证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-032 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已 届满, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性 文 件以及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 等 规定,公司开展董事会换届选举工作。现将相关情况公告如下： 同日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于董事会换届提名第四届 董事会非独立董事的议案》及《关于董事会换届提名第四届董事会独立董事的议 案》。经第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格审核, 公司董事会同意提名韩江龙先生、成兴明先生、陶军先生为第四届董事会非独立 董事(不含职工代表董事)候选人（候选人简历详见附件）,韩江龙先生、成兴明 先生、陶军先生已同意接受提名,并承诺披 ...

附件 4 科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏华海诚科新材料股份有限公司董事会，现提名赵 建坤为江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已书面同意出任江苏华海诚科新材料股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为， 被提名人具备独立董事任职资格，与江苏华海诚科新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-031 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修 订和制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月26日 召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，第三 届董事会第二十六次会议审议通过了《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》 等议案。现将有关情况公告如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的原因及依据 | 本公司章程自生效之日起，即成为规 | 本公司章程自生效之日起，即成为规 | | --- | --- | | 范公司的组织与行为、公司与股东、 | 范公司的组织与行为、公司与股东、 | | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | 股东与股东之间权利义务关系的具有 | | 法律约束力的文件，对公司、股东、 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-033 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州， 系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数： 289人 最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元 －1－ （2）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业 （3）制 ...

附件 3 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人杨林,已充分了解并同意由提名人江苏华海诚科新材料 股份有限公司董事会提名为江苏华海诚科新材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任江苏华海诚科新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (八)中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）: (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-035 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 17 日 14 点 00 分 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 17 日 至2025 年 6 月 17 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年6月17日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当日的 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十四次会议于 2025 年 5 月 26 日（星期一）在连云港经济技术开发区东方大道 66 号江苏华海诚科新材料股份有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2025 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合 有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行 了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》 监事会认为：本次取消监事会并修订《公司章程》事项系根据《中华人民共 和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期 安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上 市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定进行，我们同意取消监事会，由董事 会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订，同时，《江苏华海 诚科新材料股份有限公司监 ...

经审阅公司第四届董事会独立董事候选人杨林先生、赵建坤先生的个人履历 等相关资料,上述独立董事候选人未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、 持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系,不存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的情形;不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认 定不适合担任上市公司董事的情形,不属于失信被执行人,符合《公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法 规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格和独立性要求。 上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规章 与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要 求。 同时，杨林先生具有丰富的会计专业知识和工作经验。 综上,我们同意提名杨林先生、赵建坤先生为公司第四届董事会独立董事候 选人,并同意将该事项提交公司董事会审议。 江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称" ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：江苏华海诚科新材料股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：王如意 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | | 保荐代表人姓名：岑圣锋 | 联系方式：021-22169999 | | | 联系地址：上海市静安区新闸路 1508 号 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等有关法律、法规的规定，光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保 荐机构"）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科""公司"） 持续督导工作的保荐机构，负责华海诚科上市后的持续督导工作，并出具 2024 年年 度持续督导跟踪报告。 一、持续督导工作的情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具 | 行了持续督 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-030 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/12/31 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 2,500万元~5,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 39.15万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.49% | | 累计已回购金额 | 2,753.91万元 | | 实际回购价格区间 | 62.17元/股~88.99元/股 | 一、回购股份的基本情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公 司股份方案的议案》，同意自 ...