Group 1: General Principles of Investor Relations Management - The purpose of investor relations management is to enhance communication between the company and investors, improving understanding and recognition, and ultimately increasing the company's investment value [1][2] - The basic principles include compliance, equality, proactivity, and honesty [2][9] Group 2: Responsibilities and Structure - The board secretary is responsible for organizing and coordinating investor relations management [3][4] - The securities affairs center, led by the board secretary, is the functional department for investor relations management [4][5] Group 3: Communication and Interaction - Investor relations management aims to establish a stable and high-quality investor base, promoting long-term market support [8][12] - Various communication methods include regular reports, annual meetings, and direct interactions through multiple channels [11][12] Group 4: Information Disclosure and Transparency - The company must ensure timely and accurate disclosure of information, especially regarding significant events [14][15] - Investor relations activities should avoid revealing undisclosed major information and must comply with legal disclosure requirements [14][21] Group 5: Training and Competence - Employees involved in investor relations should receive training on relevant knowledge and skills to enhance communication capabilities [6][11] - Investor relations personnel must possess good character, knowledge of the company, and strong communication skills [7][11]

广州广钢气体能源股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特 别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《广州广钢气体 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以 下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、 等价有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易的，应以成本加合 理利润的标准来确定关联交易的价格； 1 （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交 易双方的权利义务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事 和关联股东回避表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见 或 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。即股东可以用所有的投票 权集中投票选举一位候选董事、监事，也可以将投票权分散行使、 投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定当选董事、 监事。 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广钢气体能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举， 切实保证所有股东充分行使选择董事、监事的权利，维护中小股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》等规范性文件及《广州广钢气体能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本细则。 第三条 本细则适用于选举或变更董事或监事的议案。 第四条 股东会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司 1 章程》的规定或股东会决议可以实行累积投票制。选举两名以上 董事或监事时，应当实行累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事 的表决应当分别进行。 第五条 本细则所称" ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 提名人广州工业投资控股集团有限公司，现提名马晓茜为 广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广钢气体能源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广州工业投资控股集团有限公司，现提名黄晓霞为 广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广钢气体能源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公 ...

广州广钢气体能源股份有限公司董事会提名委员会 关于第三届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，我们作为广州广钢气体能源股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对第三届董事会独立董 事候选人的任职资格进行了审核，现发表审核意见如下： 一、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人马晓茜先生、陈耕云女士、 黄晓霞女士的个人履历等相关资料，未发现其有《上市公司独立董事管理办法》 和《公司章程》等相关规定中规定的不得担任科创板上市公司独立董事的情形； 马晓茜先生、陈耕云女士、黄晓霞女士未受过中国证监会、证券交易所及其他 有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解 除的情况。马晓茜先生、陈耕云女士、黄晓霞女士符合相关法律法规规定的任 职资格和独立性等要求。 广州广钢气体能源股份有限公司 董事会提名委员会 2024年9月13日 二、黄晓霞女士具有丰富的会计专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景、工 ...

科创板上市公司独立董事 提名人声明与承诺 提名人广州工业投资控股集团有限公司，现提名陈耕云为 广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任广州广钢气体能源股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名 人具备独立董事任职资格，与广州广钢气体能源股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济、会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经 验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简 称"公司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投 资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州 广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、本规则及本所其他相关规定，及时、 公平地披露所有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策产生较大影响的信息或事项（以下简称"重大信息"、"重 大事件"或者"重大事项"），并保证所披露的信息真实、准确、 完整，简明清晰，通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当同时向所有投资者 1 公开披露重大信息，确保所有投资者可以平等获取同一信息，不 得实行差别对待政策，不得提前向特定对象单独披露、透露或者 泄露未公开重大信息。 前款规定的特定对象是指比一般中小投资者更容易 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简 称"公司"）重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的 重大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透 明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 公司应指定有关部门负责对公司重大投资项目的可 行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督 重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应 及时向公司董事会报告。 第二章 决策范围 1 第四条 本制度所指的重大经营与投资事项包括： （三）转让或受让研发项目； （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，购买银 行理财产品的除外）； （四）签订许可协议； （五）租入或者租 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了维护股东的合法权益，规范广州广钢气体能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为，规避和 降低经营风险，促进公司持续稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法 典》"）、《上市公司监管指引第8号--上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》等规范性文件及《广州广钢气体能源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份为他人 提供的抵押、质押或保证，包括公司为其子公司提供的担保。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和 参股公司。 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供 担保的，应视同公司提供担保，按照本制度执行。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得对外提供 担保。应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过 后，方可提交股东会审批。 第五条 公司对外担保应当要求对方提供反担保等必要的防 范措施，谨慎判断反担保提供方的实际担保能力和反担保的可 执行性。 公司对外担保具体事务由财务 ...