广州广钢气体能源股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称 "公司"）股东会的组织及其参会者的行为，明确股东会的职责 权限，保证公司股东会依法行使职权，保障股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广州广钢气体能 源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行 的相关法律、法规和规范性文件，特制定本规则。 第二条 股东会由全体股东组成，是公司权力机构，代表全 体股东的利益。 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范 围内行使职权。 本规则对与会股东、公司全体董事、监事、高级管理人员、 股东会的有关工作人员、列席股东会的其他人员均具有约束力。 第二章 股东资格及资格确认 第四条 公司股份持有人均为公司的股东。 公司应编制及置备公司股东名册，并记载股东的姓名或名称、 身份证号码、各股东持股数。除非有相反的证据，公司股东名册 即为公司股东的合法证明。 1 第五条 个人股股东凭本人身份证，并与公司股东名册相符 确认其股东资格。 法人股股东凭营业执照或其 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-044 广州广钢气体能源股份有限公司 关于修订《公司章程》并授权办理工商变更登记及 修订公司部分规章制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日 召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理 工商变更登记的议案》及《关于修订公司部分规章制度的议案》。并于同日召开 第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 公司《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部 分规章制度的议案》尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》部分条款的相关情况 为进一步提高公司规范运作水平，保障公司和全体股东的合法权益，公司拟 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人马晓茜，已充分了解并同意由提名人广州工业投资控 股集团有限公司提名为广州广钢气体能源股份有限公司第三届 董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任广州广钢气体能源股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、 经济会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以 及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海 证券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关 规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干 部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独 立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在 企业兼职（任职）问题 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-045 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，于 近日搬迁至新办公地址，为更好地做好投资者关系管理工作，便于投资者与公司 沟通交流，现将公司办公地址变更的具体情况公告如下： 广州广钢气体能源股份有限公司 | 变更事项 | | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | --- | | 办公地址 道东 | 广州市荔湾区白鹤洞街道芳村 | 广州市荔湾区白鹤洞街道芳村大 | | | 2 号岭南 | | V 谷-鹤翔小镇创 大道东 2 | 号广钢气体大厦 | | 意园 B15 | | | | | 除上述办公地址变更外，公司投资者联系电话、邮箱等均保持不变，具体为： | | | | | 投资者联系电话：020-81898053 | | | | | 投资者邮箱：IR@ggas.com | | | | | 敬请广大投资者留意。 | | | | | 特此公告。 | | | | | | ...

海通证券股份有限公司关于广州广钢气体能源股份有限公司 继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为广州 广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》等有关规定，对公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金进行了 核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币 普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87元，本次募集资金总额为人 民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行 ...

广州广钢气体能源股份股份有限公司 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职 导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监 事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事 职务。 监事会议事规则 第一条 为进一步规范广州广钢气体能源股份有限公司（以 下简称"公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监 事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）和《广州广钢气体能源股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国家现行的相关法 律、法规和规范性文件，特制订本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事 会主席由全体监事过半数选举产生。 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代 表担任的监事不得少于监事人数的三分之一。董事、高级管理人 员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间不得 兼任监事。 第五条 监事的任期每届为三年。股东代表担任的监事由股 东会选举或更换，职工 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州广钢气体能源股份有限公司(以 下简称"公司")的法人治理结构，规范董事、监事及高级管理 人员对公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件 及《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规范。 第二条 董事、监事、高级管理人员应当遵守法律、法规、 规范性文件、上海证券交易所其他相关规定和公司章程，在公司 章程、股东会或者董事会授权范围内，忠实、勤勉、谨慎履职， 并严格履行其作出的各项承诺。 第三条 董事、监事和高级管理人员不得利用其在公司的职 权谋取个人利益，不得利用其董事、监事和高级管理人员身份从 第三方获取不当利益，不得利用职务便利为自己或者他人谋取属 1 于公司的商业机会，不得自营、委托他人经营公司同类业务。 第四条 董事、监事、高级管理人员应当保护公司资产的安 全、完整，不得挪用公司资金和侵占公司财产。 董事、监事和高级管理人员应当严格区分公务支出和个人支 出，不得利用公司为 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-040 广州广钢气体能源股份有限公司 关于归还前次临时补充流动资金的闲置募集资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称或"公司"）于2023年9月27日 分别召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通 过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 总额不超过40,000.00万元（含40,000.00万元）的部分闲置募集资金临时补充 流动资金，并仅用于主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接用于新股 配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。使用期限自 公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环 使用，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资金专用账 户 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 9 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2024-042 广州广钢气体能源股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢 气体"或"公司"）已将前次用于临时补充流动资金的40,000.00万元闲置募集 资金全部提前归还至募集资金专用账户，并将募集资金归还情况告知保荐机构 及保荐代表人。 公司于2024年9月20日分别召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事 会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流 动资金的议案》，同意公司使用总额不超过40,000.00万元(含40,000.00万元) 的部分闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目 费用支出等与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自公司董事会审议通过 之日起不超过12个月，在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并且公司将随 时根据募投项目的进展及需求及时归还至募集资 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 章程 2024 年 9 月 广州广钢气体能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治理 准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有 关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广州 广钢气体能源有限公司按经审计净资产值折股、以发起设立 方式整体变更的股份有限公司。公司在广州市市场监督管 理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 91440101304702693J。 公司营业执照首次签发日期为本公司成立日期。 第三条 公司于 2023 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 32,984.9630 万股，并于 2023 年 8 月 15 日 在上海证券交易所 ...