中信建投证券股份有限公司 关于 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金 实施情况 之 独立财务顾问核查意见 独立财务顾问 二零二五年十二月 声 明 中信建投证券股份有限公司（简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 受江苏华海诚科新材料股份有限公司（简称"华海诚科"、"上市公司"或"公 司"）的委托担任本次交易的独立财务顾问。根据《公司法》《证券法》《重组 管理办法》《发行注册管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 等法律、法规的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实 信用、勤勉尽责精神，遵循客观、公正的原则，在认真审阅相关资料和充分了解 本次交易行为的基础上，本独立财务顾问就本次交易的相关事项出具本核查意见。 本独立财务顾问声明如下： 1、本独立财务顾问与本次交易所涉及的交易各方不存在利害关系，就本次 交易发表意见是完全独立的； 2、本独立财务顾问核查意见所依据的文件、材料由本次交易的相关各方向 本独立财务顾问提供。相关各方已承诺在本次交易过程中所提供的信息真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务 ...

验 资 报 告 江苏华海诚科新材料股份有限公司 验 资 报 告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road. Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn "您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 中汇会验[2025]11327号 江苏华海诚科新材料股份有限公司: 我们接受委托,审验了江苏华海诚科新材料股份有限公司(以下简称贵公司) 截至2025年10月29日止向绍兴署辉贸易有限公司、上海衡所半导体材料有限公司、 夏永潮、绍兴柯桥汇友贸易有限公司和上海莘胤投资管理中心发行人民币普通股 (A股)而新增注册资本及实收资本(股本)情况以及向浙江炜冈科技股份有限公 司、丹阳盛宇高鑫股权投资合伙企业(有限合伙)、江苏盛宇华天创业投资合伙 企业(有限合伙)、连云港市金桥新兴产业 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书 独立财务顾问 二零二五年十二月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金实施情况 暨可转换公司债券登记完成的公告 独立财务顾问 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者 ...

股票代码：688535 股票简称：华海诚科 上市地点：上海证券交易所 江苏华海诚科新材料股份有限公司 发行股份、可转换公司债券及支付现金 购买资产并募集配套资金 实施情况暨新增股份上市公告书（摘要） 独立财务顾问 二零二五年十二月 上市公司声明 本部分所述词语或简称与本公告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 1、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本公告书内容的真实、准 确、完整，并对其虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担相应的法律责任。 2、本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公告书 中所引用的相关数据真实、准确、完整。 3、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；由此 变化所引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者在评价本次交易时，除本公 告书内容以及与其同时披露的相关文件外，还应认真考虑本次交易的其他全部信 息披露文件。投资者若对本公告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 4、本公告书所述事项并不代表中国证监会、上交所及其他监管部门对本次 交易相关事项的实质判断。审批机关对于本次交易相关事项所做的任何决定或意 见，均不表 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-084 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 股票种类：人民币普通股（A 股） 发行股票数量：9,618,852 股 发行股票价格：83.17 元/股 预计上市时间 本次募集配套资金的新增股份已于 2025 年 12 月 23 日在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。 本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日在上海证券交易所上市交易 （预计上市时间如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日），限 售期自股份发行完成之日起开始计算。 资产过户情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产 并募集配套资金之发行结果暨股本变动公告 （2）本次交易方案已经上市公司实际控制人及其一致行动人原则性同意。 （3）2025 年 3 月 11 日，华海诚科召开第三届董事会第二十二次会议，审 议通过本次交易正式方案。 本次募集配套资金不涉及资产过户情况，发行对象以现金认购 ...

华海诚科公告称，公司以发行股份、可转换公司债券及支付现金方式，11.2亿元购买衡所华威70%股 权。截至11月23日，衡所华威70%股权已过户，华海诚科持有其100%股权；新增股份569.9018万股、可 转换公司债券479.9997万张完成登记；现金对价支付完毕；募集配套资金新增股份961.8852万股完成登 记。此外，标的公司自10月24日起不设董事会，由韩江龙任执行董事。后续，公司需就注册资本、章程 等变更登记或备案。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Huahai Chengke announced a share reduction plan by its shareholder, Tianshui Huatian Technology, which will take place from December 23, 2025, to March 22, 2026 [1] - Tianshui Huatian Technology plans to reduce its holdings by up to 960,143 shares, which represents 1.00% of the total share capital of the company [1]

华海诚科(688535.SH)午间收跌5.68%，股价险守百元关口，总市值87亿元。消息上，华海诚科发布股份减持公告，股东天水华天科技股份有限公司拟减持公 司股份不超过96.01万股，减持比例不超过公司总股本的1%。此外据悉，该公司近三年累计发布减持计划公告3次。需要注意的是，公告中披露拟减持股份 数量不代表最终实际减持股份数。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2025-083 ● 减持计划的主要内容 股东天水华天科技股份有限公司因自身资金需求，拟通过集中竞价交易方式减持其所持有的公司股份数 量合计不超过960,143股，即不超过公司总股本的1.00%，且在任意连续90个自然日内，减持的股份总数 不超过公司股份总数的1.00%； 江苏华海诚科新材料股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 股东持有的基本情况 截至本公告披露日，天水华天科技股份有限公司持有江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）股份3,257,576股，占公司总股本的3.39%。上述股份为公司首次公开发行前取得的股份，并已于 2024年4月8日起上市流通。 本次减持期间，通过集中竞价方式减持的，自公告披露之日起3个交易日后的3个月内进行。 减持价格按市场价格确定，若在上述减持计划期间，公司发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股 ...