证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-052 广州广钢气体能源股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第1号——规范运作》以及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》等 相关规定，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"或"广钢气 体"）于2024年10月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了聘任有关 高级管理人员及证券事务代表的议案，现将有关情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 公司于2024年10月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 聘任邓韬先生为公司总经理（总裁）的议案》《关于聘任邓韬先生为公司首席 科学家的议案》《关于聘任贲志山先生为公司首席运营官的议案》《关于聘任 凌峰先生为公司副总经理（副总裁）的议案》《关于聘任刘琼女士为公司副总 经理（副总裁）的议案》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-051 广州广钢气体能源股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配方案每股分配比例 的公告 公司拟以本公告披露日的总股本 1,319,398,521 股扣减公司库存股 371,205 股，将本次实际参与分配的股份数调整为 1,319,027,316 股。 如在本次分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总 每股分配比例：每股派发现金红利0.042元（含税）调整为每股派发 现金红利0.04201元（含税，四舍五入保留小数后五位）。 本次调整原因：自2024年半年度利润分配预案公告披露之日起至本 公告披露日，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"） 受让员工持股平台井冈山市大气天成贰号投资合伙企业（有限合伙） 离职员工退伙份额，产生库存股371,205股，故本次实际参与利润分 配的股份数量发生变化。 公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，对2024年半年度 利润分配 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-050 上述人员简历详见公司于 2024 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编 号：2024-043）。 （二）董事长选举情况 广州广钢气体能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月11日 召开2024年度第二次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会非独立董事及 独立董事，共同组成公司第三届董事会；同时，公司选举产生了第三届监事会 非职工代表监事，与公司于2024年10月10日召开的职工代表大会选举产生的职 工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届董事会、第三届监事会成 员自2024年度第二次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议及第三届监事会第一次会议， 分别审议通过了《关于选举邓韬先生为公司董事长 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-047 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2024 年 10 月 11 日 （二） 股东会召开的地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体 大厦岭南报告厅 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 180 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 180 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 937,320,090 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 937,320,090 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 71.0414 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 71.0414 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的 ...

公司于 2024 年 10 月 10 日召开职工代表大会，选举郑耀光先生担任公司第 三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。本次选举产生的职工代表监事符合 《公司法》《公司章程》规定的有关监事的任职资格和条件，其将按照有关规定 行使职权。 职工代表监事将与公司 2024 年度第二次临时股东会选举产生的监事共同组 成公司第三届监事会，任期与公司第三届监事会任期一致。 特此公告。 广州广钢气体能源股份有限公司 监事会 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-049 广州广钢气体能源股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"或"广钢气体"）第二 届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广州广 钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司将 选举产生第三届监事会，任期三年。公司第三届监事会由 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-048 广州广钢气体能源股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 广州广钢气体能源股份有限公司 监事会 2024 年 10 月 12 日 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次 会议于 2024 年 10 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由 林敏女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《广州广钢气体能源股 份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于选举林敏女士为公司监事会主席的议案》 监事会认为：同意选举林敏女士为公司第三届监事会主席，自本次会议审议 通过之日起就任，任期三年。 ...

广东省广州市天河区珠江新城华夏路 10 号富力中心 23 楼整层及 31 楼 01、04 单元 23/F. Units 01 & 04 of 31/F, R&F Center, 10 Huaxia Road, Zhujiang New Tianhe District Guangzhou. Guangdong 510623. P. R. 电话/Tel : +86 20 2826 1688 北京市中伦(广州)律师事务所 关于广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会的法律意见书 致:广州广钢气体能源股份有限公司 北京市中伦(广州)律师事务所(以下简称"本所")受广州广钢气体能源 股份有限公司(以下简称"公司")委托,指派本所律师叶可安、谢兵(以下简称 "本所律师")出席公司 2024 年度第二次临时股东会(以下简称"本次股东 会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 ****《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《广州广钢气体能 源股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对公司本次股东 会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书, ...

广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会会议资料 股票代码：688548 股票简称：广钢气体 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会 会议资料 2024 年 10 月 1 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会会议资料 广州广钢气体能源股份有限公司 2024 年度第二次临时股东会 会议资料目录 | 2024 | 年度第二次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年度第二次临时股东会会议议程 | 5 | | 2024 | 年度第二次临时股东会会议议案 | 8 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案 | 8 | | | 议案二：关于修订公司部分规章制度的议案 | 51 | | | 议案三：关于公司第三届董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案 | 52 | | | 议案四：关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 | 54 | | | 议案五：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 | 55 | | | 议案六：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案 | 5 ...

关于召开 2024 年度第二次临时股东会的通知 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-046 广州广钢气体能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2024 年度第二次临时股东会 召开日期时间：2024 年 10 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大道东 2 号广钢气体大厦岭南报告 厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 11 日 至 2024 年 10 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 股东会召开日期：2024年10月11日 本次股东会采用的网络投票系统 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会议事规则 非独立董事候选人名单由上届董事会或单独或合计持有公 司发行在外有表决权股份总数百分之三以上的股东提出。独立董 事的选举根据有关法规执行。 第六条 董事因故离职，补选董事任期从股东会通过之日起 计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选， 在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部 门规章和本章程的规定，履行董事职务。 1 第七条 董事会设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核 委员会、提名委员会。专门委员会成员全部由董事组成，其中审 计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事应占多数 并担任召集人，审计委员会中至少有一名独立董事是会计专业人 士。 第一条 为了进一步规范广州广钢气体能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策 ...