证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-017 二、补选独立董事情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公 司章程》的规定，经公司董事会提名，并经第三届董事会提名委员会资格审查， 公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公 司第三届董事会独立董事的议案》，同意提名高瑜彬先生（简历附后）为第三届 董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至第 三届董事会届满之日止。高瑜彬先生已取得独立董事任前培训证明，其任职资格 已经上海证券交易所审核通过，尚需提交公司股东大会审议。 金冠电气股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第三 届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 《关于调整第三届董事会专门委员会 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-014 金冠电气股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日分别召开 了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用 闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生产经营及确保资 金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3.50 亿元(含本数)的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前 述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司管理层行使该项 投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现将相 关情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司 拟利用闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投 ...

金冠电气股份有限公司 审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责 情况报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司2024年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 共有合伙人212 人，共有注册会计师1,552人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。 容诚事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额 48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电 子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品 制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加 工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环 境和公共设施管理业，科学研究 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人高瑜彬，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有限公司 董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 1 指引》等的相关规定（如适用）； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意 ...

关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金冠电气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0377-63199188 RSM 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 金冠电气股份有限公司 容诚专字[2025]518Z0407 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]518Z0407 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gor.cn）"进行变 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:///ac.mof.gor.cn）"进行查询 " 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金冠电气股份有限公司 (以下简称"金冠电气公司")2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-011 金冠电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则 应用指南汇编 2024》《企业会计准则解释第 18 号》的相关要求变更会计政策， 本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变 更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公 司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更情况概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 10 月 25 日，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2024〕 21 号，以下简称"准则解释第 17 号"），对"关于流动负债与非流动负债的划 分""关于供应商融资安排的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"的内 容进行进一步规范及明确，解释内容自 2024 年 1 月 1 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-018 金冠电气股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 第一季度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 05 月 14 日 （星期三） 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：图文展示+中小投资者网络文字互动 投资者可于 2025 年 05 月 07 日 （星期三） 至 05 月 13 日 （星期二）16: 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhen gquanbu@nyjinguan.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 24 日发布公 司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解 公司 2024 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是。 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为 基础，以市场价格为定价依据或者以招投标方式确定的中标价格为准，不影响公 司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-016 金冠电气股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 22 日，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别召开 第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年日常关联交易预计的议案》。董事会关联董事回避表决，出席会议的非 关联董事一致表决通过该议案，并同意提交该议案至 2024 年年度股东大会审议。 公司第三届董事会关联交易管理委员会 2025 年度第一次会议以赞成 3 票、 反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过《关于 ...

2024 年可持续发展报告丨 1 | 目录 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 01 | 报告编制说明 | 2 | 02 | 走进金冠电气 2.1 董事长致辞 | 5 | | | | | | 2.2 公司概况及行业地位 | 7 | | | | | | 2.3 公司发展历程 | 9 | | | | | | 2.4 组织架构 | 10 | | | | | | 2.5 使命与价值观 | 10 | | 可持续发展管理 | 3.1 可持续发展绩效概览 | 12 | | 议题重要性评估 4.1 重要性议题分析 | 21 | | 03 | | | 04 | | | | 3.2 可持续发展战略 | | 14 | | 4.2 利益相关方识别与参与 | 22 | | 3.3 可持续发展治理架构 | | 15 | | 4.3 议题评估结论 | 23 | | | 3.4 助力联合国可持续发展目标实现 | 18 | | | | | 环境责任 | 社会责任 | | | | --- | --- | --- | --- | | 05 | 06 | | | | 5.1 环境管 ...

关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2025-012 金冠电气股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，金冠电气股份有 限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股） 股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并出具了天健验〔2021〕7-53 号《验资报告》。 （二）2024 年度募集资金使用及结余情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目（以 ...