证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-025 广州广钢气体能源股份有限公司 关于使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调 整项目内部投资结构及项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）计划使 用自有资金增加"北京广钢电子超纯大宗气站项目"投资额度并调整该项目内部投资 结构，项目投资总额将由62,968.88万元增加至76,284.30万元，同时将本项目达到预 定可使用状态的时间从2025年12月末调整至2026年7月末，其他募集资金使用计划不 变。 本事项已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议审议通 过，公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对该事项 发表了明确同意的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。 公司对可能导致生产经营出现不利情况以及可能损害公司、公司股东及相关 方利益的披露信息进行豁免披露。公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司信 ...

证券代码：688548 证券简称：广钢气体 公告编号：2025-024 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）董事 会根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，编制了公司《2025 年半年度募集资 金存放、管理与实际使用情况专项报告》，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452 号），并经上海证券交易所 同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）32,984.9630 万股，每股发行价 格 9.87 元，本次募集资金总额为人民币 3,255,615,848.10 元，扣除各项发行费 用人民币 187,801,211.38 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,067,814,636.72 元。上述募集资金已全部到位 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用部分超募资金投资建设新项目的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对广钢气体使用部分超募资金投资建设新项目进行了审慎核查，具体情况如下： 公司募集资金净额为306,781.46万元，其中超募资金为191,781.46万元。 三、本次使用部分超募资金建设新项目的计划 为提高公司募集资金使用的效率，公司拟使用超募资金金额为35,000.00万元 投资建设武汉广钢半导体电子大宗气站项目（项目具体名称最终以备案名称为 准）。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对广钢气体使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见事项进行了审慎核 查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87 元，本次募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币 187,801,211.38元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币3,067,814,636.72 元。上述募集 ...

结构及项目延期的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 广州广钢气体能源股份有限公司（以下简称"广钢气体"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定， 对广钢气体使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资结构 及项目延期事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 国泰海通证券股份有限公司 关于广州广钢气体能源股份有限公司 使用自有资金增加部分募投项目投资额度并调整项目内部投资 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州广钢气体能源股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1452号），并经上海证券交易所同 意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）32,984.9630万股，每股发行价格9.87 元，本次募集资金总额为人民币3,255,615,848.10元，扣除各项发行费用人民币 187,801,211.38元（不含增值税）后，实际募 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 章程 2025 年 8 月 广州广钢气体能源股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护广州广钢气体能源股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）、股东、职工和债权人的合法 权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《中国共产党章程》（以下简 称"《党章》"）、《上市公司章程指引》、《上市公司治 理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他 有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由广 州广钢气体能源有限公司按经审计净资产值折股、以发起设 立方式整体变更的股份有限公司。公司在 广州市市场监督 管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为 91440101304702693J。 公司营业执照首次签发日期为本公司成立日期。 第三条 公司于 2023 年 7 月 4 日经中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）同意注册，首次向社会公众 发行人民币普通股 32,984.9630 万股，并于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为了规范广州广钢气体能源股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方之间的关联交易行为，确保公司的关联交 易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，保护广大投资者特 别是中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等规范性文件及《广州广钢气体 能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循以 下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、 等价有偿"的原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于 难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易的，应以成本加合 理利润的标准来确定关联交易的价格； 1 （三）公司与关联人之间的交易应当签订书面协议，明确交 易双方的权利义务及法律责任； （四）公司董事会或股东会审议关联交易事项时，关联董事 和关联股东回避表决； （五）必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见 或报 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广州广钢气体能源股份有限公司(以下 简称"公司")的法人治理结构，规范控股股东、实际控制人对 公司的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件及《广州广钢 气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本规范。 第二条 本规范适用于公司控股股东、实际控制人及其相关 人员、关联方的行为和信息披露等相关工作。本规范中对控股股 东、实际控制人的所有规定，均同样适用于其相关人员、关联方。 享有的表决权已足以对股东会的决议产生重大影响的股东； （三）中国证券监督管理委员会、上海证券交易所认定的其 他情形。 第四条 本规范所称实际控制人，是指虽不直接持有公司股 份，或者其直接持有的股份达不到控股股东要求的比例，但通过 投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的自然人 或法人。 第二章 一般原则 第五条 控股股东、实际控制人对公司和其他股东负有诚信 义务。 第六条 控股股东、实际控 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广州广钢气体能源股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《广州广钢气体能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）以及国家现行的相关法律、法规和规范性文件，制订本规 则。 第二条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受 股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，设董事长一人。公司全体 董事根据法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，忠 实、勤勉、谨慎履职，并履行其作出的承诺。 董事对公司负有忠实义务，应当采取措施避免自身利益与公 司利益冲突，不得利用职权牟取不正当利益。 董事对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的最大利益 尽到管理者通常应有的合理注意。 第四条 公司董事会成员中应当有 1/3 以上独立董事，其中 至少一名为会计专业人士。 第五条 董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股 东会解除其职务。每届任期三年，任期 ...

广州广钢气体能源股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善广州广钢气体能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实 保证所有股东充分行使选择董事的权利，维护中小股东利益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等规范性文件及《广州广钢气体能源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本 细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事 时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表 决权可以集中使用。即股东可以用所有的投票权集中投票选举一 位候选董事，也可以将投票权分散行使、投票给数位候选董事， 最后按得票的多少决定当选董事。 第三条 本细则适用于选举或变更董事的议案。 第四条 股东会就选举董事进行表决时，根据《公司章程》 的规定或股东会决议可以实行累积投票制。选举两名以上董事 1 时，应当实行累积投票制。 股东会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事 的表决应当分别进行。 第五条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。 第六条 股东会选举产生的董事人数 ...