金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 1 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 7 | | 议案二 | 关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 9 | | 议案三 | 关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案 11 | 2 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 金冠电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会 议事规则》等有关规定，特制定本会 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴希慧，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有 限公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立 董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声 明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （ ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈奎，已充分了解并同意由提名人金冠电气股份有限 公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不 存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性的关系，具体声明 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-042 金冠电气股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年7月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：南阳市信臣东路 88 号金冠电气股份有限公司一号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 11 日 至 2024 年 7 月 11 日 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

金冠电气股份有限公司 董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事候选人的 审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《金冠电气股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，金冠电气股份有限公司（以 下简称"公司"）第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任 职资格进行了审查并发表审核意见，具体如下： 1、经审阅，公司第三届董事会独立董事候选人吴希慧女士、徐春龙先生、 陈奎先生不存在《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司章程等 规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形，未受过证监会、证券交易所的 任何处罚和惩戒，亦未有被证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况。上述候选 人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 金冠电气股份有限公司董事会提名委员会 2、公司第三届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具备履行独立董事职责的任职条件、专业背 景及工作经验。 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名吴希慧女士为 金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形： （一）在上市公司或者其附属企业 ...

证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-040 金冠电气股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 6 月 25 日召开第二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》，公司监事会同 意提名方勇军先生、丁星星女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，候选人 简历详见附件。 上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代 表监事共同组成公司第三届监事会。上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议，公司第三届监事会任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过 之日起三年。 三、其他情况说明 上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对董事、 监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董 事、监事的情形；上述董事、监事候选人不存在受到中国证券监督管理委员会及 其他有关部门处罚或上海证券 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 1 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名徐春龙先生为 金冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学 习培训。被提名人承诺在本次提名后，尽快参加上海证券交易所 举行独立董事履职学习培训，并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人金冠电气股份有限公司董事会，现提名陈奎先生为金 冠电气股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任金冠电气股 份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与金冠电气 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； 被提名人尚未参加上海证券交易所举行的独立董事履职学 习培训。被提名人承诺在本次提名后，尽快参加上海证券交易所 举行独立董事履职学习培训，并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于 ...

金冠电气股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 · 本人徐春龙,已充分了解并同意由提名人金冠电气股份 有限公司董事会提名为金冠电气股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任该公司独立董事独立性 的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、 经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的 规定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 务的规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上 海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任 职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管 干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公 司独立董事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): ( ...