证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-072 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"佰维存储"）于 2023 年 1 月 18 日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通 过了《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》，预计 2023 年度日常 关联交易额度为 5,690.00 万元，具体内容详见公司 2023 年 1 月 20 日于上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司 2023 年度日常性关联交 易的公告》（公告编号：2023-005）。该议案已经公司于 2023 年 2 月 6 日召开 的 2023 年第一次临时股东大会审议通过。 2、公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届 ...

内幕信息知情人管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的 内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，露的公平 原则，防范内幕信息知情人滥用知情权，泄露内幕信息，进行内幕交易。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司信息披露管理办法》《关于上市公司建立内幕信息知情人 登记管理制度的规定》等有关法律法规以及《深圳佰维存储科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《深圳佰维存储科技股份有限公司信息披 露管理制度》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息的最高管理机构。公司董事会应当对 内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性进行核查，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整，报送及时。董事长为内幕信息工作的主要责任人。 第三条 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜， 董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部 门。董事会秘书和董事会办公室统一负责公司信息披露工作。 深圳佰维存 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 调整 2023 年度银行授信及提供担保预计额度的核查 意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及后续持续督导保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律法规和规范性 文件的要求，就佰维存储调整 2023 年度银行授信及提供担保预计额度的相关事 项进行了审慎核查，核查情况及发表意见如下： 一、调整 2023 年度银行授信额度及提供担保预计额度情况概述 （一）情况概述 2023 年 1 月 18 日、2023 年 2 月 6 日，公司分别召开第三届董事会第四次会 议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于申请 2023 年度银行授信及 提供担保的议案》，同意公司及子公司 2023 年度累计拟向银行申请不超过人民 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，改善董事会成员结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机 制，保障全体股东特别是中小股东及利益相关者的权益，促进公司的规范运作， 依据根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规 范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司的对外担保行为，促进公司资金良性循环，确保公司资产安全， 依据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件 以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的"对外担保"是指公司为他人提供的担保，包括公司 对控股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括 公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总 额之和。 第三条 公司控股子公司的对外担保，视同公司行为，其对外担保应执行本 制度。公司控股子公司须在其董事会或股东大 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-075 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 T3 栋 3 楼培训中心 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2023-071 （一）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》 经审议，全体监事认为，本次增加 2023 年度日常关联交易预计金额为公司 开展日常生产经营所需；关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，定价 合理、公允；公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会影响公司 的独立性，且不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此我们 一致同意《关于增加 2023 年度日常关联交易预计金额的议案》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳佰维存储科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二 次会议通知于 2023 年 10 月 22 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，由公司监事会主席王攀 主持，会议应参 ...

独立董事的事前认可意见 深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十 议相关事项的 深圳佰维存储科技股份有限公司 深圳佰维存储科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理法则》《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》 等有关规定,我们作为深圳佰维存储科技股份有限公司(以下简称"公司")的 独立董事,本着谨慎性的原则,基于独立判断的立场,对公司第三届董事会第十 三次会议审议的相关议案进行认真审核,现发表事前认可意见如下: 一、关于增加 2023年度日常关联交易预计金额的事前认可意见: 经审查,本次增加 2023年度日常关联交易预计金额事项为公司日常生产经 营活动所需,相关交易遵循协商一致、公平交易的原则,符合《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定,遵 循了客观公正的原则,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益情形。 综上,我们同意将上述事项提交公司董事会审议。 独立董事:谭立峰、方吉槟、常军锋 2023 年 10月 26日 深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事的事前认可意见 ( ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 （2023年9月21日） 特定对象调研 分析师会议 投资者关 ¨媒体采访 业绩说明会 系活动类 ¨新闻发布会 ¨路演活动 别 ¨专场机构交流会 现场参观 ¨其他 西南证券 白加一、西南证券 李煜、海富通基金 吕越超、海富通基金 范庭芳、 海富通基金 陆怡雯、海富通基金 刘海啸、海富通基金 刘潇潇、海富通基金 刘 参与单位 洋、中邮证券 吴文吉、创金合信 郭镇岳、天弘基金 陈国光、天弘基金 蔡锐 名称及人 帆、中泰电子 杨旭、华夏基金 史琰鹏、民生加银 王悦、华商基金 彭雾、泰康 员姓名 资产 邹志、华安基金 吴云阳、华安基金 谢磊、申万菱信 张欣、安信电子 马 良 2023年9月21日 10：00-11：30 会议时间 2023年9月21日 15：30-16：30 会议地点 佰维存储三楼会议室 上市公司 董事会秘书兼财务总监：黄炎烽 接待人员 董办工作人员 姓名 投资者关 Q1. 请问公司是否有布局HBM？ 系活动主 A1：公司暂未布局HBM领域，但公司拟定增募资建设的晶圆级先进封测项目 要内容介 可以 ...

2023 年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为深圳佰 维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储""上市公司""公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定，负责佰维存 储的持续督导工作，并出具本半年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐人已建立健全并有效执行持续督 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 导工作制度，针对佰维存储制定了相 | | | 划。 | 应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐人已与佰维存储签订了保荐协 | | 2 | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 议，该协议明确了双方在持续督导期 | | | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 间的权利和义务，并报上海证 ...