南京高华科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司监管指引第 2 号一上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律法规和规范性文件以及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可 转换公司债券等）以及向特定对象发行证券向投资者募集的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自 或变相改变募集资金用途。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪 ...

南京高华科技股份有限公司 徐峥 黄庆安 蔡磊 2024 年 4 月 25 日 我们作为公司独立董事,就公司拟续聘2024年度审计机构的事项向公司经营 管理层了解具体情况,并审核了拟续聘会计师事务所的相关资质等证明资料。我 们认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的 会计师事务所,具备对上市公司进行年度审计的经验和能力,在为公司提供审计 服务期间,恪尽职守、勤勉尽责,此次续聘有利于保障公司审计工作的连续性。 公司拟续聘会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同 意将《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次 会议审议。 (以下无正文) （本页无正文，为《南京高华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 三次会议相关事项的事前认可意见》签署页 ) 独立董事签名: 独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件,以及《南京高 华科技股份有限公司章程》和《南京高华科技股份有限公司独立董事工作制度》等 有关规定,我们作为南京高华科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, ...

南京高华科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐峥） 本人作为南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"高华科技"）的独 立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营和会计信息披露情况，积极出席相关会议，充分发挥独立董事参 与决策、监督制衡、专业咨询的作用，促进公司规范运作，防范经营风险，有效 维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立董事职 责的情况报告如下： （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，不存在影响独立董事独立性的情况。本人未 在公司担任除独立董事以外的任何职务，自身及直系亲属、主要社会关系均未在 公司或其附属企业任职，也未在公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公 司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服 务的情形。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和 人员处取得额外的、未予披露的其他 ...

南京高华科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2024-004 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《南京高华科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《南京 高华科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会 议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行股东大会赋予董 事会的各项监督职责，切实维护公司和全体股东利益。董事会同意《2023 年度董 事会工作报告》。 议案表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次 ...

南京高华科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会严格遵 守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关 规定，对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）的 相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分 的讨论和沟通，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 5 月 15 日召开第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议、 第三届董事会第十次会议及第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的的议案》，同意聘任天职国际作为公司 2023 年度审计机构，该议案 经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司独立董事对上述议案发表了事前认可 意见及同意的独立意见。 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区车公庄西 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为了促进南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，维护公司利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》及《南京高华科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照 相关的法律法规、《上市公司独立董事管理办法》和公司章程的要求，认真履行职 责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 公司设独立董事三名，其中至少包括一名会计专业人士。 以会计专业人士身份被提名为独立董 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人黄庆安,已充分了解并同意由提名人南京高华科技股份有限公司董事会 提名为南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京高华科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定〈如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2024-011 南京高华科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分制度并办理工商变更 登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京高华科技股份有限公司（ 以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第三届董事会第十三次会议，审议通过了（《关于修订<公司章程>及部分制度并办 理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 修订《公司章程》的相关情况 为维护公司和股东的合法权益，规范公司的组织和行为，依据（《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司章程指引》（《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规 定，结合公司实际情况，拟对（《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内 容如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人徐峥,已充分了解并同意由提名人南京高华科技股份有限公司董事会提 名为南京高华科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明, 本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任南京高华科技股份有 限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五) 中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职 (任职) 问题的意 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB for the fiscal year 2023, representing a 15% year-over-year growth[22]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥341,171,883.85, representing a year-over-year increase of 23.77% compared to ¥275,645,052.92 in 2022[23]. - Net profit attributable to shareholders increased by 18.71% to ¥96,342,082.30 in 2023 from ¥81,156,775.34 in 2022[23]. - The company reported a net profit margin of 12%, reflecting improved operational efficiency compared to 10% in the previous year[22]. - The total assets of the company increased to 3 billion RMB, up from 2.5 billion RMB, indicating strong financial health and growth potential[22]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 167.58%, resulting in a net outflow of ¥23,543,888.17 in 2023[24]. - The company recognized government subsidies of 1,154.34 million yuan, making up 10.91% of operating profit, highlighting reliance on external funding[99]. - The company reported a negative net cash flow from operating activities of -2,354.39 million yuan, raising concerns about liquidity[99]. Dividend and Capital Structure - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 4 per 10 shares, totaling RMB 53,120,000, which represents 55.14% of the net profit attributable to shareholders for 2023[5]. - The company intends to increase its total share capital by 53,120,000 shares through a capital reserve transfer, raising the total share capital to 185,920,000 shares[5]. - In 2022, the company distributed cash dividends amounting to RMB 39,840,000, with a dividend payout ratio of 49.09%[184]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30%, totaling 150 million RMB, focusing on the development of new technologies and products[22]. - R&D investment reached ¥49,738,881.62, accounting for 14.58% of operating revenue, representing a 38.03% increase compared to the previous year, with R&D personnel growing to 97, a 38.57% increase[39]. - The company has established a new R&D center in Beijing to strengthen its technological innovation capabilities[39]. - The company is committed to continuous innovation, closely tracking new technologies and products in the industry to enhance its product development capabilities[46]. - The company has developed various sensor products applicable in different fields, including wireless temperature and humidity pressure sensors, micro-pressure sensors, and vibration sensors, all designed to operate in harsh environments[49]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by 2025[22]. - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 20% to 1.44 billion RMB, driven by new product launches and market expansion strategies[22]. - The company is actively expanding its presence in the low-altitude economy and artificial intelligence sectors through strategic investments[45]. - The company aims to expand its market presence in sectors such as commercial aerospace, artificial intelligence, and new energy, focusing on customized solutions to increase customer retention[140]. Corporate Governance - The company has received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[6]. - The company has not reported any special arrangements for corporate governance[7]. - The company has established a comprehensive internal control management system to ensure compliance and enhance decision-making efficiency[180]. - The company held 1 shareholders' meeting during the reporting period, adhering to its governance structure and ensuring equal rights for all shareholders[147]. - The board of directors convened 5 meetings, focusing on strategic decision-making and compliance with governance rules[147]. Risk Management - The company has disclosed potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section, emphasizing the importance of investor awareness regarding these risks[4]. - The company faces risks related to technological innovation and new product development, which are critical for maintaining competitive advantage in a technology-intensive industry[93]. - The company has a risk of core technology leakage, which could adversely affect its business development and research progress[95]. - The company has established strong customer relationships, primarily with state-owned enterprises and large industrial groups, enhancing market stickiness[90]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes sustainable development and has integrated ESG considerations into its corporate strategy[183]. - The company strictly adheres to environmental protection laws and regulations, ensuring all emissions meet or exceed national standards[193]. - The company has established a complete environmental management system to control and treat waste gases, waste liquids, and solid waste[193]. - The company actively promotes green reduction awareness among all employees to enhance environmental protection consciousness[194]. Employee and Leadership - The company employed a total of 472 staff members, with 470 in the parent company and 2 in major subsidiaries[170]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 803.53 million[161]. - The company has a diverse leadership team with extensive experience across various sectors, enhancing its strategic capabilities[157]. - The company has a robust training system with over 20 internal trainers covering various professional knowledge and skills[173].