公司代码：688517 公司简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 金冠电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名高瑜彬先生为金冠 电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气股份有限公司第三 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； ...

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登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 ■ 注：上述2024年度财务数据已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 本次担保是为补充能瑞电力日常经营所需的流动资金，有利于子公司能瑞电力业务的发展，能瑞电力的 信誉及经营状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况，本次担保行为不会对公司及子公司的正常运 作和业务发展造成不利影响。 三、担保协议的主要内容 能瑞股份向兴业银行股份有限公司南京江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向宁 波银行股份有限南京分行申请综合授信额度总额不超过人民币3,000万元、向中国农业银行股份有限南 京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币4,000万元；能瑞电力向中国建设银行股份有限公 司南京分行江宁支行申请综合授信额度总额不超过人民币6,000万元（其中经营周转类额度4,000万元、 固定资产类额度2,000万元），授信有效期限均为一年。前述子公司本次申请授信额度合计人民币16,000 万元，由公司为前述授信事项提供连带责任保证担保（具体授信日期、金额及担保期限等以银行实际审 批为准）。 四、董事会意见 鉴于业务发展需要，公司董事会同意能瑞股份向兴 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者 应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。 本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，依然为中勤万信会计师事务所 （特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □适用 √不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □适用 √不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 √适用 □不适用 1、智能电网设备 ①智能电气成套开关设备 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 √不适用 二、公司基本情况 1、公司简介 ■ 2、报告期主要业务或产品简介 公司围绕"智慧电力+数字新能源+集成服务"战略开展业务，致力于成为中国智慧电力和绿色能源的引 领者。报告期内，公司主营业务未发生重大变化，主要分为智能电网设备业务、新能源充换电业务和储 能业务 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-009 金冠电气股份有限公司 关于公司股东股权解除质押的公告 公司股东深圳市鼎汇通实业有限公司（以下简称"鼎汇通"）持有金冠电气 股份有限公司（以下简称"公司"）股份 1,000,000 股，占公司总股本的 0.73%。 本次解除质押股份数量 1,000,000 股，占其所持股份的 100%，占公司总股本 的 0.73%。本次股份解除质押后，鼎汇通累计质押公司股份数量为 0 股。 公司于近日收到公司股东鼎汇通的通知，获悉其将所持有的公司股份解除质 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年 4 月 12 日 押,具体事项如下： | 原出质 | 解质时间 | 本次解质数量 | 本次解 质数量 | 本次解质 后剩余被 | 解质后剩余 被质押股份 | 解质后剩余 被质押股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 人名称 | | （股） | 占公司 | | | | | | | | ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-008 金冠电气股份有限公司 关于公司实际控制人、董事长、总经理提议回购公司股份的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 4 月 8 日收到公司实际控制人、董事长、总经理樊崇先生递交的《关于提议金冠电气股份 有限公司回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理樊崇先生 2、提议时间：2025 年 4 月 8 日 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护公司、股东及员工的 长期利益，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况以及未来的盈利能力 等因素，公司实际控制人、董事长、总经理樊崇先生向董事会提议公司通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份,并将回购股份在未来适 宜时机用于股权激励或员工持股计划。 三、提议人的提议内容 1.回购股份的种类：公司 ...

金冠电气公告，公司实际控制人、董事长、总经理樊崇先生提议公司以不低于2500万元、不超过5000万 元资金回购股份，回购股份的价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的 150%。回购的股份将用于股权激励或员工持股计划，若未能在三年内实施上述用途，尚未使用的已回 购股份将被注销。提议人在提议前6个月内存在因股权激励计划归属获得公司股份的情况，但在提议期 间无增减持计划。 ...

产品中标的自愿性披露公告 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-007 金冠电气股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，国家电网有限公司 2025 年第十二批采购（特高压项目第一次设备招 标采购）推荐的中标候选人公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"） 中标海阳西 1000 千伏开关站新建工程特高压交流避雷器产品 2,268.80 万元。公 司所披露的中标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 金冠电气股份有限公司董事会 本次中标金额约占 2024 年营业收入的 3.05%（2024 年收入数据未经审计）， 中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 2025 年 4 月 1 日 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-006 金冠电气股份有限公司 产品中标的自愿性披露公告 2025 年 3 月 12 日 近日，南方电网公司 2024 年主网线路材料第二批框架招标项目中标候选人 公示，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）中标 35kV-220kV 线路避雷 器及 500kV 线路避雷器产品，合计中标金额约 5,098.32 万元，公司所披露的中 标项目仅为中标金额 2,000 万元（含）以上项目。 本次中标金额约占公司 2024 年营业收入的 6.87%（2024 年收入数据未经审 计），中标合同的履行将对公司未来经营业绩产生积极的影响。 截至本公告披露日，该项目已进行中标候选人公示，公司尚未与招标人就中 标项目签订正式合同，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 金冠电气股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ...