广东纳睿雷达科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文 件和《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广 东纳睿雷达科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等相关规定，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行股东大会赋予的 董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，有效参与公司重大事项的决策，并严格贯 彻执行股东大会通过的各项决议，确保董事会科学决策和规范运作，维护公司及股 东权益。现将 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司整体经营情况 2024 年营业收入 345,275,576.66 元，2023 年为 212,492,957.53 元，同比增长 62.49%；2024 年归属于上市公司股东的净利润 76,612,908.51 元，2023 年为 63,302,046.37 元，同比增长 21.03%；2024 年扣除非经常性损益后的归属于上市公 司股东的净利润 85,687, ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度财务报表按照 企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司 2024 年 12 月 31 日 的合并财务状况以及 2024 年度的合并经营成果和现金流量。公司 2024 年年度实际 经营成果及财务状况，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无 保留意见的审计报告【天健审〔2025〕7-395 号】。现将公司 2024 年度财务决算情 况报告如下： 一、 公司主要财务数据 单位：人民币元 | 项目 | 年 2024 | 年 2023 | 本期比上年 同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 345,275,576.66 | 212,492,957.53 | 62.49% | | 归属于上市公司股东的净 | 76,612,908.51 | 63,302,046.37 | 21.03% | | 利润 | | | | | 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 | 85,687,371.54 | 62,120,471.95 | ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-026 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟投资标的名称：纳睿雷达国际有限公司（暂定名，以最终当地相关主管部门核准 登记为准） ●投资金额：1000 万元港币 ●特别风险提示:本次对外投资设立香港子公司事项尚需获得香港投资主管机关、商 务主管部门机关、外汇管理机关等相关政府机关的备案或审批，能否取得相关的备案 或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 根据广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略规划与经营发展的 需要，为进一步加快国际布局，拓展海外市场，吸引国际化技术人才，公司拟以自有 资金 1000 万元港币在中国香港投资设立全资子公司纳睿雷达国际有限公司（暂定名， 以最终当地相关主管部门核准登记为准）。 2、对外投资的决策与审批程序 公司于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第九次 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规、规范性文件和《广东纳睿雷达科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《广东纳睿雷达科技股份有 限公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等相关规定，本着 向全体股东负责的态度，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效地开展工作， 对公司生产经营活动、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责的情况进行了有 效检查和监督，维护了公司及股东的合法权益，保障了公司的规范性运作。现将 2024 年度监事会的工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会运行情况 2024 年度，公司监事会共计召开了 4 次会议，各项议案均审议通过。会议的召 开、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》 等有关规定，具体情况如下： | 会议名称 | 会议时间 | 会议议案 | | --- | --- | --- | | | | 1.关于《公司 ...

（一） 信用减值损失 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-022 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开公 司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司及子公司的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟 通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。公司 2024 年度计提各项资 产减值准备 47,038,630.70 元，具体情况如下表所示： 单位：人民币元 | 项目 | 2024 年度计提金 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更是广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》 的相关规定对公司会计政策进行相应的变更。 ●本次会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策，无需提交 公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影 响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-028 号 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规 定。本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执 行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各 项具体会计准则、企业会计准则应 ...

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对天 健事务所在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天健 事务所资质等方面合规有效，保持了良好的独立性，认真履职、勤勉尽责、公允表 达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1.基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 是否曾从事证券服务业务 是 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | 执业范围 | 审计企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验 | | | 资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出 | | | 具有关报告;基本建设年度决算审计;代理记账;会计咨询、 | | | 税务咨询、管理咨询、会计培训;信息系统审计;法律、法 | | | 规规定的其他业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批 | | | 准后方 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-025 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，响应上海证券交易所《关于开展 沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，维护广东纳睿雷达科技股份有限公司 （以下简称"公司"）全体股东利益，公司于 2024 年 4 月 20 日发布了《关于 2024 年 度"提质增效重回报"行动方案的公告》，于 2024 年 8 月 17 日发布了《关于公司 2024 年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》。2024 年度，公司聚焦主业经 营、持续科技创新、提升治理效能，并通过透明化信息披露和多元化投资者交流与回 报等系列举措，在经营业绩与市值提升方面均取得显著成效，以实际行动践行对投资 者的承诺。 2025 年，公司以"提升经营质量、培育新质生产力、强化投资者回报"为核心， 结合自身发展战略和经营情况，制定了 2025 年度"提 ...

证券代码：688522 证券简称：纳睿雷达 公告编号：2025-020 号 广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第 二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。根 据《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》等相关规定，本次申请综合授信额度属于 董事会审批范围，无需提交股东大会审议。现就公司 2025 年度向银行申请综合授信 额度事宜公告如下： 为满足公司 2025 年度经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟向银行申请总 额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于流动资金贷款、银行 承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、信用证、保函等，具体授信金额、期限及相关 权利义务以公司与相关银行签订的相关合同为准。 本次授信事项的授权有效期为本次董事会审议通过之日起 12 个月。在上述授信 额度及授权期限内，授信额度可循环使用且单笔融资 ...

Core Viewpoint - The company plans to invest HKD 10 million to establish a wholly-owned subsidiary, Nairui Radar International Limited, in Hong Kong, which has been approved by the board of directors and does not require shareholder approval [1] Group 1 - The investment aims to expand the company's overseas market presence and attract international technical talent [1] - The new subsidiary will be included in the company's consolidated financial statements [1] - The establishment of the subsidiary is expected to have a positive impact on the company's long-term development and overseas strategy [1]