证券代码：688517 证券简称： 金冠电气 公告编号：2024-018 金冠电气股份有限公司 关于第二届董事会第二十三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023 年公司董事会按照《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》 的要求，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，充分发挥在公司 治理中的核心作用，有效开展董事会各项工作，保障了公司良好运作和可持续发 展。 一、董事会会议召开情况 金冠电气股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月22日以现场和视频的 方式召开第二届董事会第二十三次会议（以下简称"本次会议"）。本次会议的 通知于2024年4月12日以邮件方式向全体董事发出，本次会议应出席董事九人，实 际出席董事九人，其中董事樊崇、徐学亭、马英林、贾娜、王海霞、吴希慧现场 参会，盖文杰、郭洁、崔希有视频参会。公司监事均列席本次会议。本次会议由 董事长樊崇先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和 《金冠电气股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对金冠电气追认日常关联交易超额部 分及预计 2024 年度日常关联交易的事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查 意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 22 日，公司分别召开第二届董事会第二十三次会议和第二届监 事会第二十二次会议，审议通过了《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，出席会议的非关联董事、监事 一致表决通过该议案，并同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。 公司第二届董事会关联交易委员会 2024 年度第一次会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金冠电气募集资金存放与实 际使用情况的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金 总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后， 募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的有关情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人崔希有，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 执业律师。1999年9月至2002年6月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002年 6月至2005年7月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005年7月至今，在北京 市铭达律师事务所历任律师、合 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金冠电气本次使用闲置募 集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会核发的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可[2021]1591 号），金冠电气获准向社会公众发行人民币普 通股（A 股）3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后，募集资 金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金 ...

1、会计政策变更的内容 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-029 金冠电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕 31号）、《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）变更相应的会计政 策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3. 变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》和《企业会计准则解释第 17 号》要求执行。其他未变更部分,仍按照财政部 前期颁布的《企业 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-020 金冠电气股份有限公司 （三）投资品种 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产 品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收 益凭证等理财产品。投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资 行为。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日分别召开 了第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司正常生 产经营及确保资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置 自有资金进行理财产品投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个 月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司 管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司2023年度审计机构。根据财政 部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对容诚事务所2023年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为容 诚事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具 体情况如下： 一、容诚事务所资质条件 截至2023年12月31日，合伙人数量为179人，注册会计师1395人，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师745人。 容诚事务所初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人为肖厚发先生。 2022年度上市公司（含A、B股）审计客户共计366家，审计收费总额42,888.06 万元。客户主要集中在制造业及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业， ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠 电气"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司特制定 2024 年度 "提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第 二十三次会议审议通过。具体举措如下： 一、专注公司经营、提升核心竞争力 2023 年，公司持续保持避雷器行业的领先地位，不断突破 1000kV 特高压交 流避雷器的关键技术。公司研发的 1000kV 高海拔特高压复合外套交流避雷器通 过了型式试验、高海拔外绝缘试验（海拔高度 4300 米）及高抗回路联合抗震试 验，满足川渝特高压工程甘孜站工程要求。±1100kV 特高压直流输电线路避雷 器在昌吉－古泉±1100 千伏特高压直流输电工程顺利挂网运行。同时，公司针 对新型电力系统的特征，成功研发防多重雷击避雷器、复合横担避雷器、熔断型 直流避雷器，提高供电可靠性，保障电力系统稳定运行。 2023 年，公司在国家电网招标的特高压交直流工程中，中标川 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐办法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的规定， 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公司（以 下简称"金冠电气"、"公司"）持续督导工作的保荐机构，负责金冠电气上市后的 持续督导工作，并出具 2023 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 了持续督导制度，并制定了相应的 | | | 划 | 工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与金冠电气签订《保荐 | | 2 | 开始前，与上市公司或相关当事人签署持续 | 协议》，该协议明确了双方在持续 | | | 督导协议，明确双方在持续督导 ...