光大证券股份有限公司 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司2024年度募集资金存 放与实际使用情况的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]86号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股） 2,018万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币35.00元，募集资 金总额为人民币706,300,000.00元，扣 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 的 c.mof.gov.cn 报告编码: 浙25DHB3 内部控制审计报告 中汇会审[2025]5050号 江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称华海诚科公司)2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华海诚科 公司董事会的责任 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn - 自 r 发 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、财务报表 | 6-17 | | (一) 合并资产负债表 | 6-7 | | (二) 合并利润表 | 8 | | (三) 合并现金流量表 | 9 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | (五) 母公司资产负债表 | 12-13 | | (六) 母公司利润表 | 14 | | (七) 母公司现金流量表 | 15 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-120 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（徐冬梅）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事 工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公 司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。本人自 2024 年 4 月 22 日起不再 担任公司独立董事及各专业委员会委员职务，现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 因个人原因，本人自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委 员会委员职务。202 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（陈建忠）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年 度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 原独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。公司于 2024 年 4 月 1 日、 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（赵建坤）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限 公司独立董事工作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法 权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。本人自 2024 年 4 月 22 日起担任公司独立董事及各专业委员会委员职务，现将本人 2024 年度履行 独立董事职责的情况报告如下： 本人在公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会担任召集人，在审计委员 会任职委员。 2024 年 12 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，调整后本人在公司董事会薪酬与 考核委员会、提名委员会担任 ...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人（周东山）作为江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律法规及《江苏华海诚科新材料股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、《江苏华海诚科新材料股份有限公司独立董事工 作制度》的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司 规范运作，充分发挥了独立董事的独立作用。现将本人 2024 年度履行独立董事 职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一） 独立董事人员情况 公司董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 人，占董事会人数三分之一以 上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 原独立董事徐冬梅女士因个人原因向公司董事会递交了辞职报告，自 2024 年 4 月 22 日起不再担任公司独立董事及各专业委员会委员职务。公司于 2024 年 4 月 1 日、 ...

Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares, totaling RMB 16,060,999.60 (including tax) based on a total share capital of 80,304,998 shares after accounting for repurchased shares[8]. - The total cash dividend for the year 2024, including the interim dividend, amounts to RMB 24,130,644.90 (including tax), representing 60.23% of the net profit attributable to shareholders of the listed company for 2024[8]. - The proposed profit distribution plan has been approved by the board and will be submitted for shareholder approval[9]. Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, reaching $1.5 billion, representing a 20% year-over-year growth[19]. - The company's operating revenue for 2024 reached CNY 331,634,930.76, representing a 17.23% increase compared to CNY 282,902,181.17 in 2023[27]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY 40,063,058.84, a 26.63% increase from CNY 31,638,634.12 in 2023[27]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 34 million RMB, up 24.59% year-on-year[40]. - The company achieved operating revenue of 331.63 million yuan, representing a year-on-year growth of 17.23%[120]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 40.06 million yuan, with a year-on-year increase of 26.63%[117]. Audit and Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Zhonghui Certified Public Accountants[7]. - The board of directors and supervisory board members have all attended the board meeting, ensuring the integrity of the annual report[6]. - The company has not disclosed any special arrangements for corporate governance[10]. - The company’s governance structure complies with the Company Law and relevant regulations[174]. Research and Development - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product performance and efficiency[19]. - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue was 7.96%, down from 8.71% in the previous year[29]. - Total R&D investment for the year was ¥26,405,754.69, an increase of 7.15% compared to ¥24,644,060.20 in the previous year[69]. - The company has enhanced its R&D capabilities by establishing new experimental lines and upgrading facilities, supporting faster product development[42]. - The company is focusing on advanced packaging epoxy materials and electronic adhesives, indicating a strategic emphasis on innovation and technology development[68]. Market Expansion and Strategy - Market expansion efforts include entering two new international markets, projected to increase overall market share by 15%[19]. - The company is exploring potential acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for this purpose[19]. - A new strategic partnership has been established, expected to enhance distribution channels and increase sales by 30% over the next year[19]. - The company is actively exploring new strategies to adapt to changing market conditions and consumer preferences[178]. Risks and Challenges - The company has not reported any significant risks that could impact its operations, as detailed in the management discussion and analysis section[5]. - The company faces risks related to the timely development of new products, as delays could negatively impact revenue growth and overall performance[93]. - The company is exposed to accounts receivable collection risks, which could affect cash flow and operational efficiency as the business scales[102]. - The semiconductor packaging materials industry is sensitive to macroeconomic fluctuations, which could lead to decreased demand and affect business performance[107]. Employee and Management Structure - The company has a total of 492 employees, with 418 in the parent company and 74 in major subsidiaries[199]. - The educational background of employees includes 105 with a bachelor's degree or higher, 104 with a college diploma, and 283 with high school education or below[200]. - The total pre-tax remuneration for the chairman and general manager, Han Jianglong, was 672,000 RMB for the reporting period[177]. - The total pre-tax remuneration for the vice general manager, Cheng Xingming, was also 672,000 RMB for the reporting period[177]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company is committed to becoming a leader in semiconductor packaging materials in China and a strong competitor globally, contributing to the development of the semiconductor industry[158]. - Future outlook includes strategic initiatives aimed at increasing operational efficiency and market share[178]. - The company plans to increase R&D investment to improve product quality and reduce costs, with a focus on developing new products and optimizing product structure[160]. - The company has outlined plans for potential mergers and acquisitions to bolster its competitive position in the market[178].

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏华海诚科新材料股份有限公司全体股东： 公司代码：688535 公司简称：华海诚科 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏华海诚科新材料股份有限公司 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 四 宝 江 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 lll III zhonghu 关于江苏华海诚科新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 的 点 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-8887900 www.zhcpa.cn est | ऋ | | --- | | | 页 次 | | --- | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 审核说明 | ...