2025年限制性股票激励计划(草案)的 法律意见书 北京市尚公（南京)律师事务所 关于南京高华科技股份有限公司 国金中心一期19层 南京市建邺区江东 电话:025-58066001 目 录 | 释义 . | | --- | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 . | | 二、本激励计划的内容 | | 三、本激励计划履行的程序 8 | | 四、本次股权激励对象的确定 10 | | 五、本激励计划的信息披露义务 | | 六、公司未向激励对象提供财务资助 | | 七、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 12 | | 八、关联董事回避表决 13 | | 九、结论性意见 13 | - "H" + " 1 y 北京市尚公(南京)律师事务所 法律意见书 释义 J 本法律意见书中,除非文义另有所指,下列词汇具有指定含义: | 高华科技/公司/本公司 | 指 | 南京高华科技股份有限公司(含下属子公司) | | --- | --- | --- | | 本激励计划 | 指 | 南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票激 | | | | 励计划 | | 本法律意见书 | 指 | 《北京市尚公(南京)律师事务所关于南京高华 ...

南京高华科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 证券代码：688539 证券简称：高华科技 南京高华科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 南京高华科技股份有限公司 二O二五年七月 一、考核目的 制定本办法的目的为对符合本次激励计划要求的激励对象进行有效考核，为 本次激励计划执行过程中各限售期内限制性股票可否解除限售提供评价依据。 1 / 4 南京高华科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划考核管理办法 南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步健全公司长效激 励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、 公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在 充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号—股权激励信息披露》（以下简称《自律监 ...

Core Points - Nanjing Gaohua Technology Co., Ltd. announced the resignation of non-independent director Huang Biao due to personal reasons and in support of the company's governance structure optimization [1][4] - The resignation was approved in meetings held on April 29, 2025, and the annual shareholders' meeting on May 23, 2025 [1][4] - Huang Biao held 21,770,000 shares, representing 11.71% of the company's total shares, and committed to comply with relevant regulations regarding shareholding [4] Resignation Details - Huang Biao's resignation will not affect the legal number of board members or the company's normal operations [3][4] - The company will hold a staff representative meeting on June 25, 2025, to elect Song Xiaoyang as the staff representative director [5][8] New Appointment - Song Xiaoyang, born in February 1970, has a background in management and has held various positions within the company, including Chairman of the Supervisory Board [7][8] - His election as a staff representative director complies with legal requirements, ensuring that the number of staff representatives does not exceed half of the total board members [5][8]

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-025 南京高华科技股份有限公司 关于公司非独立董事辞职 | 姓名 黄标 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 离任 职务 董事 | | | | | | | | | | | | 离任时间 2025 月 25 | 6 | | | | | | | | | | 年 | 日 | | | 5 | | | | | | | | | 原定任期 到期日 2027 月 | 23 | | | | | | | | | | | 年 | 日 | | | | | | | | | | | | 离任 原因 个人 原因 | | | | | | | | | | | | 是否继续在上 市公司及其控 股子公司任职 是 | | | | | | | | | | | | 具体 职务 总工 艺师 | | | | | | | | | | | | 是否存在 未履行完 毕的公开 承诺 是 | 具体情况如下： （二）离任对公司的影响 根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公 ...

Core Viewpoint - Nanjing Gaohua Technology Co., Ltd. has announced a differentiated cash dividend plan, distributing a cash dividend of RMB 0.20 per share, approved at the 2024 annual general meeting held on May 23, 2025 [1][2]. Dividend Distribution Plan - The company will distribute a cash dividend of RMB 2 for every 10 shares held, with a total of 183,816,329 shares eligible for the distribution after excluding shares held in the company's repurchase account [2][3]. - The total cash dividend to be distributed amounts to approximately RMB 36.76 million, calculated based on the eligible shares [2]. Relevant Dates - Key dates for the dividend distribution include the record date, ex-dividend date, and the cash dividend payment date, which are specified in the announcement [3]. Implementation of Distribution - Shares held in the company's repurchase account will not participate in the profit distribution [3]. - Cash dividends will be distributed through the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, Shanghai Branch, to shareholders registered by the record date [3]. Taxation Policies - For individual shareholders holding unrestricted shares for over one year, the cash dividend is exempt from personal income tax, resulting in a net distribution of RMB 0.20 per share [4]. - For shares held for less than one year, the company will not withhold tax at the time of distribution; instead, tax will be calculated based on the holding period when the shares are sold [4]. - Qualified Foreign Institutional Investors (QFIIs) will have a 10% withholding tax applied to the dividends received, resulting in a net cash dividend of RMB 0.18 per share [6].

中信证券股份有限公司 关于南京高华科技股份有限公司 差异化权益分派特殊除权除息的核查意见 公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于 公司 2024 年度利润分配方案的议案》。根据本次股东大会决议，公司拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户股份数2,103,671 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次利润分配不进行 资本公积转增股本，不送红股。如在实施权益分派股权登记日前，公司总股本扣 除公司回购专用证券账户中的股份发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应 调整每股分配比例。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）作为南京高 华科技股份有限公司（以下简称"公司"、"高华科技"）首次公开发行股票并上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 规定，对高华科技 2024 年度利润分配方案涉及差异化权益分派特殊除权除 ...

证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-024 南京高华科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股现金红利0.2元 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 相关日期 | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/23 | 2025/6/24 | 2025/6/24 | 一、 通过分配方案的股东会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024年年度 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件有关规定， 公司回购专用证券账户中的股份不享有利润分配等权利。 是否 ...

南京高华科技股份有限公司 章程 中国·南京 二〇二五年五月 | | | | | | 南京高华科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护南京高华科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由南京高华科技有限公司依法以整体变更方式设立，在南京市市场监督 管理局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码： 91320100721718987K。 第三条 公司于 2022 年 11 月 21 日经上海证券交易所审核通过并于 2023 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注 册决定，首次向社会公众发行人民币普通股 3,320 万股，于 2023 年 4 月 18 日在 上海证券交易所科创板上市。 第四条 公司注册名称：南京高华科技股份有限公司 公司英文名称：NanJing Gova Technology CO., ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：南京经济技术开发区栖霞大道 66 号高华科技 5 楼 511 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688539 证券简称：高华科技 公告编号：2025-023 南京高华科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 113,893,908 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 113,893,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 61.9607 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.960 ...

北京德恒律师事务所 关于 南京高华科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所 2024 年年度股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于 德恒 01G20230368-05 号 致：南京高华科技股份有限公司 北京德恒律师事务所受南京高华科技股份有限公司（以下简称"高华科技" 或"公司"）委托，指派王勇律师、黄丰律师（以下简称"本所律师"）出席高 华科技 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会 的合法性进行见证并出具本见证法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》的规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 ...