深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈新,已充分了解并同意由提名人孙成思提名为深圳佰维存 储科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任深圳佰维 存储科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-082 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-079）。 一、监事会会议召开情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀主 持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和 《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，会议作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经全体与会监事认真审议和表决，形成以下决议： （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审议，全体监事认为，本次关于 2024 年度日常关联交易预计的事项为公 司开展日常生产经营 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年12月1日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 太平基金 刘金、太平基金 邵闯、太平基金 赵超、财通基金 张胤、东方富海张 参与单位 永涛、东方富海 崔萱、东方富海 文芳、上海银行 张蕾、上海超越摩尔贺红 名称及人 荔、华芯投资 王银彬、华强创投 王玉珏、华强创投 李梦阳、嘉兴凯赟 王引 员姓名 华、嘉兴凯赟 王伟、嘉兴凯赟 李娜、国通兆芯 王建峰、中船投资 赵昆峰、中 船投资 童东风、国新南方 刘韵、国新南方 李思静、正颐投资 陈岩松 2023年12月1日 10：00-11：00 会议时间 2023年12月1日 15：30-18：00 会议地点 佰维存储三楼会议室、佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室 上市公司 公司管理层 接待人员 董办工作人员 姓名 投资者关 12月1日的调研，主要分为参观佰维存储惠州封测制造中心和投资者互动交 系活动主 流问答环节。 要内容介 一、参观情况 绍 本次调研 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11 月24日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 海通证券 张晓飞、华泰证券 魏靖松、华西证券 卜灿华、信达证券 王义夫 、 参与单位 平安基金 季清斌、光大证券 于文龙、瑯嬛资本 任兵、瑯嬛资本 李名虎、瑯嬛 名称及人 资本 鲁莉、国投瑞银 李威、山西证券 冯瑞、大成基金 徐一清、上元资本 卓 员姓名 梦景、南方基金 万朝辉、东吴证券 金晶、中金公司 胡炯益、恒识投资 许鹏 伟、民森投资 丁凡伦、昭图投资 王子杰、望正资产 马力、国信证券 叶子 会议时间 2023年11月24日 15：30-18：00 会议地点 佰维存储惠州封测制造中心培训室 上市公司 公司管理层 接待人员 董办工作人员 姓名 投资者关 本次现场调研主要分为现场参观及交流问答环节。 系活动主 一、参观情况 要内容介 本次线下调研投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。 绍 二、交流环节： Q1. 看到公司近期发布了与 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11 月17日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 海通证券 郦奕滢、华泰证券 余熠、平安证券 徐勇、中信建投 章合坤、招商基 参与单位 金 袁哲航、中银资管 周喆、中信建投 孙芳芳、华泰证券 丁宁、深圳红华资本 名称及人 何儒、华福证券 戴晶晶、麦高证券 金朝振、中邮证券 吴文吉、中邮证券 万 员姓名 玮、溪牛投资 何欣、天风证券 李奕霏、兰西资产 黄春鹏、信达澳亚 刘小明、 平安证券 郭冠君 会议时间 2023年11月17日 15：30-18：00 会议地点 佰维存储惠州封测制造中心培训室 上市公司 CEO、总经理：何瀚 接待人员 董秘、财务总监：黄炎烽 姓名 董办工作人员 投资者关 本次现场调研主要分为现场参观及交流问答环节。 系活动主 一、参观情况 要内容介 本次线下调研投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。 绍 二、交流环节： Q1. 公司目前掌握了哪些先进封装技术？ A1： ...

锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（深圳）律师事务所 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2023年第五次临时股东大会的 法律意见书 锦天城律师事务所 法律意见书 致：深圳佰维存储科技股份有限公司 上海市锦天城（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会规 则》）等法律、法规和规范性文件及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，指派本所律师出席了公司 2023 年第五次临 时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会的召集和召开程序、 召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2023 年 10 月 28 日在《公司章程》规 定的信息披露媒体上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、召开时间 和召开地点，对会议议题的内容进行了充分披露，说明了股东有权出席并可委托 代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-077 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 21 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 212,952,978 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 212,952,978 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.4860 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.4860 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集、董事长孙成思先生主持，会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11 月10日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 中信证券 程子盈、淡水泉 房畅坤、高毅资产 赵浩、广发资管 赵什、诺德基金 参与单位 牛致远、百川财富 唐琪、工银安盛 林高凡、玄甲基金 李大志、深圳前海富喜 名称及人 刘明艳、浑元资产 项凯、达晨财智 黄子翀、嘉实基金 林仕翰、中信证券 刘宇 员姓名 良、泓铭资本 李静、东吴证券 金晶、财通电子 王雨然、新传奇基金黄楠、誉 辉资本 黄健 会议时间 2023年11月10日 15：00-18：00 会议地点 佰维存储惠州封测制造中心二楼会议室 上市公司 CEO、总经理：何瀚 接待人员 惠州佰维总经理：刘昆奇 姓名 董办工作人员 投资者关 本次现场调研主要分为现场参观及交流问答环节。 系活动主 一、参观情况 要内容介 本次线下调研投资者主要参观了公司位于惠州的封测制造中心。 绍 二、交流环节： Q1. 公司的经营模式有哪些优势？ A1：佰维存储 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年11 月7日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 媒体采访 业绩说明会 系活动类 新闻发布会 路演活动 别 专场机构交流会 现场参观 其他 参与单位 名称及人 参与公司2023年三季报业绩说明会的投资者 员姓名 会议时间 2023年11月7日 15：00-16：00 会议地点 佰维存储三楼会议室 上市公司 董事长：孙成思 接待人员 总经理、CEO：何瀚 姓名 董事会秘书兼财务总监：黄炎烽 投资者关 Q1. 第三季度营收环比和同比提升，主要是来自哪些产品品类的成长？ 系活动主 A1：主要来自消费级存储产品及嵌入式存储产品。 要内容介 绍 Q2. 公司如何看待存储市场未来的发展情况？ A2：今年存储市场经历了剧烈的景气度转化，Q1和Q2价格大幅下行，Q3 价格触底，目前看到价格迅速回升，同时，看到手机端需求在复苏。 Q3. 公司库存规划，目前库存结构如何？ A3：整体来看，公司库存情况比较健康。 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会议资料 2023 年 11 月 15 日 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 目 录 | 2023 年第五次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2023 年第五次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 年第五次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：《关于与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资意向 | | 协议暨对外投资的议案》 5 | | 议案二：《关于调整 2023 年度银行授信及提供担保预计额度的议案》 7 | | 议案三：《关于修订和制订公司部分内控制度的议案》 8 | 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 深圳佰维存储科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 《上市公司股 ...