[Important Disclosure](index=1&type=section&id=%E9%87%8D%E8%A6%81%E5%86%85%E5%AE%B9%E6%8F%90%E7%A4%BA) Jinguan Electric Co., Ltd.'s unaudited Q1 2024 report is guaranteed by its Board, Supervisory Board, and senior management for truthfulness, accuracy, and completeness - This quarterly report is unaudited[5](index=5&type=chunk) - The company's Board of Directors, Supervisory Board, and senior management assume legal responsibility for the truthfulness, accuracy, and completeness of the report's content[2](index=2&type=chunk)[3](index=3&type=chunk)[4](index=4&type=chunk) [Key Financial Data](index=1&type=section&id=%E4%B8%80%E3%80%81%20%E4%B8%BB%E8%A6%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE) Jinguan Electric's Q1 2024 saw significant revenue and net profit growth driven by arrester sales, despite negative operating cash flow, with R&D focused on new products [Key Accounting Data and Financial Indicators](index=1&type=section&id=(%E4%B8%80)%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%92%8C%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87) Jinguan Electric's Q1 2024 operating revenue grew 49.82% to 129 million yuan, net profit attributable to shareholders increased 129.88% to 20.5664 million yuan, with basic EPS of 0.15 yuan; operating cash flow was negative, while total assets and equity remained relatively stable Q1 2024 Key Accounting Data and Financial Indicators | Item | Current Period (Yuan) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 128,722,055.86 | 49.82 | | Net Profit Attributable to Listed Company Shareholders | 20,566,411.46 | 129.88 | | Net Profit Attributable to Listed Company Shareholders Excluding Non-Recurring Gains and Losses | 18,075,462.60 | 132.11 | | Net Cash Flow from Operating Activities | -356,012.93 | N/A | | Basic Earnings Per Share (Yuan/Share) | 0.15 | 114.29 | | Diluted Earnings Per Share (Yuan/Share) | 0.15 | 114.29 | | Weighted Average Return on Net Assets (%) | 2.54 | Increased by 1.33 percentage points | | Total R&D Investment | 8,735,826.09 | 46.99 | | R&D Investment as Percentage of Operating Revenue (%) | 6.79 | Decreased by 0.13 percentage points | Balance Sheet End-of-Period Data | Item | End of Current Period (Yuan) | End of Prior Year (Yuan) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Assets | 1,259,160,890.07 | 1,276,551,315.55 | -1.36 | | Owner's Equity Attributable to Listed Company Shareholders | 802,325,819.74 | 800,899,489.30 | 0.18 | [Non-Recurring Gains and Losses Items and Amounts](index=2&type=section&id=(%E4%BA%8C)%E9%9D%9E%E7%BB%8F%E5%B8%B8%E6%80%A7%E6%8D%9F%E7%9B%8A%E9%A1%B9%E7%9B%AE%E5%92%8C%E9%87%91%E9%A2%9D) The company's non-recurring gains and losses totaled 2.4909 million yuan this period, primarily from government grants and fair value changes of financial assets, alongside non-current asset disposal losses Q1 2024 Non-Recurring Gains and Losses Items | Non-Recurring Gains and Losses Item | Amount for Current Period (Yuan) | | :--- | :--- | | Gains and Losses from Disposal of Non-Current Assets | -115,718.99 | | Government Grants Included in Current Profit and Loss | 2,405,980.31 | | Gains and Losses from Changes in Fair Value of Financial Assets and Liabilities Held by Non-Financial Enterprises, and Disposal of Financial Assets and Liabilities | 526,802.12 | | Other Non-Operating Income and Expenses | 113,524.48 | | Less: Income Tax Impact | 439,639.06 | | Total | 2,490,948.86 | [Analysis of Changes in Financial Indicators](index=3&type=section&id=(%E4%B8%89)%E4%B8%BB%E8%A6%81%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E6%95%B0%E6%8D%AE%E3%80%81%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8C%87%E6%A0%87%E5%8F%91%E7%94%9F%E5%8F%98%E5%8A%A8%E7%9A%84%E6%83%85%E5%86%B5%E3%80%81%E5%8E%9F%E5%9B%A0) Significant growth in operating revenue and net profit was driven by increased arrester income; negative operating cash flow resulted from reduced sales collections; R&D investment surged, focusing on new products like charging piles and energy storage Reasons for Changes in Key Financial Indicators | Item | Change (%) | Primary Reason | | :--- | :--- | :--- | | Operating Revenue | 49.82 | Primarily due to increased arrester income compared to the prior year | | Net Profit Attributable to Listed Company Shareholders | 129.88 | Primarily due to increased arrester income compared to the prior year | | Net Cash Flow from Operating Activities | N/A | Primarily due to reduced sales collections in the reporting period compared to the prior year | | Total R&D Investment | 46.99 | Primarily due to the company's increased R&D investment in new products such as charging piles and energy storage during the reporting period | [Shareholder Information](index=4&type=section&id=%E4%BA%8C%E3%80%81%20%E8%82%A1%E4%B8%9C%E4%BF%A1%E6%81%AF) The company has 5,856 common shareholders, with Henan Jinguan New Energy Group as the largest, holding 40.27% of shares, including restricted and some pledged shares among top holders [Common Shareholder and Top Ten Shareholder Holdings](index=4&type=section&id=(%E4%B8%80)%E6%99%AE%E9%80%9A%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%80%BB%E6%95%B0%E5%92%8C%E8%A1%A8%E5%86%B3%E6%9D%83%E6%81%A2%E5%A4%8D%E7%9A%84%E4%BC%98%E5%85%88%E8%82%A1%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%95%B0%E9%87%8F%E5%8F%8A%E5%89%8D%E5%8D%81%E5%90%8D%E8%82%A1%E4%B8%9C%E6%8C%81%E8%82%A1%E6%83%85%E5%86%B5%E8%A1%A8) As of the end of the reporting period, the company had 5,856 common shareholders; Henan Jinguan New Energy Group Co., Ltd. is the largest shareholder with 40.27% equity, mostly restricted shares, and Shenzhen Dinghuitong Industrial Co., Ltd. has some pledged shares among the top ten - Total common shareholders at the end of the reporting period were **5,856**[11](index=11&type=chunk) Top 10 Shareholder Holdings | Shareholder Name | Shareholder Type | Number of Shares Held (Shares) | Holding Percentage (%) | Number of Restricted Shares Held (Shares) | Pledge, Mark, or Freeze Status (Number) | | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | | Henan Jinguan New Energy Group Co., Ltd. | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 55,015,289 | 40.27 | 51,110,289 | None 0 | | Henan Zhongrui Boyuan Investment Center (Limited Partnership) | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 10,491,199 | 7.68 | 0 | None 0 | | Nantong Guangkong Zhizao Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 5,978,657 | 4.38 | 0 | None 0 | | Fu Jianye | Domestic Natural Person | 3,143,949 | 2.30 | 0 | None 0 | | Shi Yajun | Domestic Natural Person | 2,277,167 | 1.67 | 0 | None 0 | | Zhang Wei | Domestic Natural Person | 2,242,310 | 1.64 | 0 | None 0 | | Zhao Zhijun | Domestic Natural Person | 1,922,490 | 1.41 | 0 | None 0 | | Zhen Huaiwei | Domestic Natural Person | 1,784,653 | 1.31 | 0 | None 0 | | Shenzhen Dinghuitong Industrial Co., Ltd. | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 1,674,194 | 1.23 | 0 | Pledged 1,000,000 | | Shenzhen Qianhai Ruijing Kaiyuan Fund Management Co., Ltd. - Ruiyuan Stable No. 1 Private Securities Investment Fund | Domestic Non-State-Owned Legal Person | 1,391,252 | 1.02 | 0 | None 0 | - The company's special share repurchase account holds **1,599,775 shares**, representing **1.17%** of total shares, not listed among the top 10 shareholders[12](index=12&type=chunk) [Other Reminders](index=6&type=section&id=%E4%B8%89%E3%80%81%20%E5%85%B6%E4%BB%96%E6%8F%90%E9%86%92%E4%BA%8B%E9%A1%B9) The company declares no other significant operating information requiring special investor attention during this reporting period - The company declares no other significant operating information requiring special investor attention during this reporting period[14](index=14&type=chunk) [Quarterly Financial Statements](index=6&type=section&id=%E5%9B%9B%E3%80%81%20%E5%AD%A3%E5%BA%A6%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8) This unaudited Q1 2024 report includes the consolidated balance sheet, income statement, and cash flow statement, showing revenue growth, negative operating cash flow, and no new accounting standard adjustments [Type of Audit Opinion](index=6&type=section&id=(%E4%B8%80)%E5%AE%A1%E8%AE%A1%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%B1%BB%E5%9E%8B) This quarterly financial report is unaudited - This quarterly financial report is unaudited[14](index=14&type=chunk) [Consolidated Balance Sheet](index=6&type=section&id=%E5%90%88%E5%B9%B6%E8%B5%84%E4%BA%A7%E8%B4%9F%E5%80%BA%E8%A1%A8) As of March 31, 2024, total assets slightly decreased by 1.36% to 1.25916 billion yuan, with both current and non-current assets declining; total liabilities also slightly decreased, while owner's equity remained stable Consolidated Balance Sheet Key Data (March 31, 2024 vs December 31, 2023) | Item | March 31, 2024 (Yuan) | December 31, 2023 (Yuan) | Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Cash and Cash Equivalents | 322,105,461.72 | 362,312,061.18 | -11.10 | | Notes Receivable | 8,985,460.35 | 21,386,295.53 | -57.98 | | Accounts Receivable | 437,120,987.88 | 432,855,977.94 | 0.99 | | Inventories | 121,044,932.77 | 109,209,727.32 | 10.84 | | Total Current Assets | 978,351,479.72 | 993,047,073.66 | -1.48 | | Total Non-Current Assets | 280,809,410.35 | 283,504,241.89 | -0.95 | | Total Assets | 1,259,160,890.07 | 1,276,551,315.55 | -1.36 | | Notes Payable | 97,599,849.13 | 120,886,956.22 | -19.26 | | Accounts Payable | 281,813,540.62 | 257,955,265.12 | 9.25 | | Total Current Liabilities | 422,885,384.61 | 441,029,673.09 | -4.11 | | Total Non-Current Liabilities | 33,949,685.72 | 34,622,153.16 | -1.94 | | Total Liabilities | 456,835,070.33 | 475,651,826.25 | -3.96 | | Total Owner's Equity Attributable to Parent Company | 802,325,819.74 | 800,899,489.30 | 0.18 | [Consolidated Income Statement](index=9&type=section&id=%E5%90%88%E5%B9%B6%E5%88%A9%E6%B6%A6%E8%A1%A8) In Q1 2024, the company's total operating revenue surged by 49.82%, with significant growth in operating profit and net profit, primarily driven by the arrester business, alongside a substantial increase in R&D expenses Consolidated Income Statement Key Data (Q1 2024 vs Q1 2023) | Item | Q1 2024 (Yuan) | Q1 2023 (Yuan) | YoY Change (%) | | :--- | :--- | :--- | :--- | | Total Operating Revenue | 128,722,055.86 | 85,917,020.68 | 49.82 | | Total Operating Costs | 107,180,186.03 | 77,238,031.42 | 38.77 | | Operating Costs | 80,925,180.81 | 57,617,547.85 | 40.46 | | Selling Expenses | 4,997,231.98 | 4,098,687.94 | 21.92 | | Administrative Expenses | 10,343,412.52 | 9,005,819.40 | 14.85 | | R&D Expenses | 8,735,826.09 | 5,943,139.95 | 46.99 | | Financial Expenses | 181,803.72 | -134,229.61 | N/A | | Operating Profit | 22,857,665.92 | 8,629,680.49 | 164.88 | | Total Profit | 22,971,190.40 | 9,348,688.50 | 145.73 | | Net Profit | 20,566,411.46 | 8,946,507.35 | 129.88 | | Basic Earnings Per Share (Yuan/Share) | 0.15 | 0.07 | 114.29 | [Consolidated Cash Flow Statement](index=11&type=section&id=%E5%90%88%E5%B9%B6%E7%8E%B0%E9%87%91%E6%B5%81%E9%87%8F%E8%A1%A8) In Q1 2024, operating cash flow turned negative due to reduced sales collections; investment cash outflows decreased, while financing cash outflows significantly increased, mainly from other financing-related payments Consolidated Cash Flow Statement Key Data (Q1 2024 vs Q1 2023) | Item | Q1 2024 (Yuan) | Q1 2023 (Yuan) | | :--- | :--- | :--- | | Net Cash Flow from Operating Activities | -356,012.93 | 43,040,854.38 | | Net Cash Flow from Investing Activities | -12,379,547.48 | -43,382,535.43 | | Net Cash Flow from Financing Activities | -21,097,807.72 | -423,556.40 | | Net Increase in Cash and Cash Equivalents | -33,833,368.13 | -765,237.45 | | Cash and Cash Equivalents at End of Period | 280,967,151.12 | 280,087,938.37 | - Operating cash flow net amount shifted from positive to negative, primarily due to reduced sales collections compared to the prior year[9](index=9&type=chunk)[21](index=21&type=chunk) - Financing cash outflows significantly increased, mainly due to payments for other financing-related activities[22](index=22&type=chunk) [Explanation of Accounting Standard Adjustments](index=12&type=section&id=2024%20%E5%B9%B4%E8%B5%B7%E9%A6%96%E6%AC%A1%E6%89%A7%E8%A1%8C%E6%96%B0%E4%BC%9A%E8%AE%A1%E5%87%86%E5%88%99%E6%88%96%E5%87%86%E5%88%99%E8%A7%A3%E9%87%8A%E7%AD%89%E6%B6%89%E5%8F%8A%E8%B0%83%E6%95%B4%E9%A6%96%E6%AC%A1%E6%89%A7%E8%A1%8C%E5%BD%93%E5%B9%B4%E5%B9%B4%E5%88%9D%E7%9A%84%E8%B4%A2%E5%8A%A1%E6%8A%A5%E8%A1%A8) The company states that the initial adoption of new accounting standards or interpretations in 2024 does not require adjustments to the financial statements at the beginning of the first year of implementation - The initial adoption of new accounting standards or interpretations in 2024 does not require adjustments to the financial statements at the beginning of the first year of implementation[22](index=22&type=chunk) [Report Signature and Date](index=13&type=section&id=%E7%89%B9%E6%AD%A4%E5%85%AC%E5%91%8A) Jinguan Electric Co., Ltd.'s Board of Directors issued this quarterly report on April 24, 2024 - This quarterly report was issued by the Board of Directors of Jinguan Electric Co., Ltd. on **April 24, 2024**[23](index=23&type=chunk)

在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 证券代码：688517 证券简称：金冠电气 公告编号：2024-024 金冠电气股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税）。 本次利润分配以实施权益分配股权登记日登记的总股本扣减公司回购 专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 （二）监事会意见 经过容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日， 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 283,004,381.81元，其中2023年度归属公司普通股股东净利润为80,825,271.76 元。经董事会审计委员会审议及董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数向普通股 股 ...

招商证券股份有限公司 关于金冠电气股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，对金冠电气使用闲置自有资金购买理财产品的事项进行了审慎核查， 核查情况及核查意见如下： 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况 （一）投资目的 为提高公司自有资金的使用效率，在确保流动性和资金安全的前提下，公司 拟利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资额度及期限 公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元(含本数)的闲置自有资金进行理财产品 投资，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度 及期限范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）投资品种 二、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的金融机构低风险理财产 品 ...

金冠电气股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠电气"或"公司"）的独 立董事，在2023年度工作中，我按照《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《金冠电气股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）的有关规定履行职责，出席董事会会议和各专门委 员会会议，认真审议各项议案，客观公正地发表独立意见与建议，充分发挥独立 董事作用，促进公司的规范化运作和治理水平提升，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人在2023年度履行独立董事职责的有关情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 本人崔希有，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国 执业律师。1999年9月至2002年6月，在黑龙江银龙律师事务所担任律师；2002年 6月至2005年7月，在北京市京都律师事务所担任律师；2005年7月至今，在北京 市铭达律师事务所历任律师、合 ...

招商证券股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为金冠电气股份有限公 司（以下简称"金冠电气"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对金冠电气募集资金存放与实 际使用情况的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意金冠电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1591 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股（A 股）股票 3,402.7296 万股，发行价格为 7.71 元/股，募集资金 总额为 262,350,452.16 元，扣除发行费用（不含税）人民币 66,554,441.61 元后， 募集资金净额为 195,796,010.55 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所 ...

金冠电气股份有限公司 公司第二届董事会审计委员会2023年度第五次会议、第二届董事会第二十一 次会议以及2023年第三次临时股东大会通过了《关于续聘公司2023年度审计机构 的议案》，同意续聘容诚事务所作为公司2023年度审计机构。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会对会计师事务所监督情况 审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责 情况报告 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"容诚事务所"）作为公司2023年度审计机构。根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚事务所成立于2013年12月10日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人为肖厚发先生。截至2023年12 月 ...

金冠电气股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"专项行动方案 为落实以投资者为本的理念，推动金冠电气股份有限公司（以下简称"金冠 电气"或"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司 质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司特制定 2024 年度 "提质增效重回报" 行动方案，并于 2024 年 4 月 22 日经公司第二届董事会第 二十三次会议审议通过。具体举措如下： 一、专注公司经营、提升核心竞争力 2023 年，公司持续保持避雷器行业的领先地位，不断突破 1000kV 特高压交 流避雷器的关键技术。公司研发的 1000kV 高海拔特高压复合外套交流避雷器通 过了型式试验、高海拔外绝缘试验（海拔高度 4300 米）及高抗回路联合抗震试 验，满足川渝特高压工程甘孜站工程要求。±1100kV 特高压直流输电线路避雷 器在昌吉－古泉±1100 千伏特高压直流输电工程顺利挂网运行。同时，公司针 对新型电力系统的特征，成功研发防多重雷击避雷器、复合横担避雷器、熔断型 直流避雷器，提高供电可靠性，保障电力系统稳定运行。 2023 年，公司在国家电网招标的特高压交直流工程中，中标川 ...

金冠电气股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 一、独立董事会议召开情况 金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日以现场和视频 的方式召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议（以下简称"本次会 议"）。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日通过邮件的方式送达各位独立董事。公 司独立董事（3 名）均出席本次会议，董事会秘书贾娜列席本次会议。 本次会议由独立董事吴希慧女士召集和主持。本次会议的召集、召开和表决符 合有关法律法规和《金冠电气股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）《金冠电 气股份有限公司独立董事工作制度》等内部管理制度的规定。出席会议的独立董事 对各项议案进行了认真审议，与会全体成员审议通过的议案和表决结果如下： 二、独立董事会议审议情况 1.审议通过《关于追认日常关联交易超额部分及预计 2024 年度日常关联交易 的议案》 3.审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 经审议，公司本次使用不超过人民币 1 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进 行现金管理，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司 ...

关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：金冠电气股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0377-63199188 " RsM | 容 诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 金冠电气股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0486 号 容 诚 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.bzc.gov.cn）"进行建 " 关于金冠电气股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]518Z0486 号 金冠电气股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了金冠电气股份有限公司 (以下简称金冠电气公司)2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2024]518Z04 ...

金冠电气股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《金冠电 气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《金冠电气股份有限公 司独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自 查情况表》，金冠电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独 立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，公司在任独立董事吴希慧女士、郭洁女士、崔希有先生均能够胜任 独立董事的职责要求，未在公司担任独立董事及董事会专门委员会委员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存 在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董 事独立性的情况。因此，公司董事会认为，公司独立董事独立性符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的规定和要求。 金冠电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 ...