思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第一章 总则 第二章 董事会秘书任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。 董事会秘书应取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书。董 事会秘书原则上每2年至少参加一次由上海证券交易所举办的董事 会秘书后续培训。被上海证券交易所通报批评的公司董事会秘书， 应参加上海证券交易所举办的最近一期董事会秘书后续培训。 1 第一条 为完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，明确董事会秘书的权利义务和职责，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"），并参照《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管规则适用指引第1号——规范运作》及其他现行有关法律、法规 等规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会 秘书对公司和董事会负责。 第三条 董事会秘书应遵守公 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第六条 公司和相关信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及 国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项 （以下简称"国家秘密"），依法豁免披露。 第八条 公司和相关信息披露义务人暂缓、豁免披露商业秘密后，出现下列情形 之一的，应当及时披露： (一) 暂缓、豁免披露原因已消除； (二) 有关信息难以保密； (三) 有关信息已经泄露或者市场出现传闻。 第九条 公司和相关信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履 行内部审核程序后实施，并采取有效措施防止暂缓、豁免披露的信息泄 露。 第十条 公司和相关信息披露义务人拟对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应 将拟暂缓、豁免披露的信息在发生或者应当知悉当日报告至董事会办公 室，填写《信息披露暂缓与豁免业务办理审批表》、《暂缓与豁免事项 知情人登记表》并附相关事项资料提交董事会办公室，由公司董事会秘 书负责登记，并经公司董事长签字确认后，交由董事会办公室妥善归档 保管，保存期限不得少于十年。 本制度所称的国家秘密，是指 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第二章 募集资金专户存储 第四条 公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称"专 户"），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理，专户不 得存放非募集资金或者用作其他用途。 公司可以根据募集资金运用项目运用情况开立多个专户，公司存在 两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。 实际募集资金净额超过计划募集资金金额（以下简称"超募资金"） 也应当存放于募集资金专户管理。 第五条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾问、 存放募集资金的商业银行（以下简称"商业银行"）签订三方监管 协议（以下简称"协议"）。协议至少应当包括以下内容： (一) 公司应当将募集资金集中存放于专户； 1 第一条 为完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金 的使用效率和效益，维护公司、股东、债权人及全体员工的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《上市公司证券发 行注册管理办法》《上 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第四条 投资者关系管理中公司与投资者沟通的内容主要包括： (一) 公司的发展战略； 1 第一条 为进一步完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的有效沟通，加深投 资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长期、稳定的良 好关系，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 章、规范性文件及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通， 增进投资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体 价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 1 | | | 第一章 总则 公司在江苏省市场监督管理局注册登记，取得统一社会信用代码为 91320000593916443C 的《营业执照》。 章程 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。 2025 年 10 月 公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的 法定代表人追偿。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司 的债务承担责任。 3 第一条 为维护思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他相关法律、法规和 规范性文件的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规和规范性文件的有关规定， 由思瑞浦微电子科技（苏州）有限公司整体变更设立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 8 月 18 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 本制度旨在明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备、 经费保障、审计结果运用和责任追究等。 第二章 机构设置与一般规定 1 第一条 为进一步规范思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，实现公司内部 审计工作规范化、标准化，发挥内部审计工作在促进公司经济管理、 提高经济效益中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《企业内部控制基本规范》等有关法律、法规 和其他规范性文件以及《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各内部机构、下属子公司以及分公司的与财务报 告和信息披露事务相关的所有业务环节所进行的内部审计工作。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司审计部依据国家有关法律、法规和 本制度的规定，对本公司各内部机构、下属子公司以及分公司的内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营 活动 ...

董事、高级管理人员薪酬管理制度 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第五章 薪酬调整 第一章 总则 第一条 为进一步完善思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称 "公司"）的薪酬管理，建立与现代企业制度相适应的激励约束机 制，充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，促进公 司稳定、持续、高速发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等规定，制定本制度，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二章 适用对象 第三章 管理机构 第四章 年度薪酬的构成和标准 1 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员。 第三条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括非独立董事、独立董事、职工代表董事。 第四条 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人。 第五条 薪酬与考核委员会负责董事、高级管理人员的薪酬与考核方案的制 订；组织、实施董事、高级管理人员年度绩效考核，并对薪酬与绩 效考核方案的执行情况进行监督。 第六条 公司董事会负责审议批准高级管理人员的年度薪酬方案。公司股东 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 重大信息的范围 第五条 在本章规定的重大事项被识别、发生或即将发生时，报告义务人应 及时、准确、真实、完整地通过公司董事会办公室、董事会秘书向 1 第一条 为规范思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的 快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全面、完整地披露信息， 维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《思瑞浦微电 子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照 本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将 相关信息向董事会秘书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： (一) 公司董事、高级管理人员、核心技 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第三章 董事会审批权限 2 (九) 决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定 聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项； (十) 制订公司的基本管理制度； (十一) 制订公司章程的修改方案； (十二) 管理公司信息披露事项； (十三) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； (十四) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； (十五) 法律、行政法规、部门规章或公司章程或公司股东会授予的其 他职权。 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学 化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善公司 的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规，以及《思瑞浦 微电子科技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制 ...

思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 1 董事会战略与可持续发展委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应 当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。 经董事长提议并经董事会讨论通过，可对委员会委员在任期内进行 调整。 第七条 战略与可持续发展委员会因委员不再担任公司董事、辞职、免职或 其他原因，导致人数不足三人时，董事会应当根据本细则规定补足 委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事的任期结束。 第三章 职责权限 第一条 为适应思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的 可持续发展能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上市公司治理准则》《思瑞浦微电子科技（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三到五名董事 ...