南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202311（2） R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 2023年11月16日 时间 2023年11月17日 南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼 地点 505会议室 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-022 南京高华科技股份有限公司 （一）会议召开时间：2023 年 11 月 23 日 下午 15:00-16:00 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 23 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 11 月 16 日(星期四) 至 11 月 22 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ghzq@govagroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 会议召开方式：上证路演中心网络互动 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开， ...

南京高华科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：202311（1） R特定对象调研 □分析师会议 £媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 £路演活动 □现场参观 £其他（特定对象网上路演活动） 参与单位名称 详见附件：参与调研机构名单 及人员姓名 时间 2023年11月1日 15:00 南京经济经济技术开发区栖霞大道66号高华科技5楼 地点 511会议室 董事会秘书 陈新 上市公司接待 ...

2023 年第三季度报告 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期 比上年同 | 年初至报告期末 | 年初至报告期 末比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 期增减变 | | 增减变动幅度 | | | | 动幅度(%) | | (%) | | 营业收入 | 79,075,080.88 | 13.48 | 223,178,577.70 | 10.85 | ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-020 南京高华科技股份有限公司 关于参与投资基金暨关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟投资标的名称：南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"投资基金"或"基金"或"国鼎嘉诚"或"私募基金"） 拟投资方向：围绕全国范围内军工行业混合所有制改革领域，重点对电子 信息、新材料、高端装备制造、新能源等行业领域进行投资。 拟投资金额：本轮募集完成后，基金规模为人民币 38,550 万元，南京高华 科技股份有限公司（以下简称"高华科技"或"公司"）拟作为有限合伙人以自 有资金认缴出资人民币 2,500 万元，出资比例为 6.49%。 关联关系说明：高华科技董事韦佳担任投资基金的关键人士，本次交易构 成关联交易，但未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次对外投资暨关联交易事项已于 2023 年 10 月 27 日经公司第三届董事 会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，关联董事韦 ...

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 参与投资基金暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为南京高华科技股份有 限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根 据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》等法律法规，对公司参与投资基金暨关联交易进行 了核查，具体核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）交易概述 基于公司长远战略目标规划，结合国鼎（南京）私募基金管理有限公司已有 的投资管理经验及其他有限合伙人相关行业资源优势，公司拟作为有限合伙人使 用自有资金 2,500 万元参与投资国鼎嘉诚。国鼎嘉诚将投资于军工行业及相关硬 科技领域的具备技术创新、核心技术和工艺、军民兼顾的高成长性科技型企业、 以及军工国有混改中行业领先、治理结构合理、规模突出、溢价空间可期的项目 投资机会，抓住传感产业链上下游并购发展的机会，为公司探索和发现新的业务 增长点，整合各方资源，增强与公司的产业协同效应，提升公司的持续竞争 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的 独立意见 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召 开了第三届董事会第十二次会议,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件,以及《南京高华科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《南京高华科技股份有限公司独立董事 工作制度》等有关规定,我们作为公司的独立董事,在查阅公司提供的有关资料、 了解有关情况后，基于审慎、客观、独立判断的立场,就公司第三届董事会第十 二次会议的相关事项，发表独立意见如下: 一、关于《关于投资南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业(有限合伙)暨 关联交易的议案》的独立意见 我们认为,本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益,遵循了合法、 公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。本次关联交易定价公允,交易后 不会对公司财务状况、持续经营产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是 中小股东的利益。本次关联交易经全体独立董事同意后提交董事会审议,本次董 事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及 《 ...

南京高华科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项 的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规和规范性文件，以及《南京高华科技股份有限公司章程》和《南京高华科技股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为南京高华科技股份有限公司 (以下简称"公司"）的独立董事，在事先查阅公司提供的有关资料、了解有关 情况后，基于审慎、客观、独立判断的立场，就公司第三届董事会第十二次会议 拟审议的《关于投资南京国鼎嘉诚混改股权投资合伙企业（有限合伙）暨关联 交易的议案》，发表如下事前认可意见; 我们认为：本次对外投资暨关联交易事项符合公司长远利益,遵循了合法、 公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则,不会损害公司及全体股东特别是 中小股东利益。我们同意将该议案提交董事会审议。 黄庆安 蔡磊 徐峥 2023 年 10 月 25 日 (以下无正文) (本页无正文,为《南京高华科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十 二次会议相关事项的事前认可意见》签署页 ） 独立董事签名; ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号： 2023-021 南京高华科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 27 日在公司 5 楼 511 会议室以现场方式召开。本次会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的 方式发出。本次会议由监事会主席宋晓阳先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合法律、 法规及《公司章程》的相关规定，所包含的信息能客观、真实、公允地反映出公 司 2023 年第三季度财务状况等事项。监事会全体成员保证公司 2023 年第三季度 报告披露的信息真实、准确、 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次上市流通的网下配售限售股份数量为 1,865,484 股，限售期为自南京 高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票上市之日起 6 个月。 ●本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行网下配售限售股。 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2023-019 南京高华科技股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 ●本次上市流通日期为 2023 年 10 月 18 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意南京高 华科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕422 号）， 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）33,200,000 股，并于 2023 年 4 月 18 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 132,800,000 股，其中 有限售条件流通股 104,572,657 股，无限售条件流通股 28,227,3 ...