报告作为金冠电气公司年度报告必备的文件,随其他文件 一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 : 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]518Z0481 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的金冠电气股份有限公司(以下简称金冠电气公司)董事会编 制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 ...

2023 年年度报告 公司代码：688517 公司简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 285 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是√否 三、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节管理层讨论与分析 四、风险因素"相关内容部分内容，请投资者予以关注。 四、 公司全体董事出席董事会会议。 五、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、 公司负责人樊崇 、主管会计工作负责人贾娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾娜 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2024年4月22日，经公司第二届董事会第二十三次会议决议通过2023年度利润分配预案：拟 以实施权益分派时股权登记日登记的总股本，扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全 体股东每 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (二)非经常性损益项目和金额 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年 | | | | | 同期增减变动幅 | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 128,722,055.86 | 49.82 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | 20,566,411.46 | 129.88 | | ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-027 金冠电气股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日(星期一)上午 10:00-11:00 会议召开地点 ：上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2024 年 05 月 06 日(星期一)至 05 月 10 日(星期五)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 zhengquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 ...