广州广钢气体能源股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广钢气体能源股份有限公司(以 下简称"公司")的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人 对公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件及广州广钢气 体能源股份有限公司章程（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规范。 （三）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所认定的其 1 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其关联 方的行为和信息披露等相关工作。本规范中对控股股东、实际控 制人的所有规定，均同样适用于其关联方。 第三条 本规范所称控股股东，是指具备下列条件之一的股 东： （一）直接持有公司股本总额50%以上的股东； （二）持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所 享有的表决权已足以对股东大会的决议产生重大影响的股东； 他情形。 第四条 本规范所称实际控制人，是指虽不直接持有公司股 份，或者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过 投资关系、协议或者其他安排，能 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（2021 修订）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本规则及本所其他相关规定，及时、 公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重 大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者 公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不 得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者 泄露未公开重大信息。 1 前款规定的特定对象是指比一 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-008 广州广钢气体能源股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十六次会议审议《关于购买董 监高责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，有效规避公司董事、监事及高 级管理人员履行职责期间可能引致的风险或损失，保障公司董事、监事及高级管 理人员的合法权益，切实发挥各治理主体的决策、监督及管理职能，促进公司规 范运作，保障公司和投资者权益。根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险（以下简称"董监 高责任险"），该事项尚需提交至公司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、本次投保情况概述 1. 投保人：广州广钢气体能源股份有限公司 2. 被保险人：公司董事、监事、高级管理人员等（具体以最终签署的保险合 同为准） 3. 赔偿限额：不超过 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-005 广州广钢气体能源股份有限公司 关于使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方 式支付募投项目所需资金并以募集资金 定期等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 序 号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 募集资金拟投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 合肥长鑫二期电子大宗气站项目 | 44,074.28 | 20,000.00 | | 2 | 合肥综保区电子级超高纯大宗气体 | 53,531.69 | 25,000.00 | | | 供应项目 | | | | 3 | 氦气及氦基混合气智能化充装建设 | 62,161.70 | 40,000.00 | | | 项目（存储系统） | | | | 4 | 补充流动资金 | 30,000.00 | 30,000.00 | | | 合计 | 189,767.67 | 115,000.00 | 三、公司使用存款账户、银行电汇及银行承兑汇票等方式支付募投 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 关于参与设立合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有 限合伙）的公告 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1、合肥启航恒鑫基金当前尚处于筹备阶段，尚未完成工商注册，待设立后 尚需在中国证券投资基金业协会履行登记备案程序，本事项实施过程尚存在一定 的不确定性； 2、基金设立过程中存在可能因合伙人未能缴足认缴资金等客观原因，导致 基金未能成功募足，实际募集及各方缴付出资情况可能存在不确定性； 3、投资私募基金具有投资周期长、流动性较低等特点，公司本次参与的基 金投资回报将面临较长的投资回收期。投资行为受政策法规、宏观经济、行业周 期、投资标的运营管理等多种因素的影响，可能出现不能实现预期收益、不能及 时有效退出的风险。 投资基金名称及投资方向：合肥启航恒鑫投资基金合伙企业（有限合 伙）（以下简称"合肥启航恒鑫基金"），主要投资于（泛）半导体 领域，同时适当延展到ICT领域。产业链主要覆盖投资于上游的材料、 ...

公司已按规定对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账 户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及全资子公司已 与保荐人、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。 海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 增加部分募投项目实施主体的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司增加部分募投项目实施主体进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司" ...

广州广钢气体能源股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简 称"公司"）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重 大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有 效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 （三）转让或受让研发项目； （四）签订许可协议； （五）租入或者租出资产； 《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《广州广钢气体能源 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制 定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、 安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定有关部门负责对公司重大投资项目的可 行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重 大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时 向公司董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营与投资事项包括： 1 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，购买银行 理财产品的 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广钢气体能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举， 切实保证所有股东充分行使选择董事、监事的权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等规范性文件及《广州广钢气体能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东大会选举董 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表 决权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东可以用所有的投 票权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行 使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董 事、监事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公 司章程》的规定或股东大会决议可以实行累积投票制。当公司单 一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上或选举 1 两名以上独立董事时应当实行累积投票制。 股东大会以累积投票方式选举董事 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-001 广州广钢气体能源股份有限公司 关于聘任公司首席科学家的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召 开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于聘任公司首席科学家的议案》， 现将相关情况公告如下： 一、概述 根据公司发展定位及科技创新需求，公司同意聘请邓韬先生担任公司首席科 学家。 邓韬先生作为公司董事、总裁，将持续关注公司战略发展规划，作为首席科 学家，将会进一步推动公司科技创新，引领公司实现技术突破，为公司迈入高质 量发展道路贡献个人力量。 二、首席科学家简历 邓韬先生，1972 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，毕业于华 中科技大学。拥有超过 30 年从事工业气体的工艺和装备设计、工程技术、运行 技术以及应用技术等方面的研究和管理工作经验，现任公司董事、总裁，主要负 责公司研发策略的制定、研发平台的建设、研发人才的发展，聚焦推进重点研发 项目。 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》等法律、法规以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公 司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第二届董事会第二十四次会议审议 的相关事项进行了认真审阅，并基于独立判断的立场，发表如下独立意见： 一、《关于聘任公司首席科学家的议案》的独立意见 经审阅邓韬先生个人履历等相关材料，未发现存在有相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任上市公司高级管理人员 的情形，也不存在被中国证券监督委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。 其教育背景、工作经历、专业素养及经营管理经验符合担任上市公司高级管理人 员条件，能够胜任公司相应职位的职责要求。公司首席科学家的聘任程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 综上，我们同意聘任邓韬先生为公司首席科学家。 二、《关于公司增加部分募投项目实施主体的议案》的独立意见 公司本次增加募投项目实施主体，内容及审议程序符合《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所 ...