证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-064 金冠电气股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 13 日 15 点 30 分 召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:0 ...

金冠电气股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-063 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金 冠电气股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 特此公告。 金冠电气股份有限公司监事会 2024 年 10 月 25 日 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日以现场与视频 的方式召开第三届监事会第三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的通知于 2024年10月18日以邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3人，实际出席 监事3人，本次会议由监事会主席方勇军先生召集和主持。会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》 经审议，监事会认为公司202 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-062 金冠电气股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。 4.投资者保护能力 容诚会计师事务所已购买注册会 ...

一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2022 年 7 月 14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于< 金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<金冠电气股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关 事项的议案》。公司独立董事就第二届董事会第十次会议相关议案发表了同意的 独立意见。 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-061 金冠电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期归属结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次归属的限制性股票数量：合计 62.10 万股，其中首次授予部分第二个 归属期归属 48.60 万股，预留授予部分第一个归属期归属 13.50 万股。 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 根据中国 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-060 金冠电气股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，2024 年 月 日，由公司实际控制人、 2 5 | | --- | --- | | | 董事长、总经理樊崇先生提议 | | 回购方案实施期限 | 用于员工持股计划或者股权激励的股份期限自公 | | | 司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过 12 | | | 个月 ；用于维护公司价值及股东权益的股份期限 | | | 为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不 | | | 超过 个月 3 | | 预计回购金额 | 万元~4,000 万元 2,000 | | 回购价格上限 | 19.96 元/股 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 161.07 万 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-059 分红、派送股票红利、配股、股票拆细或缩股等除权除息事项，公司将按照中国 证监会及上海证券交易所的相关规定，对回购股份的价格上限进行相应调整。因 公司实施 2023 年年度权益分派，本次以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不 超过 20.45 元/股（含）调整为不超过 19.96 元/股（含），调整后的回购价格上限 于 2024 年 6 月 6 日生效。具体内容详见公司 2024 年 6 月 20 日披露在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《金冠电气股份有限公司关于 2023 年年度权益分 派实施后调整回购价格上限的公告》（公告编号：2024-039）。 二、 回购股份的进展情况 金冠电气股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/7，由公司实际控制人、董事长、总经理樊 崇先生提议 | | --- | --- | | ...

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金冠电气股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 | --- | --- | --- | |----------|-----------------------|----------------------------------------------------------------| | | R | 特定对象调研 □分析师会议 | | 投资者关 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 系活动类 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 别 | | | | | □现场参观 □一对一沟通 | | | | R 其他（电话会议） | | | 参与单位 | | 中信证券、天风证券、招商证券、博时基金、华夏基金、国泰基金、中 | | 名称 | 银基金 | | | 时间 | 2024 年 8 月 26 日 | | | 地点 | 电话会议 | | | 公司接待 | | 副总经理兼财务总监、董事会秘书：贾娜 | | 人员姓名 | 证券部经理：刘艳娜 | | | 投资者关 | 1 | 、公司避雷器产品在行业中的市场份额和地位有何变化？ | | 系活动主 | | 公司避雷器系列产品涵盖交直流、全电压等级，被工业和信息化部 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-056 金冠电气股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：62.10 万股，其中首次授予部分第二个归属期归 属 48.60 万股，预留授予部分第一个归属期归属 13.50 万股 归属股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票 一、本激励计划批准及实施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1.本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量：本激励计划拟向激励对象授予 235 万股的限制性股票，约 占本激励计划草案公告时公司股本总额 13,610.9184 万股的 1.73%，其中首次授 予 188 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.38%；预留授予 47 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.35%。 （3）授予价格：本激励计划首次 ...

公司代码：688517 公司简称：金冠电气 2024 年半年度报告 金冠电气股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 211 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 中"五、风险因素"部分内容。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人樊崇、主管会计工作负责人贾娜及会计机构负责人（会计主管人员）贾娜声明： 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投 资者注意投资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 十、 是否存 ...